ប៉ូលីសអេស្តូនីចាប់ខ្លួនអ្នកបោកប្រាស់ពីរនាក់ក្នុងគម្រោង $575 លានដុល្លារ

ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ ហើយចាប់តាំងពីការអនុម័តតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានពន្លឿន ឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត និងអ្នកបោកប្រាស់ក៏បានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ឆោតអ្នកប្រើប្រាស់ស្លូតត្រង់នៅក្នុងគ្រីបតូ។ ជាលទ្ធផល វិស័យអនុវត្តច្បាប់ជាសាកលក៏បានបើកដៃដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងតួអង្គអាក្រក់ដែលលាងលុយកខ្វក់។

លើកនេះ ប៉ូលីសអេស្តូនី បានបង្កើតចំណងជើង ដោយចាប់ខ្លួនអ្នកក្លែងបន្លំ Crypto ពីរនាក់ ដែលបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគចំនួន $575 លានដុល្លារ។ ជនជាប់ចោទ Ivan Turõgin និង Sergei Potapenko អ្នកទាំងពីរមានអាយុ ៣៧ ឆ្នាំ។ ពួកគេបានក្លែងបន្លំដំណើរការវេទិការុករករូបិយប័ណ្ណឌីជីថល HashFlare និងធនាគារទ្រព្យសកម្មឌីជីថលដែលមានឈ្មោះថា Polybius Bank ដែលជនរងគ្រោះបានវិនិយោគទាំងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងរូបិយប័ណ្ណ។ 

តុលាការស្រុកមួយក្នុងទីក្រុង Seattle បានដាក់ការចោទប្រកាន់លើជនជាប់ចោទ រួមទាំងការចោទប្រកាន់ចំនួន 16 ពីបទក្លែងបន្លំខ្សែភ្លើង និងមួយករណីសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ដោយប្រើក្រុមហ៊ុនក្លែងក្លាយ។ លើសពីនេះទៀត ការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថា ការបោកប្រាស់គ្រីបតូនេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកសមគំនិតបួននាក់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបេឡារុស្ស ស្វីស និងអេស្តូនី។ អ្នកក្លែងបន្លំបានទទួលមូលនិធិគ្រីបតូខុសច្បាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់រាប់រយពាន់នាក់ និងបានដំណើរការគំរូអាជីវកម្មក្លែងក្លាយពីឆ្នាំ 2015 ដល់ឆ្នាំ 2019 ។ មន្ត្រី​បាន​បញ្ជាក់​ថា ក្រុមហ៊ុន​បាន​ធ្វើ​ជា​គម្រោង​ពីរ៉ាមីត។ 

អាជ្ញាធរអាមេរិកបន្តយកអ្នកបោកប្រាស់ចុះ

យោងតាមរបាយការណ៍ ការចាប់ខ្លួនអ្នកបោកប្រាស់បានមកពីការស្វែងរករួមគ្នាដោយមន្ត្រីប៉ូលីសអេស្តូនីជាង 100 នាក់ និងភ្នាក់ងារ FBI ប្រហែល 15 នាក់។ យោងតាមក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក (DOJ) អ្នកបោកប្រាស់បានប្រើប្រាស់មូលនិធិដែលលួចដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ និងរថយន្តទំនើបៗ និងប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនសែលដើម្បីលាងលុយ។ 

ថ្លែង​អំពី​ឧប្បត្តិហេតុ​នេះ លោក Nick Brown មេធាវី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ប្រចាំ​តុលាការ​តំបន់​ខាង​លិច។ បានបន្ថែម;

ទំហំ​និង​វិសាលភាព​នៃ​គ្រោងការណ៍​ដែល​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​គឺ​ពិត​ជា​គួរ​ឱ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល។ ចុងចោទទាំងនេះបានដាក់ទុនលើការទាក់ទាញនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងអាថ៌កំបាំងជុំវិញការជីកយករ៉ែរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដើម្បីអនុវត្តគម្រោង Ponzi ដ៏ធំសម្បើមមួយ។ ពួកគេបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដោយតំណាងមិនពិត ហើយបន្ទាប់មកបានបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកវិនិយោគដំបូងដោយប្រាក់ពីអ្នកដែលបានវិនិយោគនៅពេលក្រោយ។ ពួកគេបានព្យាយាមលាក់ការទទួលបានមិនល្អរបស់ពួកគេនៅក្នុងអចលនទ្រព្យអេស្តូនី រថយន្តទំនើប និងគណនីធនាគារ និងកាបូបរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតនៅជុំវិញពិភពលោក។ អាជ្ញាធរ​អាមេរិក និង​អេស្តូនី កំពុង​ធ្វើ​ការ​រឹបអូស និង​រារាំង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ទាំង​នេះ ហើយ​យក​ប្រាក់​ចំណេញ​ពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ទាំង​នេះ។

ព្រះរាជអាជ្ញា​និយាយ​ថា ឧក្រិដ្ឋជន​ដែល​ឥឡូវ​កំពុង​ជាប់​ឃុំ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ការ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​រហូត​ដល់​២០​ឆ្នាំ។ តុលាការសហព័ន្ធនឹងកាត់ទោសជនជាប់ចោទដែលពិចារណាលើគោលការណ៍ណែនាំនៃការកាត់ទោសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់ពីពួកគេបានសារភាពពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្ត។

DOJ របស់សហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសបានច្រើនជាង 50,000 Bitcoins កាលពីឆ្នាំមុន

DOJ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាការរឹបអូសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃ Bitcoins ជាង 50,000 នៅក្នុងខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នៅពេលរឹបអូស Bitcoin កំពុងជួញដូរក្នុងតម្លៃខ្ពស់ប្រហែល 68,000 ដុល្លារ ដែលមានន័យថាឃ្លាំងសម្ងាត់គ្រីបតូដែលរឹបអូសមានតម្លៃជាង 3.3 ពាន់លានដុល្លារ។ James Zhong ដែល BTC ត្រូវបានរឹបអូស ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តិការបោកប្រាស់នៅលើទីផ្សារ darknet ផ្លូវសូត្រ។ 

លោក Damian Williams មេធាវីរបស់តុលាការស្រុកខាងត្បូង បានអធិប្បាយ នៅពេល​នោះ;

លោក James Zhong បានប្រព្រឹត្តិការក្លែងបន្លំខ្សែភ្លើងជាងមួយទសវត្សរ៍មុន នៅពេលដែលគាត់បានលួច Bitcoin ប្រហែល 50,000 ពី Silk Road ។ អស់រយៈពេលជិតដប់ឆ្នាំ កន្លែងលាក់ខ្លួននៃបំណែកដ៏ធំនៃការបាត់ Bitcoin នេះបានចូលទៅក្នុងអាថ៌កំបាំងជាង 3.3 ពាន់លានដុល្លារ។

រូបភាពពិសេសពី Pixabay និងតារាងពី TradingView.com