សេវាចំណូលផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (IRS) មាន ត្រូវបានអនុញ្ញាត ដោយតុលាការដើម្បីចេញដីកាកោះហៅ "John Doe" ប្រឆាំងនឹងធនាគារ MY Safra ។ សំណើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបរាជ័យរបស់អ្នកប្រើគ្រីបតូ ដែលប្រើធនាគារដើម្បីបង់ពន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។
IRS ទទួលបានការយល់ព្រមពីតុលាការដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានពន្ធ
បន្ទាប់ពីឧប្បត្តិហេតុនៃអតិថិជនរបស់ SFOX ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈ្មួញកណ្តាលគ្រីបតូ គេចវេសពីពន្ធ តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឱ្យធនាគារសម្របសម្រួល MY Safra ផ្តល់ឱ្យ IRS ចូលប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកមិនប្រក្រតី។
ភាពជាដៃគូរវាងធនាគារ MY Safra Bank និង SFOX បានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2019 ។ ធនាគារផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មគណនីធនាគារដាក់ប្រាក់បញ្ញើសាច់ប្រាក់លើវេទិកាឈ្មួញកណ្តាលគ្រីបតូ ដែលពួកគេប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។
IRS បានគាំទ្រញត្តិរបស់ពួកគេដោយគូសបញ្ជាក់ថា ទោះបីជាអ្នកបង់ពន្ធដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការគ្រីបតូត្រូវតែរាយការណ៍ពីការចំណេញ និងការខាតបង់របស់ពួកគេក៏ដោយ សេវាកម្មនេះបានកត់ត្រាការមិនអនុលោមតាមច្បាប់សំខាន់ៗទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។
យោងតាមមេធាវី Damian Williams អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវតែរាយការណ៍អំពីបំណុលរបស់ពួកគេលើការត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកគេដោយច្បាប់។ នេះ។ ច្បាប់ ត្រូវបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ ថាតើវាមកពីប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ឬទំនិញផ្សេងទៀតក៏ដោយ។
ជាលទ្ធផលនៃភាពខុសគ្នានៃ IRS ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ អាជ្ញាធរនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់ក្នុងការចែកចាយរបស់ពួកគេដើម្បីនាំយកពិរុទ្ធជនមកកក់។
ទន្ទឹមនឹងនេះ IRS កំណត់ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូជាទ្រព្យសម្បត្តិដោយការយកពន្ធលើការបង្កើនដើមទុនលើរាល់ប្រតិបត្តិការ ប្រាក់ចំណេញ ឬការខាតបង់។ IRS ធ្លាប់ទទួលបានអំណាចដើម្បីបម្រើ SFOX ជាមួយនឹងការកោះហៅ John Doe នៅក្នុងខែសីហា។
ដូចគ្នានេះដែរ សេវាកម្មបានស្វែងរកព័ត៌មានអំពីអតិថិជន (អ្នកជាប់ពន្ធអាមេរិក) ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងតិច 20,000 ដុល្លារនៅក្នុងគ្រីបតូពីឆ្នាំ 2016 ដល់ឆ្នាំ 2021។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ធនាគារ MY Safra និង SFOX មិនមានកំហុសក្នុងការបំពានច្បាប់ណាមួយឡើយ។
តើការកោះហៅ John Doe គឺជាអ្វី?
ការកោះហៅ John Doe គឺជាយន្តការស៊ើបអង្កេតមួយដែលប្រើដោយតុលាការដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកគេចពន្ធ។ អ្នកបង់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បីឱ្យមាន ថ្លា នៅក្នុងរបាយការណ៍បង់ពន្ធរបស់ពួកគេ។ ហើយដោយសារតែគំរូនៃប្រតិបត្តិការអនាមិកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ វាក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ IRS ដើម្បីពង្រឹងការអនុលោមតាមច្បាប់កាន់តែទូលំទូលាយ។
ទោះជាយ៉ាងណា ច្បាប់ផ្តល់ឱ្យអាជ្ញាធរពន្ធដារនូវមធ្យោបាយដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកមិនបង់ពន្ធ។ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុវត្តច្បាប់ IRS តាមរយៈអាជ្ញាធរតុលាការ ប្រើប្រាស់ការកោះហៅ John Doe ជាឧបករណ៍មួយដើម្បីបង្ខំអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មឌីជីថលឱ្យបញ្ចេញព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់។ ជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះ ទីភ្នាក់ងារអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជាប់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមិនគោរពតាមការណែនាំ។
លើសពីនេះទៅទៀត IRS បានទទួលជោគជ័យតិចតួចដោយប្រើការកោះហៅ John Doe ។ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូជាច្រើនត្រូវបានចេញការកោះហៅរបស់ John Doe ដោយស្ថាប័នពន្ធ។ Kraken, Coinbase និង Circle គឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃអ្នកផ្តល់សេវាគ្រីបតូ ដែលត្រូវបានចេញដីកាកោះហៅ។
ករណីរបស់ Coinbase ជាមួយភ្នាក់ងារពន្ធគឺកាន់តែស៊ីជម្រៅ។ នៅឆ្នាំ 2016 និយតករបានចេញដីកាកោះហៅ John Doe ទៅ Coinbaseដែលការដោះដូរបានបរាជ័យក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់។ បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងយូររបស់តុលាការ IRS បានឈ្នះការបញ្ជាទិញដោយផ្នែកប្រឆាំងនឹង Coinbase ក្នុងឆ្នាំ 2018 ។
ទន្ទឹមនឹងនេះភាពជោគជ័យទាំងនេះបង្ហាញថាឧបករណ៍ស៊ើបអង្កេតដែលប្រើប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូផ្តល់លទ្ធផលដែលចង់បាន។
ប្រភព៖ https://crypto.news/us-irs-obtains-court-summons-to-reign-in-crypto-tax-evaders/