ក្រុមហ៊ុនវិភាគ Arkham Intelligence កំពុងបង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនប្អូនស្រីរបស់ FTX Alameda Research ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលលែងដំណើរការឥឡូវនេះបានប្តឹងសម្រាប់ការក្ស័យធនជំពូកទី 11 ។
Arkham និយាយថាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មបានដកប្រាក់ចំនួន 204 លានដុល្លារនៃគ្រីបតូពី FTX.US ដែលជាដៃរបស់ FTX របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា។
"Arkham បានវិភាគលំហូរចេញពី FTX US នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយមុនពេលដួលរលំដោយបានរកឃើញថា Alameda បានដកប្រាក់ច្រើនបំផុតនៅ $ 204M ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាដ្យាក្រាមនៃការដកប្រាក់ទៅអង្គភាពដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណ Arkham ពី FTX US ។
យោងតាមទិន្នន័យរបស់ Arkham Alameda បានដកប្រាក់ចំនួន 38.06 លានដុល្លារនៅក្នុងកញ្ចប់ Bitcoin (wBTC), 49.39 លានដុល្លារនៅក្នុង Ethereum (សាកលវិទ្យាល័យ ETH) និង $116.52 លានដុល្លារអាមេរិកជាប្រាក់ដុល្លារដែលមានស្ថិរភាពដែលរួមមាន Tether (USDT), កាក់ដុល្លារ (USDC), Binance USD (ប៊ីអេសឌី) និង TrueUSD (TUSD).
"ដូច្នេះតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះមូលនិធិដែល Alameda បានដក?
$204M បានផ្ញើពី FTX US ទៅ Alameda បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា៖
$152.15M ដាក់ទៅ CEX - Binance/FTX
$38.06M បានផ្ញើទៅ BTC Blockchain
$13.87M រក្សាទុកក្នុងកាបូបពាណិជ្ជកម្ម 0xa20”។
Arkham ក៏និយាយផងដែរថា 35.52 លានដុល្លារនៅក្នុង ETH បានទៅ FTX ហើយ 13.87 លានដុល្លាររបស់វាត្រូវបានផ្ទេរទៅកាបូបពាណិជ្ជកម្ម 0xa20 ដែលជាកាបូបដ៏ធំមួយដែលសកម្មក្នុងការជួញដូរ OTC ។
"វាមិនត្រូវបានគេដឹងថាតើស្ទើរតែ 14M នៅក្នុង ETH ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ 0xa20 ជាផ្នែកនៃពាណិជ្ជកម្ម ឬជាការផ្ទេរមូលនិធិផ្ទៃក្នុងនៅក្នុង Alameda"។
មូលនិធិនៅក្នុង wBTC ត្រូវបានផ្ទេរទៅកាបូបអ្នកជំនួញ wBTC របស់ Alameda ហើយក្រោយមកបានផ្លាស់ប្តូរទៅ BTC blockchain ។
ក្នុងចំណោម USDT stabilitycoins, $ 10.04 លានត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅ Binance, $ 32.17 លានដុល្លារត្រូវបានប្តូរទៅ USDC និងផ្ញើទៅ FTX និង $ 47.379 លានដុល្លារត្រូវបានផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅ FTX ។ 10.151 លានដុល្លារនៅក្នុង USDC, $ 16.285 លាន BUSD និង $ 500,000 TUSD ត្រូវបានផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅ FTX ដូច Arkham ។
"ការវិភាគបង្ហាញថា Arkham បានកំណត់អាសយដ្ឋាន 8 ផ្សេងគ្នាដែល Alameda បានដកប្រាក់សរុបចំនួន 204 លានដុល្លារនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូផ្សេងៗ។ ក្នុងចំណោមនេះ 142.4M $ (69.8% នៃចំនួនសរុប) ត្រូវបានផ្ញើទៅកាបូបដែលគ្រប់គ្រងដោយ FTX International ដោយបង្ហាញថា Alameda ប្រហែលជាកំពុងដំណើរការដើម្បីភ្ជាប់រវាងអង្គភាពទាំងពីរ។
កុំនឹក Beat - ជាវប្រចាំ ដើម្បីទទួលបានការដាស់តឿនអ៊ីមែលតាមអ៊ីមែលដែលផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅប្រអប់ទទួលរបស់អ្នក
ពិនិត្យ សកម្មភាពតម្លៃ
តាមយើងនៅលើ Twitter, Facebook និង Telegram
surf ឌឹដហូមលាយប្រចាំថ្ងៃ
ការបដិសេធ: មតិដែលបានសម្តែងនៅឌឹដហូមដស៍មិនមែនជាដំបូន្មានវិនិយោគទេ។ វិនិយោគិនគួរតែប្រឹងប្រែងដោយយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលធ្វើការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុង Bitcoin, cryptocurrency ឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ សូមណែនាំថាការផ្ទេរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នកហើយការបាត់បង់ណាមួយដែលអ្នកអាចទទួលរងគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ Daily Hodl មិនបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យទិញឬលក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបថលឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកវិនិយោគផងដែរ។ សូមកត់សម្គាល់ថាឌឹដេវហូដចូលរួមក្នុងទីផ្សារសម្ព័ន្ធ។
រូបភាពពិសេស៖ Shutterstock/gg_tsukahara
ប្រភព៖ https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/