ការស្រាវជ្រាវ Alameda មានចំណេះដឹងពីមុននៃការចុះបញ្ជី FTX Token

យោងតាមក្រុមហ៊ុនអនុលោមភាពគ្រីបតូ Argus, Alameda Research បានប្រមូលផ្តុំនូវសញ្ញាសម្ងាត់ជាច្រើនដែលត្រូវបានគេសន្មត់ថាត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលើ FTX ។

Alameda Research ត្រូវបានគេសន្មត់ថាខុសគ្នាពីការផ្លាស់ប្តូរ FTX ដែលដឹកនាំដោយ Sam Bankman-Fried ។ 

ចំណេះដឹងជាមុនអំពីកាលវិភាគនៃការចុះបញ្ជី 

ក្រុមហ៊ុនអនុលោមតាម Crypto Argus បានទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងរឿង FTX ដែលកំពុងបន្ត។ យោងតាម ​​Argus, Alameda Research បានប្រើការចូលប្រើចំណេះដឹងពីមុននៃសញ្ញាសម្ងាត់ដែលគ្រោងនឹងចុះបញ្ជីនៅលើ FTX ។ បន្ទាប់មកវាបានទិញថូខឹនទាំងនេះ ហើយលក់វាទៅឱ្យឈ្មួញដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញ។ របាយ​ការណ៍​នេះ​បាន​លេច​ចេញ​ជា​លើក​ដំបូង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នៅ​ក្នុង កាសែត Wall Street Journal. 

របាយការណ៍បន្ថែមថាចន្លោះឆ្នាំ 2021 ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 Alameda Research ទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 60 លានដុល្លារនៃនិមិត្តសញ្ញា 18 ផ្សេងៗគ្នា។ និមិត្តសញ្ញាទាំងអស់នេះត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅលើ FTX ។ Argus គឺជាក្រុមហ៊ុន Crypto Compliance ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុន និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ រួមទាំងក្រុមហ៊ុន Y Combinator និង Charles Rivers Ventures ក្នុងចំណោមអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ 

និយាយអំពី FTX និង Alameda លោក Omar Amjad សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Argus បាននិយាយថា 

“អ្វីដែលយើងឃើញគឺពួកគេជាមូលដ្ឋានស្ទើរតែជានិច្ចកាល នៅក្នុងខែដែលឈានទៅដល់វា បានទិញចូលទៅក្នុងទីតាំងមួយដែលពួកគេពីមុនមិនមាន។ "វាច្បាស់ណាស់ថាមានអ្វីមួយនៅក្នុងទីផ្សារប្រាប់ពួកគេថាពួកគេគួរតែទិញរបស់ដែលពួកគេមិនមានពីមុនមក។"

ការដួលរលំនៃ FTX និង Alameda 

ស្រាវជ្រាវអាល់ម៉ានដា ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ សាមធនាគារមេន-ចៀនដែលបន្ទាប់មកបានបង្កើត FTX ដែលក្ស័យធន។ Bankman-Fried បានចាកចេញពីប្រតិបត្តិការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅ Alameda ក្នុងឆ្នាំ 2021។ គាត់ក៏បានរក្សាផងដែរថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរគឺជាអង្គភាពដាច់ដោយឡែក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការដំណើរការធនាគារនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ខំឱ្យ FTX ផ្អាកការដកប្រាក់ ហើយទីបំផុតដាក់ឯកសារសម្រាប់ការក្ស័យធន ដោយសារតែផ្នែកសំខាន់ៗនៃតារាងតុល្យការរបស់ Alameda មាន FTT ដែលជានិមិត្តសញ្ញាប្តូរប្រាក់ FTX ដើម។ 

លំនាំដែលធ្លាប់ស្គាល់ 

អ្នកឃ្លាំមើលទីផ្សារបាននិយាយថាគំរូស្រដៀងគ្នានេះបានលេចឡើងនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា Coinbase និង NFT ទីផ្សារ OpenSea ។ យោងតាមនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ Nate Chastain អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផល OpenSea គឺជាពាណិជ្ជករទ្រព្យសកម្មឌីជីថលដំបូងគេដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរខាងក្នុង។ Chastain ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអំពីការប្រមូល NFT ដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ OpenSea ហើយប្រើប្រាស់វាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ 

នៅក្នុងខែមិថុនា Chastain ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងចោទប្រកាន់ ហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឱ្យការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់ត្រូវបានទម្លាក់ ដោយលើកឡើងថា NFTs គឺជា “ទាំងមូលបត្រ ឬទំនិញ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ចៅក្រម​ជំនុំ​ជម្រះ​បាន​បដិសេធ​ចំពោះ​ការ​លើក​ឡើង​នេះ។ 

ក្នុងករណី Coinbase ម៉ាស៊ីន Podcast និងបុគ្គលិកលក្ខណៈ Crypto Cobie បានដាក់ទង់ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យដែលកាបូប Ethereum បានទិញថូខឹនដែលមានតម្លៃ $ 400,000 មុនពេលការប្រកាសថាពួកគេអាចត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលើ Coinbase ។ នោះនាំឱ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ចោទប្រកាន់អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផលនៅ Coinbase ជាមួយនឹងការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ។ គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិកក៏បានធ្វើការចោទប្រកាន់លើបុគ្គលនោះផងដែរ ដោយបញ្ជាក់ថាគាត់បានចែករំលែកការប្រកាសបញ្ជីដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយជាមួយបងប្រុស និងមិត្តភ័ក្តិគ្រួសាររបស់គាត់។ 

ប្រសិនបើការចោទប្រកាន់របស់ Alameda Research ត្រូវបានបង្ហាញថាត្រឹមត្រូវ នោះវានឹងជាប្រតិបត្តិការខាងមុខធំជាង ទាំងអតីតអ្នកគ្រប់គ្រង Coinbase និងអតីត OpenSea ត្រូវបានចោទប្រកាន់។

ការបដិសេធ: អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។