បច្ចេកវិទ្យា

Binance US, Alameda, Voyager Digital និង SEC - រឿងរបស់តុលាការដែលកំពុងដំណើរការ

03/13/2023
ព័ត៌មាន Bitcoin Ethereum

ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ករណី​តុលាការ​ជា​បន្តបន្ទាប់​បាន​វាយ​ប្រហារ​ឧស្សាហកម្ម​គ្រីបតូ។ ការក្ស័យធន បញ្ហាសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល និងការក្លែងបន្លំបានបណ្តាលឱ្យឧស្សាហកម្មនេះស្ថិតនៅក្រោមមីក្រូទស្សន៍នៃនិយតករជុំវិញពិភពលោក។

អតីតក្រុមហ៊ុនឈ្មួញកណ្តាលរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Voyager Digital, Alameda Research - ដៃវិនិយោគនៃ FTX- និងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Binance ស្ថិតក្នុងចំណោមអង្គភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលដោះស្រាយជាមួយគណៈកម្មការមូលបត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាលើទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដែលជំពាក់។

ខណៈដែលឆ្នាំថ្មីបានបន្ត ដូច្នេះមានករណីទាំងនេះជាច្រើន។ នេះគឺជាការសង្ខេបសង្ខេបនៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសមរភូមិផ្លូវច្បាប់ដ៏តឹងតែងបំផុតមួយចំនួនរបស់ឧស្សាហកម្មនេះ។

វាទាំងអស់បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការក្ស័យធនរបស់ Voyager

ស្ថានភាពជុំវិញ Voyager Digital បានចាប់ផ្តើមមុនពេលវិបត្តិសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល FTX លេចចេញជារូបរាង។ នៅថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុនបានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធន នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដំបូងរបស់ខ្លួនដើម្បី "ត្រឡប់តម្លៃ" ដល់ជាង 100,000 អតិថិជនដែលបាត់បង់រាប់លាន នៅក្នុងមូលនិធិនៅក្នុងដៃរបស់ឈ្មួញកណ្តាលគ្រីបតូ។ 

ជិតមួយខែបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យក្ស័យធនរបស់ខ្លួន វាត្រូវបានគេស្គាល់ថា Voyager មាន "ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ" ទៅ Alameda Research ។ Alamada ក៏ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Voyager ជាមួយនឹងភាគហ៊ុន 11.56% ដំបូងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីការវិនិយោគចំនួនពីរដែលសរុបមានចំនួន $110 លានដុល្លារ។ 

ការដេញថ្លៃសម្រាប់ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Voyager បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 13 ខែកញ្ញាដែលបានឃើញអ្នកលេងធំៗរបស់ឧស្សាហកម្មមួយចំនួនកំពុងប្រជែងគ្នាដណ្តើមចំណែករបស់ពួកគេនៃអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីក្រុមហ៊ុន។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការចូលចិត្ត Binance, CrossTower និង FTX. 

ដែលទាក់ទង: វិធីសាស្រ្តរបស់ Gensler ឆ្ពោះទៅរកគ្រីបតូ ហាក់ដូចជាមានការយល់ច្រឡំ នៅពេលដែលការរិះគន់កើនឡើង

នៅទីបំផុតគ ការដេញថ្លៃត្រូវបានឈ្នះដោយ FTX តាមរយៈ ដេញថ្លៃ ៤៤ ពាន់លានដុល្លារ លើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន។ នៅពេលនោះគេនិយាយថា វ៉ូយ៉ាហ្គឺ អតិថិជនអាចទទួលបាន 72% នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ។ តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង FTX - ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងត្រូវបាននិយាយដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដេញថ្លៃ Voyager-Binance.US ។ 

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា នៅ​ចុង​ខែ​តុលា គ. រដ្ឋអាជ្ញាក្នុងរដ្ឋតិចសាស់ បានជំទាស់នឹងការដេញថ្លៃ Voyager ហើយបានចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតលើ FTX សម្រាប់ការរំលោភលើមូលបត្រដែលអាចកើតមាន។

ការដួលរលំនៃ FTX

ទោះបីជាមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយ ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូបានទទួលគ្រាប់បែកដ៏ធំបំផុតមួយប្រចាំឆ្នាំនៅពេលដែល FTX, FTX US និង Alameda ទាំងអស់បានប្រកាសឯកសារ សម្រាប់ការក្ស័យធនជំពូកទី 11 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក រួមជាមួយនឹងការលាលែងពីតំណែងរបស់អតីតនាយកប្រតិបត្តិ និងសហស្ថាបនិក Sam Bankman Fried កាលពីថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា។ 

ឧប្បត្តិហេតុនេះបានផ្លាស់ប្តូរគន្លងនៃឧស្សាហកម្មទាំងមូលជាមួយនឹង domino មួយ។ ក្រុមហ៊ុនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយភាពជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេ។ ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរធ្លាក់ចុះ។ 

វាគឺបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះដួលរលំនោះ។ SEC បានចាប់ផ្តើមចោទសួរពីការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន។ យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ។ ឥឡូវនេះការដេញថ្លៃរបស់ FTX សម្រាប់ Voyager គឺ ចេញពីតុ ហើយ FTX ខ្លួនវាក៏ត្រូវបានដាក់សម្រាប់ការចាប់យកផងដែរ។ 

Binance ជំហានចូល

នៅពេលចាប់ផ្តើមនៃវិបត្តិសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល សហស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Binance លោក Changpeng (CZ) Zhao គឺជាមនុស្សដំបូងដែលចេញមកជាមួយ គំនិតភស្តុតាងនៃការបម្រុង ក្រោយ FTX ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះថែមទាំងលេងជាមួយការទទួលបាន FTX ទោះបីជាទីបំផុតមិនបានឆ្លងកាត់កិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដោយ។ 

យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ នៅ​ជុំវិញ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​លាត​ត្រដាង​យ៉ាង​ដូច្នេះ Binance.US នឹងត្រូវបានកំណត់ដើម្បីទទួលបាន Voyager Digital ទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល 1 ពាន់លានដុល្លារ។ 

ដែលទាក់ទង: អង្គការឃ្លាំមើលគណនេយ្យអាមេរិកព្រមានវិនិយោគិនអំពីរបាយការណ៍ភស្តុតាងនៃទុនបម្រុង

មិនយូរប៉ុន្មាន កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមករា គ SEC បានប្តឹងជំទាស់ ទៅនឹងការទិញយក Binance.US ដោយគិតពីការចង់ឃើញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរាប់ពាន់លានដុល្លាររវាងអង្គភាពទាំងពីរ។

ទោះបីជា SEC និងd សមាជិកសភានៅរដ្ឋតិចសាស់ ទាំងពីរបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង Binance.US ការស្ទង់មតិដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងឯកសារតុលាការបានបង្ហាញថា 97% នៃអតិថិជន Voyager ដែលបានស្ទង់មតិ បានអនុគ្រោះដល់ផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ។ 

នៅថ្ងៃទី 7 ខែមីនាចៅក្រមក្ស័យធន Michael Wiles បានផ្តល់ការយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងដូចដែលគាត់បាននិយាយថាករណីនេះមិនអាចត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុង "ការបង្កកជ្រៅដែលមិនអាចកំណត់បាន" ខណៈពេលដែលនិយតករមានបញ្ហា nitpick ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ ល្បែងវាយកូនបាល់បានបន្តដូចដែលក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការអនុម័ត.

Alameda ត្រឡប់ទៅកន្លែងកើតហេតុវិញ។

ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ត្រឡប់​មក​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មករា គ.ស. Alameda Research បានបើកពាក្យបណ្តឹង ប្រឆាំងនឹង Voyager Digital ក្នុងតម្លៃ 446 លានដុល្លារដោយអះអាងថា Voyager "ដឹងឬមិនប្រុងប្រយ័ត្ន" បានបញ្ជូនមូលនិធិអតិថិជនទៅ Alameda ។

ក្រោយ​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​នេះ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​កុម្ភៈ គ. មេធាវីរបស់ Voyager បានទទួលដីកា ទៅកាន់ SBF រួមជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិ Alameda លោកស្រី Caroline Ellison សហស្ថាបនិក FTX លោក Gary Wang និង Ramnic Arora ប្រធានផលិតផលនៅ FTX ។

បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី 19 ខែកុម្ភៈ។ ម្ចាស់បំណុល Voyager បានបម្រើ SBF ដោយមានដីកា ដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការសម្រាប់ 'ការបញ្ជូនពីចម្ងាយ' ។

កាលពីថ្ងៃទី 8 ខែមីនា ឯកសាររបស់តុលាការបានបង្ហាញថាចៅក្រមក្ស័យធននៅ Delaware លោក John Dorsey បានយល់ព្រមថាក្រុមហ៊ុន Voyager Digital នឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 445 លានដុល្លារសម្រាប់ការប្តឹងរបស់ Alameda ។ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ Alameda បានបង្ហាញវា។ ផែនការលក់ការប្រាក់ដែលនៅសល់ នៅ Sequoia Capital ទៅមូលនិធិ Abu Dhabi ក្នុងតម្លៃ 45 លានដុល្លារ។

ស្ថានភាពរវាងអង្គភាពទាំងបីនេះទាក់ទងនឹងសមាជិកសភា និងនិយតករនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្ត។