គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (CFTC) បានចោទប្រកាន់អ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីរនាក់ និងអង្គភាពរបស់ពួកគេសម្រាប់ការដំណើរការគម្រោងវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគជាង 170 ។
CFTC ចោទប្រកាន់បុរសពីរនាក់សម្រាប់ $44M Crypto Scam
នៅក្នុងផ្លូវការ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានCFTC បានចោទប្រកាន់ថាចុងចោទ Sam Ikkurty និង Ravishankar Avadhanam បានក្លែងបន្លំប្រាក់សរុបចំនួន 44 លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគតាមរយៈអង្គភាពសាជីវកម្មជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។
និយតករក៏បានចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទពីបទប្រតិបត្តិការអាងស្តុកទំនិញខុសច្បាប់ និងការខកខានក្នុងការចុះឈ្មោះជាប្រតិបត្តិករផ្នែកទំនិញជាមួយ CFTC ។
យោងតាមពាក្យបណ្តឹងរបស់គណៈកម្មាការ អ្នកទាំងពីរបានផ្សព្វផ្សាយមូលនិធិចំណូលទ្រព្យសកម្មឌីជីថលចំនួនបីគឺ Ikkurty Capital, Rose City Income Fund និង Seneca Ventures - ដល់វិនិយោគិន។ ពួកគេបានធ្វើការដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដែលមិនមានការសង្ស័យ។
ពួកគេបានចាប់ផ្តើមកំណត់គោលដៅវិនិយោគិននៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2021 តាមរយៈបណ្តាញផ្សេងៗដូចជាគេហទំព័រផ្លូវការ ប៉ុស្តិ៍ YouTube និងមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀត។ ការអះអាងក្លែងបន្លំមួយចំនួនគឺថាមូលនិធិដែលរួមបញ្ចូលគ្នានឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីវិនិយោគក្នុងទ្រព្យសកម្មឌីជីថលផ្សេងៗ ទំនិញ ការដោះដូរ និស្សន្ទវត្ថុ និង កិច្ចសន្យានាពេលអនាគតដែលនឹងផ្តល់ ROI ខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំ។ ពួកគេអាចរៃអង្គាសប្រាក់បានយ៉ាងហោចណាស់ 44 លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគប្រហែល 170 ។
CFTC ក៏បានចោទប្រកាន់ថា ជាជាងការបណ្តាក់ទុនជាមួយមូលនិធិពីអ្នកវិនិយោគ ពួកគេ "បានក្លែងបន្លំមូលនិធិអ្នកចូលរួមដោយចែកចាយវាទៅឱ្យអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀត ក្នុងលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងគម្រោង Ponzi" ។
លើសពីនេះ គណៈកម្មការបានកត់សម្គាល់ថា Ikkurty និង Avadhanam បានរក្សាទុកផ្នែកមួយនៃមូលនិធិសម្រាប់ខ្លួនគេ និង "អ្នកចូលរួមផ្សេងទៀត" ហើយបានផ្ទេរប្រាក់ដែលនៅសល់ទៅឱ្យអង្គភាពនៅឆ្នេរសមុទ្រក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។
“ចុងចោទបានផ្ទេរមូលនិធិអ្នកចូលរួមមួយចំនួនទៅគណនីផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ និងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ។ ចុងចោទក៏បានផ្ទេរប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅឱ្យអង្គភាពក្រៅច្រាំង ដែលនៅក្នុងវេន ប្រហែលជាបានផ្ទេរមូលនិធិទៅការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណបរទេស។ គ្មានថវិកាណាមួយក្នុងចំណោមថវិកាទាំងនេះត្រូវបានប្រគល់មកវិញទេ»។
CFTC ស្វែងរកសំណង
តុលាការសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញបញ្ជារួចហើយដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចុងចោទ រួមជាមួយនឹងការណែនាំដើម្បីរក្សាឯកសារទាក់ទងនឹងគ្រោងការណ៍ និងការតែងតាំងអ្នកទទួលបណ្តោះអាសន្ននៃមូលនិធិវិនិយោគ។
ឥឡូវនេះ CFTC កំពុងស្វែងរកការសងត្រលប់ និងការធ្វើឱ្យខូចគុណភាពនៃប្រាក់ចំណេញដែលមិនបានទទួល។ វាក៏កំពុងជំរុញឱ្យមានការពិន័យរូបិយវត្ថុរដ្ឋប្បវេណី ការហាមឃាត់ការជួញដូរជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងបទបញ្ជាប្រឆាំងនឹងការបំពាននាពេលអនាគតនៃច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ (CEA) និងបទប្បញ្ញត្តិ CFTC ។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/cftc-charges-two-men-behind-44-million-crypto-ponzi-scheme/