Topline តុលាការម៉ិកស៊ិកបានចោទប្រកាន់បុរស XNUMX នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចាប់ពង្រត់និងសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកកាលពីដើមខែនេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្លាបរបស់ Gulf Cartel របស់ប្រទេសម៉ិកស៊ិកបានទុកឱ្យបុរសចងនៅតាមផ្លូវ Matamoros តាមបណ្តោយផ្លូវ ...
ស្លាក: អ្នកសង្កេតការណ៍
US DoJ ចោទប្រកាន់ស្ថាបនិក Forsage ក្នុងគម្រោង Ponzi តម្លៃ 340 លានដុល្លារ
ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DoJ) បានចោទប្រកាន់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Forsage ចំនួនបួននាក់ពីបទរៀបចំគម្រោង DeFi Ponzi និងពីរ៉ាមីតពិភពលោកដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារ។ បើកាត់ទោសជនជាប់ចោទអាច...
DOJ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់បុរសជនជាតិអេស្តូនីពីរនាក់ជាង 575 លានដុល្លារពីការក្លែងបន្លំ Crypto
ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) បានចោទប្រកាន់បុរសជនជាតិអេស្តូនីពីរនាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគម្រោងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់វិនិយោគិនអស់ចំនួន 575 លានដុល្លារ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា...
DOJ ចោទប្រកាន់មនុស្ស 6 នាក់ក្នុង 4 Crypto Scams រួមទាំង Baller Ape NFT Rug-Pull
ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) បានចោទប្រកាន់មនុស្ស 6 នាក់ក្នុង 4 ករណីផ្សេងគ្នានៃការក្លែងបន្លំរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ រួមទាំង Baller Ape NFT rug-pull ដែលមានតម្លៃជិត 130 លានដុល្លារ។ Baller Ape NFT Scam យោងតាម...
US DOJ ចោទប្រកាន់បុគ្គល 6 នាក់ជុំវិញគម្រោងក្លែងបន្លំគ្រីបតូដែលរកបានជាង 135 លានដុល្លារ
ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DoJ) បានចោទប្រកាន់មនុស្ស 135 នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូផ្សេងៗគ្នា រួមទាំង NFTs ដែលបានលួចលុយចំនួន XNUMX លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគដែលមិនមានការសង្ស័យ។ ប្រូម៉ូសិន Baller Ape NFT...
CFTC ចោទប្រកាន់បុរស 2 នាក់ពីបទដំណើរការគម្រោង crypto Ponzi តម្លៃ 44 លានដុល្លារ
គម្រោង Ponzi ថ្មីៗនេះមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការ (DeFi) និងប្រព័ន្ធអេកូគ្រីប ដើម្បីលួចពីអ្នកវិនិយោគរបស់ពួកគេ។ CFTC បានចោទប្រកាន់ជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់ពីបទដំណើរការ cryptocurre...
Grand Jury ចោទប្រកាន់អ្នកបាញ់សត្វក្របី Payton Gendron ពីបទឃាតកម្មកម្រិតទីមួយ
Topline Payton Gendron បុរសស្បែកសអាយុ 18 ឆ្នាំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មនុស្ស 10 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅហាងលក់គ្រឿងទេសនៅ Buffalo ទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការរយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពី ...
នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ចោទប្រកាន់នាយកប្រតិបត្តិ Crypto ពីបទលួចបន្លំ $62M
នាយកប្រតិបត្តិនៃការរុករករ៉ែ និងវេទិកាវិនិយោគ Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំការក្លែងបន្លំចំនួន $62 លានដុល្លារ ដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគរាប់ពាន់នាក់។ យោងទៅតាម...
SEC បញ្ឈប់ការជីកយករ៉ែ Crypto $ 62 លានដុល្លារ គ្រោងការណ៍ជួញដូរ - DOJ ចោទប្រកាន់ស្ថាបនិក - បទប្បញ្ញត្តិ Bitcoin ព័ត៌មាន
គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក (SEC) បានបញ្ឈប់គម្រោងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណ និងរុករករ៉ែជាសកលតម្លៃ $62 លានដុល្លារ ហើយនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ (DOJ) បានចោទប្រកាន់នាយកប្រតិបត្តិ និងស្ថាបនិករបស់ខ្លួន។ ប្រសិនបើ conv...
US DOJ ចោទប្រកាន់ CEO របស់ Mining Capital ក្នុងការក្លែងបន្លំការវិនិយោគ 62 លានដុល្លារ
កាលពីថ្ងៃសុក្រ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) បានចោទប្រកាន់នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Mining Capital Coin (MCC) ពីបទគ្រោងការក្លែងបន្លំការវិនិយោគពិភពលោកចំនួន $62 លានដុល្លារ។ យោងតាមការចោទប្រកាន់ Luiz Capuci Jr....
US DOJ ចោទប្រកាន់ស្ថាបនិក Block Bits ក្នុងការក្លែងបន្លំ 1 លានដុល្លារ
ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ស្ថាបនិកនៃមូលនិធិ Block Bits ជាមួយនឹងគម្រោង $ 1M ។ DOJ និយាយថា Japheth Dillman អាយុ 44 ឆ្នាំបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោង crypto ដែលបានបោកប្រាស់ $ 960,000 ...
US DOJ ចោទប្រកាន់អ្នកបង្កើតមូលនិធិ Block Bits ក្នុងគម្រោង Crypto Ponzi 960,000 ដុល្លារ
ស្ថាបនិកមូលនិធិ Block Bits លោក Japheth Dillman អាយុ 44 ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) សម្រាប់ការបោកបញ្ឆោតវិនិយោគិនឱ្យប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គង Autotrader សរុបចំនួន $ 960, ...
អាមេរិកចោទប្រកាន់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើយុទ្ធនាការលួចចូលមើលគោលដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលជុំវិញពិភពលោក
Topline នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌បានបិទការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបួននាក់នៅក្នុងករណីពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលព្រះរាជអាជ្ញាចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការលួចស្តាប់ដែលផ្តោតលើក្រុមហ៊ុនថាមពល ...
ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកចោទប្រកាន់ស្ថាបនិក BitConnect ក្នុងគម្រោងគ្រីបតូ $2,400,000,000
គណៈវិនិច្ឆ័យធំរបស់សហព័ន្ធនៅ San Diego ទើបតែបានចោទប្រកាន់ស្ថាបនិកនៃគម្រោងគ្រីបតូ BitConnect ដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅបរទេស។ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី...
Federal Grand Jury នៅ San Diego ចោទប្រកាន់ស្ថាបនិក BitConnect
ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក (DOJ) ថ្ងៃនេះបានប្រកាសថា Satish Kumbhani ដែលជាស្ថាបនិកនៃ $2.4 billion crypto scam BitConnect ត្រូវបានចោទប្រកាន់។ បរិមាណ Q4 2021 បានឡើង ឬចុះ ហើយតម្លៃប៉ុន្មាន? ធី...
DOJ ចោទប្រកាន់ស្ថាបនិកឥណ្ឌារបស់ BitConnect សម្រាប់គម្រោង crypto Ponzi $ 2.4B
ស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដ៏ល្បីឈ្មោះ BitConnect លោក Satish Kumbhani ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំភាន់វិនិយោគិនទូទាំងពិភពលោក និងបោកប្រាស់ពួកគេចំនួន 2.4 ពាន់លានដុល្លារក្នុងដំណើរការនេះ។ យោងតាម t...
Federal Grand Jury Indicts ស្ថាបនិក BitConnect ជុំវិញការចោទប្រកាន់ $2.4B Crypto Scheme
ដោយសង្ខេប ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះអំពីការចោទប្រកាន់របស់ស្ថាបនិក BitConnect លោក Satish Kumbhani ។ ដីកាចោទប្រកាន់លោក Kumbhani និងអ្នករួមគំនិតទទួលបានប្រាក់ប្រមាណ ២,៤ ពាន់លានដុល្លារ...
DOJ ចោទប្រកាន់ស្ថាបនិក Cryptsy Exchange សម្រាប់ការលួច $ 1 លានដុល្លារនៅក្នុង Crypto
ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក (DoJ) បានចោទប្រកាន់នាយកប្រតិបត្តិ និងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Project Investors Inc. (ហៅកាត់ថា Cryptsy) ពីបទលួចលុយចំនួន 1 លានដុល្លារពីកាបូប ដែលការដោះដូររូបិយបណ្ណគ្រីបតូ លែងដំណើរការហើយ...