ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបណូប្រឈមមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ការលាងលុយកខ្វក់

ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងអំណាច (ED) ដែលជាភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីមូលហេតុដល់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបវ៉ាហ្ស៊ីរីចរួមជាមួយនាយករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការ crypto ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៧៧៩០.៧៤ រូពី (៣៨,១៨ លានដុល្លារ) ។

វីដេអូ YouTube

ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបត្រូវបានអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងក្រោមច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់បរទេស (FEMA) ឆ្នាំ ១៩៩៩ ពីបទរំលោភច្បាប់លាងលុយកខ្វក់។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តមួយទៀតលើពាក្យសុំភ្នាល់តាមអ៊ិនធរណេតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិចិន។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការរបស់អេដឌីបានចោទប្រកាន់ថាជនជាតិចិនបានប្តូររូបិយប័ណ្ណឥណ្ឌាដែលមានតំលៃជាង ៧ លានដុល្លារទៅជាស្ថេរភាពក្រេឌីតថលហើយក្រោយមកបានផ្ទេរវាទៅកាបូបប្តូរប្រាក់ប៊ីវ។

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានអះអាងបន្ថែមទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលដែលបាននិយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់បានទទួលទឹកប្រាក់ជាង ៨៨០ ក្រេ (១២ លានដុល្លារ) នៅក្នុងកាបូបវ៉ាហ្ស៊ីរីចពីគណនី Binance និងបានផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន ១,៤០០ ក្រេ (១៩,១៨ លានដុល្លារ) ទៅក្នុងគណនីគ្រីប។

គ្មានប្រតិបត្តិការណាមួយដែលអាចរកបាននៅលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្ម / ការស៊ើបអង្កេតណាមួយឡើយ។

វ៉ាហ្ស៊ីអេចគឺជាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបឥណ្ឌាធំបំផុតដោយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះនិងបរិមាណជួញដូរ។ វេទិកានេះត្រូវបានទិញដោយ Binance នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ។

ED និយាយថា WazirX មិនបានអនុវត្តវិធានការ AML ដែលចាំបាច់ទេ

នៅពេលបច្ចុប្បន្នការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបឥណ្ឌាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានបទប្បញ្ញត្តិផ្លូវការណាមួយ។ ដូច្នេះការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបត្រូវបានតម្រូវឱ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ដែលចាំបាច់រួមជាមួយបទប្បញ្ញត្តិរបស់ KYC យ៉ាងតឹងរ៉ឹងប៉ុន្តែលោក ED បានអះអាងថា Wazirx មិនបានអនុវត្តតាមមូលដ្ឋានទេ។

“ វ៉ាហ្ស៊ីអេចមិនប្រមូលឯកសារចាំបាច់ក្នុងការបំពានយ៉ាងច្បាស់នៃគោលការណ៍ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងហិរញ្ញប្បទាននៃភេរវកម្ម (CFT) និងវិធានការណ៍ប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ FEMA ។

ពួកគេបានបន្ថែមថា

“ គេបានរកឃើញថាអតិថិជន WazirX អាចផ្ទេរលេខកូដសម្ងាត់“ មានតម្លៃ” ទៅមនុស្សណាម្នាក់ដោយមិនគិតពីទីតាំងនិងសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវណាមួយធ្វើឱ្យវាក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកប្រើស្វែងរកការលាងលុយកខ្វក់ / សកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត” ។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបុព្វហេតុរួមជាមួយការចោទប្រកាន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អេ។ អេ។ អិល។ និង CFT អាចចុះខ្សោយករណីសម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេស។

ប្រភព៖ https://coingape.com/breaking-indian-crypto-exchange-faces-investigation-over-money-laundering-charge/