ទ្រព្យសកម្ម SBF នៅតែត្រូវបានរឹបអូស ដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវសរុប

ការដួលរលំ FTX បានធ្វើឱ្យឧស្សាហកម្មគ្រីបតូទាំងមូលធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធនហើយវាធ្វើឱ្យ Sam Bankman-Fried ខាតបង់ស្ទើរតែទាំងអស់ដែលគាត់មាន។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹង FTX និងមូលនិធិនៅលើវេទិកាបានធ្លាក់ចុះ រួមទាំង Alameda Research និង BlockFi ។ ស្ថាបនិករបស់ខ្លួនគឺលោក Sam Bankman-Fried (SBF) ក្រោយមកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅ Bahamas ។

ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងដំបូងដោយនិយតករដើម្បីរក្សាគាត់ឱ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រាក់រាប់ពាន់លានដែលបានធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរ។ 

បន្ទាប់ពីការដោះលែងគាត់នៅលើមូលបត្របំណុល 250 លានដុល្លារ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ត្រូវបានរឹបអូស ហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ត្រូវបានដកហូតដោយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធ។ គាត់ក៏បានបាត់បង់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនផងដែរ ដោយសារគ្មានក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គលណាម្នាក់ចង់ភ្ជាប់ជាមួយគាត់ និងរឿងព្រេងដែលកំពុងបន្តរបស់គាត់។ ហើយ​នៅ​មិន​ទាន់​ចប់​ទេ។

Feds រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ FTX ជិត 700 លានដុល្លារ

នៅសប្តាហ៍ទីបីនៃខែមករាឆ្នាំ 2023 រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធ រឹបអូសបាន។ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងសាច់ប្រាក់ជិត 700 លានដុល្លារដែលភ្ជាប់ជាមួយ Sam Bankman-Fried ដែលជាភាគហ៊ុនចម្បងរបស់ Robinhood ។ ភាគហ៊ុនទាំងនេះស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃសមរភូមិពហុភាគីរវាងអ្នកតំណាង BlockFi, SBF ខ្លួនគាត់, មេធាវីការីបៀន, និងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្ស័យធន FTX ។ 

នៅខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 SBF បានប្រកាសថាគាត់បានទិញភាគហ៊ុន 7.6% នៅក្នុង Robinhood ដែលគាត់បាននិយាយថាជាការវិនិយោគដ៏ទាក់ទាញមួយ។ យោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធ SBF បានទិញភាគហ៊ុន Robinhood ជាមួយមូលនិធិអតិថិជន។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា លោក​បាន​បដិសេធ​ចំពោះ​ការ​ក្លែង​បន្លំ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​អតិថិជន។

គួរកត់សម្គាល់ថាគណនីដែលរឹបអូសបានស្ថិតនៅក្នុងធនាគារ Silvergate ក្រោម FTX Digital Markets ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Bahamian នៃការផ្លាស់ប្តូរដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 6 លានដុល្លារ។ រដ្ឋាភិបាលបានកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលថ្ងៃទី 11 ខែមករា។ ក្រោយមក Silvergate បានបង្ហាញថាប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេបានយក ធ្លាក់ចុះ 70% នៅត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

មូលនិធិ 50 លានដុល្លារផ្សេងទៀតគឺនៅ Moonstone Bank ចាប់តាំងពីបានរកឃើញថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយការគ្រប់គ្រង FTX ។ មូលនិធិដែលនៅសល់គឺនៅក្នុងគណនី Binance មួយ និងគណនី Binance.US ពីរផ្សេងទៀត។

ទោះ​យ៉ាង​ណា រដ្ឋាភិបាល​មិន​ទាន់​បង្ហាញ​ពី​ចំនួន​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​នីមួយៗ​នោះ​ទេ។ ED&F Man Capital Market, Inc ក៏បានរឹបអូសបាន 20.7 លានដុល្លារផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនេះ។ 

រឹបអូសបានជិត 50 លានដុល្លារនៅធនាគារ Farmington

Farmington ដែលក្រោយមកបានប្តូរឈ្មោះទៅជា Moonstone គ្រាន់តែជាធនាគារតូចមួយនៅជនបទ Washington ដែលមានបុគ្គលិកបីនាក់ ហើយបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទាក់ទងនឹងកសិកម្មដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាជនតិចជាង 146 នាក់ វាជាធនាគារតូចបំផុតទី 26 ក្នុងចំណោមធនាគារ 4800 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ 

របាយការណ៍ឆ្នាំ 2010 ពីកាសែតក្នុងស្រុកមួយបានរៀបរាប់ថា ធនាគារនេះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងអគារមួយស្ទើរតែទំហំនៃផ្ទះល្វែងស្ទូឌីយោ ហើយមិនផ្តល់សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត ឬកាតឥណទានទេ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ 2022 SBF បានយកភាគហ៊ុនចំនួន 11.5 លានដុល្លារតាមរយៈ Alameda Research ដែលជាមូលនិធិការពារហានិភ័យរបស់គាត់ដែលមានតម្លៃទ្វេដងនៃធនាគារទាំងមូលនៅពេលនោះ។ ការគ្រប់គ្រងបានបង្កើតធនាគារជាប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកញ្ឆា និងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។

ធនាគារនេះមានបុគ្គលិកចំនួន 32 នាក់ និងមានតម្លៃ 115 លានដុល្លារ ដែលស្រដៀងទៅនឹងធនាគារបច្ចេកវិទ្យា និងក្រុមហ៊ុន Trust-bank startups នៅពេលដែល NYT បានបង្កើត។ របាយ​ការណ៍. ពីមុន វាស្ទើរតែឈានដល់ 10 លានដុល្លារនៅក្នុងប្រាក់បញ្ញើក្នុងទសវត្សរ៍។ នៅចុងឆ្នាំ 2022 ប្រាក់បញ្ញើរបស់ខ្លួនឈានដល់ 84 លានដុល្លារ។

ខណៈពេលដែលវាបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរបស់វាពីរបីថ្ងៃមុនពេលការវិនិយោគ Alameda វាមិននិយាយអំពីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដោយផ្ទាល់ទេ។ វាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា ខ្លួនចង់គាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជំនាន់ក្រោយ នៅពេលដែលវាវិវត្តន៍។

កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន វា​បាន​និយាយ​ថា​ខ្លួន​នឹង​ត្រឡប់​ទៅ​រក​ឫស​របស់​វា​វិញ ដោយ​ប្តូរ​ឈ្មោះ​របស់​វា និង​ត្រឡប់​ទៅ​ធនាគារ​សហគមន៍​វិញ។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី 18 ខែមករា Farmington បានកត់សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗរបស់ឧស្សាហកម្មទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។

វានឹងបញ្ចប់នៅទីនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាកាន់តែចម្លែក។ ធនាគាររដ្ឋ Farmington ត្រូវបានទិញនៅឆ្នាំ 2020 ដោយក្រុមហ៊ុនធនាគាររបស់ Jean Chalopin ដែលជាសហអ្នកបង្កើត Inspector Gadget ដែលជារូបតុក្កតាឆ្នាំ 1980។ ពីមុនគាត់គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Deltec ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូនៅ Bahamas ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកជួញដូរ Tether stabilitycoin ។

នៅក្នុង 2021 គាត់ បានទទួល ប្រាក់កម្ចី 50 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនបងស្រីរបស់ FTX ។

គួរកត់សម្គាល់ថានៅដើមឆ្នាំ 2022 Alameda បានកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 10% នៅក្នុងធនាគារប្រហែល 11.5 លានដុល្លារ។ ការវិនិយោគនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយ Ramnik Arora ដែលជាផ្នែកមួយនៃរង្វង់ខាងក្នុងរបស់ SBF ។ ដោយផ្អែកលើអត្ថបទមួយរបស់ The Information, Arora គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរចនារបស់ FTX ដើម្បីបង្កើតភាពផ្តាច់មុខនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ។

SBF កំពុងលក់ផ្ទះរបស់គាត់។

ភ្លាមៗបន្ទាប់ពី Feds រឹបអូសបានប្រហែល 700 លានដុល្លារពី SBF គាត់បានដាក់ផ្ទះរបស់គាត់ដែលមានបន្ទប់គេង XNUMX និងបន្ទប់ទឹក XNUMX ។ នៅលើទីផ្សារ សម្រាប់ 3.28 លានដុល្លារ។ គួរកត់សម្គាល់ថាតម្លៃនៃការចុះបញ្ជីរបស់វាគឺដូចគ្នានឹងការទិញ។

យោងតាមរបាយការណ៍ដែលមាន បងប្រុសរបស់ SBF លោក Gabe Bankman-Fried បានទិញផ្ទះនេះក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2022 តាមរយៈអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់ Guarding Against Pandemics។ 

ផ្ទះ​ជា​អចលនទ្រព្យ​មួយ​ដែល​គាត់​មាន។ មួយខែបន្ទាប់ពីការធ្វើបត្យាប័នរបស់គាត់ពី Bahamas ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក គាត់ត្រូវបានដោះលែងដោយបង់ប្រាក់ធានាចំនួន 250 លានដុល្លារ ដែលគាត់បានធានាតាមរយៈផ្ទះគ្រួសារ $4 លានដុល្លារនៅ Palo Alto រដ្ឋ California ។ គួរ​កត់​សម្គាល់​ថា វា​ជា​ផ្ទះ​ដដែល​ដែល​គាត់​ត្រូវ​គេ​ឃុំ​ខ្លួន​ក្នុង​ផ្ទះ។

សម្លឹងមើល $400 លានដុល្លារនៅក្នុង Modulo Capital

នៅថ្ងៃទី 26 ខែមករា អាជ្ញាធរបានរកឃើញក្រុមហ៊ុនដែលអាចធ្វើទៅបានមួយផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ SBF ។ រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាគាត់បានប្រើលុយរបស់ FTX Exchange ដើម្បី ការវិនិយោគ នៅក្នុង Modulo Capital ដែលជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុន។ 

មុននេះ Alameda Research បានបណ្តាក់ទុនចំនួន 400 លានដុល្លារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងឆ្នាំ 2022 ដែលជាការវិនិយោគដ៏សំខាន់បំផុតដោយ SBF ។ ក្រុមហ៊ុននេះដំបូងបានមកនៅក្រោមរ៉ាដារបស់និយតករ ដោយសារវាជាក្រុមហ៊ុនដែលមិនស្គាល់ដែលបង្កើនចំនួនដើមទុនយ៉ាងច្រើន ខណៈដែលឧស្សាហកម្មនេះស្ថិតក្នុងគ្រាលំបាក។ 

ការរកឃើញចុងក្រោយដោយអ្នកស៊ើបអង្កេត SBF គូសបញ្ជាក់ថា ការវិនិយោគ Modulo ទំនងជាបានប្រើប្រាស់មូលនិធិអតិថិជន FTX សម្រាប់ការវិនិយោគ។ មេធាវី FTX ឥឡូវនេះកំពុងស្វែងរកការចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Modulo ដើម្បីទូទាត់ម្ចាស់បំណុល វិនិយោគិន និងអតិថិជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ SBF ។

Modulo Capital បានកើតឡើងនៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2022 ដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៅ Jane Street ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉ក ដែល SBF និង Caroline Ellison ដែលជានាយកប្រតិបត្តិ Alameda ធ្លាប់ធ្វើការ។ Xiaoyun Zhang ត្រូវបានគេស្គាល់ថា Lily ក៏ជាសហស្ថាបនិកដ៏រឹងមាំ និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយ SBF ។

តើមានអ្វីបន្ទាប់សម្រាប់ SBF?

រហូតមកដល់ពេលនេះ SBF ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន 8 ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ និងការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​គាត់​បាន​អង្វរ​ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​នោះ​មក គ្មាន​កំហុស ចំពោះការចោទប្រកាន់ណាមួយ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត មជ្ឈដ្ឋានខាងក្នុងរបស់ SBF គឺ Caroline Ellison និង Gary Wang បានសារភាព ហើយកំពុងធ្វើការជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកការជួញដូរ FTX និងការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងការដួលរលំនៃការផ្លាស់ប្តូរ។

ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុស SBF អាចនឹងត្រូវជាប់គុក។ ការ​រាប់​ការ​ក្លែង​បន្លំ​របស់​គាត់ ក្នុង​ចំណោម​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ផ្សេង​ទៀត​ត្រូវ​កាត់​ទោស​ដល់​ទៅ ១១៥ ឆ្នាំ។

តាមពួកយើងនៅលើ Google ព័ត៌មាន