Binanceដែលជាការប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក គឺជាគោលដៅដ៏ធំនៃក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន និងការលាងលុយកខ្វក់។
ភាពអនាមិកដែលផ្តល់ដោយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ផ្តល់នូវផ្លូវស្ទើរតែល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ក្រុមជួញដូរដើម្បីផ្លាស់ទីមូលនិធិទូទាំងពិភពលោក។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវិភាគលើខ្សែសង្វាក់គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់តាមដានបុគ្គលទាំងនេះ។
សាច់ប្រាក់ Tornado ដែលជាឧបករណ៍លាយគ្រីបគឺ បានដាក់ទណ្ឌកម្ម ដោយរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសារការប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ខ្លួនដោយតួអង្គអាក្រក់ដើម្បីលាងប្រាក់។ ទណ្ឌកម្មបានបង្ខំតួអង្គអាក្រក់ឱ្យស្វែងរកផ្លូវជំនួស រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរមជ្ឈិម។
DEA បង្ក្រាបក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន
នេះបើយោងតាម អត្ថបទ ចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តី Forbes ក្រុមក្មេងទំនើងនេះបានប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក អឺរ៉ុប ម៉ិកស៊ិក និងអូស្ត្រាលី។ DEA បានរាយការណ៍ថាក្រុមជួញដូរបានលួចលុយរហូតដល់ 40 លានដុល្លារនៃប្រាក់ចំណូលខុសច្បាប់តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរ។
ការស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2020 នៅពេលដែលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានដែលប្រើប្រាស់ Localbitcoins ធ្វើអន្តរកម្មជាមួយជនល្មើសជួញដូរគ្រីបតូសម្រាប់ fiat ។
Localbitcoins គឺជាវេទិកាជួញដូរគ្រីបពីម្នាក់ទៅម្នាក់ដ៏សាមញ្ញដែលប្រើសេវាកម្ម escrow ដើម្បីធានាការជឿទុកចិត្តរវាងភាគីពាណិជ្ជកម្ម។
ពិរុទ្ធជនឈ្មោះ Carlos Fong Echavarria ជាជនជាតិម៉ិកស៊ិក បានប្រាប់ពួកគេថា ប្រាក់ទាំងនោះបានមកពី "ភោជនីយដ្ឋានគ្រួសារ និងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោ"។
ក្រោយមក អ៊ី ឆាវ៉ារៀ ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ហើយបានសារភាពថា មានកំហុសក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀន និងការលាងលុយកខ្វក់។ រង់ចាំការកាត់ទោស DEA បានតាមដានគាត់ blockchain អាសយដ្ឋាន។ ម្នាក់ក្នុងចំនោមពួកគេបានបង្ហាញថាការលាងជម្រះកំពុងបន្ត។
ជនល្មើសថ្មីបានទិញជាង $42 លានដុល្លារ និងលក់ crypto ដែលមានតម្លៃ 38 លានដុល្លារ។ អាជ្ញាធរបានភ្ជាប់មូលនិធិមួយចំនួននេះទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀន។
បញ្ចូល Binance.
តួនាទីរបស់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង fiasco គឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនល្មើសថ្មី។
នេះពិតជាឧទាហរណ៍នៃកន្លែងដែលតម្លាភាពនៃប្រតិបត្តិការ blockchain ធ្វើការប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្ម
Binance នាយកជាន់ខ្ពស់នៃការស៊ើបអង្កេត Matthew Price
Binance ធៀបនឹងការលាងលុយ
ឧប្បត្តិហេតុស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងពីមុននៅលើការផ្លាស់ប្តូរ។
នៅក្នុងការកើតឡើងថ្មីបំផុតជនល្មើស កេងប្រវ័ញ្ច ពិធីការ ANKR សម្រាប់សញ្ញាសម្ងាត់ aBNBc រាប់ពាន់កោដិ។ ប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជា BUSD និង BNB ហើយផ្ទេរទៅកន្លែងប្តូរប្រាក់។ ការផ្លាស់ប្តូរបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សដោយការបង្កកគណនីដែលពាក់ព័ន្ធ។ ANKR កំណត់អត្តសញ្ញាណជនល្មើសជាអតីតបុគ្គលិករបស់ពួកគេ។
កាលពីដើមខែមេសា ក្រុម Lazarus Group ដែលជាក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់កូរ៉េខាងជើងបានកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគ្មានកំណត់ Ronin Axie ក្នុងតម្លៃជាង 540 លានដុល្លារ។ Lazarus បានផ្លាស់ប្តូរមូលនិធិដែលបានលួចចូលទៅក្នុងសាច់ប្រាក់ Tornado និងការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀត។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាង Chainalysis, អ្នកអនុវត្តច្បាប់ និងការផ្លាស់ប្តូរឈានមុខគេដែលជាអ្នកវិស្វកម្មត្រឡប់មកវិញបានធ្វើឱ្យដំណើរការប្រតិបត្តិការ និងបានបង្កកប្រាក់គ្រីបតូដែលមានតម្លៃប្រហែល 5.8 លានដុល្លារទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះ។
Hydra ដែលជាទីផ្សារ Darknet របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីការសហការគ្នារវាងការអនុវត្តច្បាប់ និងការផ្លាស់ប្តូរ។ ការបោះពុម្ពផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុនៗបានរាយការណ៍ថា ការផ្លាស់ប្តូរបានផ្តល់មូលនិធិដល់ Hydra ។ យោងទៅតាម Binance ការអនុវត្តច្បាប់នឹងមិនចាប់បានជនល្មើសករណី Hydra ដោយគ្មានគ្រីបតូទេ។
Binance មាន រាយការណ៍ ចំណាយប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារក្នុងការស្វែងរកអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបនៅជុំវិញពិភពលោក។ ក្រុមនេះមានអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ និងឧស្សាហកម្មជាង 120 នាក់ រួមទាំងអតីតបុគ្គលិកនៃ IRS, FBI, សេវាសម្ងាត់អាមេរិក Europol និងភ្នាក់ងារប៉ូលីសនៅចក្រភពអង់គ្លេស អឺរ៉ុប អាស៊ី និងអាមេរិកឡាទីន។
គំនិតចុងក្រោយ
អ្នករិះគន់បានយករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅក្នុងពន្លឺអាក្រក់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់ពួកគេ; ពួកគេមើលឃើញថា បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនឹងធ្វើបដិវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងឧក្រិដ្ឋកម្មសកល។ អាជ្ញាធរបានផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិតឹងរឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនេះ។
ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្ម Binance បានបង្ហាញថា blockchain អាចជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃ។ បច្ចេកវិទ្យានេះបានបង្ហាញករណីប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ និងសម្រួលលទ្ធកម្មនៅទូទាំងឧស្សាហកម្ម។
Crypto មិនមែនជាអនាមិក; ការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណម្ចាស់អាសយដ្ឋាន។ កាក់ភស្តុតាងនៃភាគហ៊ុនដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ច្រើនអាចទាក់ទងគ្នាដើម្បីបិទមូលនិធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ blockchain ។ គិតអំពីថាមពលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ ឬបុគ្គលដែលមានភាគហ៊ុនភាគច្រើនមានលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី blockchain ។
ប្រភព៖ https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/