សូមក្រឡេកមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជាមួយ Bitzlato និងផលប៉ះពាល់របស់វា។

ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង Bitzlato ភាគច្រើននៅតែស្ថិតក្រោមរ៉ាដាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ 2016។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានគ្រប់គ្រងដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗណាមួយ និងរក្សាទម្រង់ទាបក្រៅពីការសង្ខេបខ្លីៗ និយាយ នៅក្នុងរបាយការណ៍ Chainalysis ឆ្នាំ 2022 ។

នោះគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី 18 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 នៅពេលដែលក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) បានប្រកាស សកម្មភាពអនុវត្តទម្រង់ខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរ។ នៅថ្ងៃដដែលនោះលោក Anatoly Legkodymov ដែលជាស្ថាបនិករបស់ខ្លួន។ ចាប់ខ្លួន នៅទីក្រុងម៉ៃអាមី ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ដែលមិនបានចុះឈ្មោះ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗត្រូវបានជន់លិចយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយព័ត៌មានអំពីទំហំ និងវិសាលភាពនៃសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ Bitzlato ។ របាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅរបស់ការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ក្រុម Hacker រុស្ស៊ី និងទីផ្សារ Darknet បានកើតឡើង ដែលនាំឱ្យមនុស្សជាច្រើនងឿងឆ្ងល់អំពីផលវិបាកដែលសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់នេះអាចកើតមានលើឧស្សាហកម្មនេះ។

ប្រសិនបើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹង Bitzlato គឺត្រឹមត្រូវ ការផ្លាស់ប្តូរ និងម្ចាស់របស់វាអាចប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ដែលមានតម្លៃជាង 1 ពាន់លានដុល្លារនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ហើយខណៈពេលដែលវិសាលភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ Bitzlato អាចនឹងមានសារៈសំខាន់ ឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅលើទីផ្សារគ្រីបតូដ៏ទូលំទូលាយនឹងទំនងជាមានតិចតួចបំផុត។

ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ Bitzlato

ការ​ឈ្លានពាន​របស់​រុស្ស៊ី​លើ​អ៊ុយក្រែន​បាន​បង្ក​ឱ្យ​មាន​កិច្ច​ប្រឹងប្រែង​អនុវត្ត​ច្បាប់​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​មក​ប្រឆាំង​នឹង​ប្រទេស​នេះ។ ប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្លាយជាគោលដៅនៃទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដោយធនាគារ ក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានឃើញមូលនិធិរបស់ពួកគេរឹបអូស ឬបង្កក។ ធនាគារកណ្តាលរបស់រុស្ស៊ីបានឃើញទុនបំរុងសរុបចំនួន 630 ពាន់លានដុល្លាររបស់ខ្លួនដែលកាន់កាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបាន immobilized ដោយជំរុញឱ្យអតិផរណារបស់ខ្លួនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។

នៅពេលដែលការរឹតបន្តឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹង ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ទូទាំងពិភពលោកបានចាប់ផ្តើមព្រួយបារម្ភអំពីសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដើម្បីគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ យោងតាមរបាយការណ៍ Chainalysis ពីឆ្នាំ 2022 ប្រទេសរុស្ស៊ីមានចំណែកដ៏ធំមិនសមាមាត្រនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានមូលដ្ឋានលើគ្រីបតូ ហើយត្រូវបានគេជឿថាជាផ្ទះសម្រាប់សេវាកម្មគ្រីបតូជាច្រើនដែលសង្ស័យថាមានការលាងលុយកខ្វក់។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវិភាគលើការផ្ទេររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទៅ និងមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី បានរកឃើញថាគ្មានភស្តុតាងនៃការលាងលុយកខ្វក់ទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេ។ ខណៈពេលដែលចំនួនរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគួរឱ្យកត់សម្គាល់ត្រូវបានផ្ទេរពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់វេទិកាគ្រីបតូផ្សេងៗនៅបរទេស ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការផ្ទេរប្រាក់មានចំនួនតិចតួច ហើយទីបំផុតមិនសំខាន់។

Bitzlato បានទទួលការលើកឡើងយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងរបាយការណ៍ Chainalysis ជា "ការផ្លាស់ប្តូរហានិភ័យខ្ពស់" មួយចំនួនដែលបានទទួលការផ្ទេរដ៏សំខាន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ 2022។ របាយការណ៍បានបង្ហាញថា Bitzlato ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីពីរជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ប្រហែល 600 លានដុល្លារដែលបានទទួល នៅពីក្រោយ Garantex.io ដែល ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលការផ្ទេរប្រាក់ជាង 1.5 ពាន់លានដុល្លារពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី។

របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 28 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 គឺជាពេលវេលាចុងក្រោយដែលការផ្លាស់ប្តូរទទួលបានសារពត៌មានសំខាន់ៗ រហូតដល់មានព័ត៌មានអំពីស្ថាបនិករបស់ខ្លួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 17 ខែមករា ឆ្នាំ 2023។

ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក (DOJ) បានប្រកាស វាត្រូវបានចាប់ខ្លួន Anatoly Legkodymov ដែលជាសហស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់របស់ Bitzlato ។ បុរសជនជាតិរុស្សីអាយុ 40 ឆ្នាំគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនភាគច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើអាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ DOJ បានប្រកាសពីសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹង Bitzlato ។ លិខិតអនុវត្តច្បាប់របស់ DOJ កត់សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរគឺជាសមភាគីដ៏ធំបំផុតមួយចំពោះទីផ្សារ Darknet Hydra ។ Bitzlato ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​ចោទ​ប្រកាន់​ផង​ដែរ​ថា​បាន​ដើរតួ​ជា​ផ្លូវ​បោកគក់​ប្រាក់​ចម្បង​សម្រាប់​ក្រុម​ Ransomware របស់​រុស្ស៊ី។

DOJ បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងលិខិតអនុវត្តច្បាប់ថា "Bitzlato ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការសម្រាប់ក្រុម Conti ransomware និងតួអង្គ ransomware សកលផ្សេងទៀត រួមទាំងតួអង្គដែលប្រតិបត្តិការចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ី" ។

ក្រៅពីក្រុម Conti ដ៏ល្បីល្បាញ Bitzlato ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ Chatex, DarkSlide និង Phobos ក្រុម ransomware ទម្រង់ខ្ពស់ទាំងអស់ត្រូវបានគេជឿថាមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី។

"បន្ថែមពីលើការទទួលបាន ransomware ដំណើរការ សកម្មភាពទទួល និងផ្ញើរបស់ Bitzlato បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងសំខាន់ចំពោះដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលសង្ស័យ ដូចជាទីផ្សារងងឹត និងការបោកប្រាស់ដែលមានទំនាក់ទំនង និងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី។"

ការស៊ើបអង្កេតរបស់ DOJ បានបង្ហាញថាប្រហែល 2018 ភាគ 2022 នៃដៃគូទទួល និងផ្ញើកំពូលរបស់ Bitzlato ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទីផ្សារងងឹត ឬបោកប្រាស់។ សមភាគីដែលទទួលបានកំពូលទាំងបីរបស់ការផ្លាស់ប្តូររវាងខែឧសភា ឆ្នាំ XNUMX និងខែកញ្ញា ឆ្នាំ XNUMX គឺ Binance, Hydra ដែលជាទីផ្សារងងឹតដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់រុស្ស៊ី និង TheFiniko ដែលជាគម្រោង Ponzi របស់រុស្ស៊ី។ សមភាគីបញ្ជូនកំពូលទាំងបីគឺ Hydra, LocalBitcoins និង TheFiniko ។

FBI ការស៊ើបអង្កេត ចូលទៅក្នុង Legkodymov បានរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ Hydra បានផ្ញើគ្រីបគ្រីបដែលមានតម្លៃប្រហែល 170 លានដុល្លារទៅ Bitzlato ចន្លោះខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 និងខែមេសា ឆ្នាំ 2022 នៅពេលដែលទីផ្សារងងឹតត្រូវបានបិទ។ អ្នកប្រើប្រាស់ Hydra បានដកប្រាក់ 124.4 លានដុល្លារពីគណនី Bitzlato និង 191.9 លានដុល្លារបន្ថែមពីប្រភពដែលផ្តល់មូលនិធិដោយ Bitzlato ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះក៏ទទួលបាន crypto ដែលមានតម្លៃជាង 15 លានដុល្លារពីក្រុម ransomware ផងដែរ។

ការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI បានបង្ហាញថាបុគ្គលិករបស់ Bitzlato បានដឹង និងលើកទឹកចិត្តដល់ការផ្ទេរទៅនិងមកពី Hydra ជាមួយនឹងការជជែកអំពីសេវាកម្មអតិថិជនដែលបានរកឃើញឡើងវិញដែលបង្ហាញពីបុគ្គលិកដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវការណែនាំច្បាស់លាស់អំពីរបៀបបោកគក់ "សញ្ញាសម្ងាត់កខ្វក់" និងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងកាបូបរបស់ពួកគេនៅលើទីផ្សារងងឹត។ និយោជិតក៏បានដឹងអំពីអ្នកប្រើប្រាស់បើកគណនីជាមួយនឹងលិខិតសម្គាល់របស់អ្នកដទៃផងដែរ។

Legkodymov និងអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនៅឯការផ្លាស់ប្តូរបានដឹងថាបរិមាណជួញដូរភាគច្រើនរបស់ Bitzlato បានមកពីមូលនិធិព្រហ្មទណ្ឌ។ សារដែលបានរកឃើញពីការជជែកផ្ទៃក្នុងជាមួយនាយកប្រតិបត្តិ Bitzlato បានបង្ហាញថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តថាការទប់ស្កាត់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននឹងមិនល្អសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ "តាមទស្សនៈអាជីវកម្ម" ។

ការវាយប្រហារលើ Bitzlato មិនមែនជាការវាយលុកចំពោះ crypto ទេ។

FBI បានធ្វើការស៊ើបអង្កេត Legkodymov និង Bitzlato អស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំហើយ។ ការចាប់ផ្តើមនៃទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី turbocharged ការស៊ើបអង្កេតដោយបានរកឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សថាវិសាលភាពឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ Bitzlato ហួសព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ី។

យោងតាមការទម្លាក់ពីភ្នាក់ងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេត Bitzlato បាននិងកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុង "ផ្នែកសំខាន់" នៃភស្តុតាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រមូលបាននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថា Bitzlato និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនបានដឹងអំពីសេវាកម្មអតិថិជនអាមេរិក ហើយ Legkodymov គ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរខណៈពេលដែល នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួន Legkodymov នៅ Miami នៅថ្ងៃទី 17 ខែមករា DOJ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាក្រុមហ៊ុន crypto និងម្ចាស់របស់ពួកគេមិននៅពីលើច្បាប់ឬហួសពីលទ្ធភាពរបស់ពួកគេ។

អគ្គមេធាវីរង Lisa Monaco បាននិយាយថា "ថ្ងៃនេះនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌បានដោះស្រាយនូវការវាយប្រហារយ៉ាងសំខាន់ចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូ" ។

"សកម្មភាពថ្ងៃនេះផ្ញើសារច្បាស់លាស់៖ មិនថាអ្នកបំពានច្បាប់របស់យើងពីប្រទេសចិន ឬអឺរ៉ុប - ឬបំពានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងពីកោះត្រូពិច - អ្នកអាចរំពឹងថានឹងឆ្លើយតបចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។"

ពេញមួយយប់ ការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនច្បាស់លាស់បានក្លាយជាចំណុចនិយាយដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ។ វិសាលភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់ Bitzlato បានធ្វើឱ្យវាក្លាយជាគោលដៅងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទប្បញ្ញត្តិកាន់តែតឹងរ៉ឹងនៃទីផ្សារ។

Chainalysis មួយ របាយ​ការណ៍ បានរកឃើញថាប្រហែល 26% នៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទាំងអស់ដែល Bitzlato ទទួលបានពីឆ្នាំ 2019 ដល់ឆ្នាំ 2023 បានមកពីប្រភពខុសច្បាប់ ខណៈដែល 27% ផ្សេងទៀតបានមកពី "ប្រភពហានិភ័យ" ។ ជាមួយនឹងដំណើរការប្តូរប្រាក់នៅជុំវិញ $2.5 ពាន់លានដុល្លារនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ វាប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់សម្រាប់ការលាងលុយយ៉ាងហោចណាស់ 650 លានដុល្លារ។

មនុស្ស​ជា​ច្រើន​លើក​ឡើង​ថា សកម្មភាព​អនុវត្ត​ច្បាប់​ខ្ពស់​អាច​រារាំង​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៃ​ឧស្សាហកម្ម​គ្រីបតូ​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដែល​អ្នក​លេង​ឧស្សាហកម្ម​ធំ​ៗ​ក្នុង​ប្រទេស​បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យ​មាន​ភាព​ច្បាស់លាស់​អំពី​បទប្បញ្ញត្តិ​មួយ​រយៈ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេបារម្ភថាសម្ពាធបទប្បញ្ញត្តិអាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទីផ្សារ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកផ្សេងទៀតជឿថាផលប៉ះពាល់ Bitzlato នឹងមាននៅលើទីផ្សារគ្រីបតូកាន់តែទូលំទូលាយនឹងមានកម្រិត។ ខណៈពេលដែលបរិមាណដែលការផ្លាស់ប្តូរបានដំណើរការមានសារៈសំខាន់ ពួកវាតំណាងឱ្យប្រភាគនៃបរិមាណសរុបរបស់ទីផ្សារ ហើយត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយបរិមាណដែលបានឃើញនៅលើការផ្លាស់ប្តូរដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងផ្សេងទៀត។