ធនាគារ Signature ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតលើការលាងលុយកខ្វក់មុនពេលបិទ

ធនាគារ Signature Bank កំពុងប្រឈមមុខនឹងការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ជុំវិញការខ្វះខាតដែលអាចកើតមានក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការរារាំងការលាងលុយកខ្វក់ នេះបើយោងតាមអ្នកខាងក្នុងដឹងពីបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុង B...

ធនាគារ​ហត្ថលេខា​ប្រឈម​នឹង​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​លាង​លុយ​កខ្វក់

និយតករអាមេរិកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងស៊ើបអង្កេតធនាគារហត្ថលេខាដែលងាយស្រួលប្រើគ្រីបតូសម្រាប់ការលាងលុយ។ ប៉ុន្តែ​តើ​វា​ជា​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ Choke Point ទេ? យោងតាមរបាយការណ៍របស់ Bloomberg បានឱ្យដឹងថា សហរដ្ឋអាមេរិក...

ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោក Trump ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី

Topline ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump Trump Media បានពង្រីកដើម្បីរួមបញ្ចូលការរំលោភលើការលាងលុយកខ្វក់ដែលទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីចំនួន 8 លានដុល្លារជាមួយ ...

ធនាគារហត្ថលេខាបានស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់មុនពេលស្លាប់៖ របាយការណ៍

ធនាគារហត្ថលេខាដែលងាយស្រួលប្រើរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនពីរ មុនពេលដួលរលំរបស់វា។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ Bloomberg កាលពីថ្ងៃទី 15 ខែមីនា ដែលបានលើកឡើងពីគ្រួសារ...

ប្រទេសឥណ្ឌានាំយក Crypto នៅក្រោមច្បាប់លាងលុយ: អ្វីដែលនៅខាងមុខសម្រាប់ Meme Coins ដូចជា Dogecoin និង Big Eyes Coin

បន្ទាប់ពីបានដាក់ពន្ធ 30% លើប្រាក់ចំណេញដែលបង្កើតពីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូកាលពីឆ្នាំមុន ឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបាននាំយកទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលនិម្មិតដូចជារូបិយបណ្ណរូបិយបណ្ណ ក្រោមការទប់ស្កាត់ការលាងលុយ...

ប្រទេសឥណ្ឌានាំយកប្រតិបត្តិការគ្រីបតូក្រោមការការពារច្បាប់លាងលុយ - បទប្បញ្ញត្តិ Bitcoin ព័ត៌មាន

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសថាប្រតិបត្តិការគ្រីបតូនឹងត្រូវបានគ្របដណ្តប់ក្រោមច្បាប់ការពារការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2002 (PMLA)។ ដោយ​កត់​សម្គាល់​ថា ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នេះ «ជា​ជំហាន​វិជ្ជមាន​មួយ​ក្នុង​ការ​ទទួល​ស្គាល់...

ធនាគារដែលមានសេវាកម្មគ្រីបតូ ទាមទារសមត្ថភាពប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ថ្មី។

ឆ្នាំថ្មីបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលថាសហគ្រិន Web3 ដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ Kevin Rose បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបោកប្រាស់បន្លំដែលគាត់បានបាត់បង់ប្រាក់ចំនួនជាង 1 លានដុល្លារនៃសញ្ញាសម្ងាត់ដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន (NFTs) ។ ក្នុង​នាម​ជា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចម្បង...

ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីរួមបញ្ចូលការផ្តល់ការលាងលុយកខ្វក់លើវិស័យគ្រីបតូ

យោងតាមរបាយការណ៍ពី Reuters រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្រេចចិត្តដាក់ចេញនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងវិស័យគ្រីបតូ។ ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ដោយ​បញ្ជាក់​ថា...

ប្រទេសឥណ្ឌាណែនាំការផ្តល់ការលាងលុយកខ្វក់សម្រាប់វិស័យគ្រីបតូ

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានដាក់បញ្ញត្តិការលាងលុយកខ្វក់លើវិស័យគ្រីបតូ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរចុងក្រោយរបស់ខ្លួន ដើម្បីរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ Bloomberg បានរាយការណ៍ថា ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយនៅលើ T...

ប្រទេសឥណ្ឌាដាក់កម្មវត្ថុនៃប្រតិបត្តិការគ្រីបតូទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយ

ខណៈពេលដែលមិនមានអ្វីថ្មីនៅក្នុងការដាក់ស្តង់ដារប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) លើគ្រីបតូ វាគ្រាន់តែជាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានសម្រេចចិត្តជូនដំណឹងដល់ភាគីដែលចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់អំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការបំពេញ...

ពួក Hacker Uranium ចាប់ផ្តើមបោកគក់ 50 លានដុល្លារ ជិតពីរឆ្នាំក្រោយ

កាបូបមួយក្នុងចំនោមកាបូបដែលជាប់ទាក់ទងនឹងហេគឃ័រ Uranium Finance ឆ្នាំ 2021 ទីបំផុតបានភ្ញាក់ខ្លួនឡើងវិញ ដោយធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ 2250 ethereum (ETH) (~ 3.35 លានដុល្លារ) ទៅ Tornado Cash ។ អាស័យដ្ឋានរបស់ពួក Hacker 0xC47BdD0A852a88...

សិង្ហបូរីស៊ើបអង្កេតបន្ទប់ពិសោធន៍ Terraform របស់ Do Kwon ចំពេលមានការទាមទារពីការលាងលុយ 100 លានដុល្លារ ចាប់តាំងពីគម្រោងនេះត្រូវបានដួលរលំ ⋆ ZyCrypto

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសឹង្ហបុរីរក្សាថា ជនភៀសខ្លួនគ្រីបតូមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទេ។ SEC បានប្តឹង Kwon និងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់កាលពីខែមុន ដោយចោទប្រកាន់គាត់ពីបទលាងលុយ....

អតីតនាយក FTX សារភាពថាមានទោសពីបទក្លែងបន្លំ ការលាងលុយកខ្វក់ និងការរំលោភបំពានហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធនាការអាមេរិក - ព័ត៌មាន Bitcoin

ប្រហែល 11 ថ្ងៃមុន វាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា Nishad Singh អតីតនាយកផ្នែកវិស្វកម្មនៅ FTX កំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធដើម្បីរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងសុំអង្វរ។ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ លោក Singh បាន​សារភាព​កំហុស​ចំពោះ​បទឧក្រិដ្ឋ...

ការហាមប្រាមកាបូបដែលបង្ហោះដោយខ្លួនឯងត្រូវបានជៀសវាងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនៃច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប

អាស័យដ្ឋានដែលបង្ហោះដោយខ្លួនឯង ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "កាបូបដែលមិនបង្ហោះ" នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប កំពុងស្ថិតក្នុងការពិភាក្សាឡើងវិញ ខណៈដែលបុគ្គលិកសភាអឺរ៉ុបសម្លឹងមើលដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថាសមាជិកសភាមិនចង់បាន o...

ការជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះការកើនឡើងនៃការលាងលុយគ្រីបតូ

រហូតដល់ការមកដល់នៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ "ការសម្អាត" មូលនិធិខុសច្បាប់គឺជាដំណើរការស្មុគស្មាញជាង។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការលាងលុយកាក់គ្រីបតូបានធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួល។ ការលាងលុយកខ្វក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំប្លែងដោយខុសច្បាប់...

មិត្តប្រុស 'Cryptoqueen' ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់គុក 300,000,000 ឆ្នាំពីបទលាងលុយ XNUMX ដុល្លារនៅក្នុង Crypto

អតីតមិត្តប្រុសរបស់ "Cryptoqueen" ដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់គុក XNUMX ឆ្នាំពីបទលាងលុយរាប់រយលានដុល្លារ។ របាយការណ៍ថ្មីរបស់ Bloomberg Law បាននិយាយថា Gilbert Armenta ដែលជា...

ព្រឹទ្ធសមាជិក Elizabeth Warren ចាប់ផ្តើមកងទ័ពប្រឆាំងគ្រីបតូនៅវ៉ាស៊ីនតោន និយាយថា ឧស្សាហកម្មគឺសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់៖ របាយការណ៍

ព្រឹទ្ធសមាជិករដ្ឋ Massachusetts Elizabeth Warren កំពុងជំរុញឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងយុទ្ធនាការនយោបាយ ដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហគ្រីពតូ ដែលជាឧស្សាហកម្មដែលនាង និងក្រុមចម្រុះរបស់នាងជឿថា គំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិ។ តាម...

Warren សន្យាថានឹងបង្ហាញវិក័យប័ត្រប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ crypto ឡើងវិញ

ព្រឹទ្ធសមាជិក Elizabeth Warren, D-Mass., បាននិយាយថានាងគ្រោងនឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវច្បាប់ជាមួយព្រឹទ្ធសភា Roger Marshall, R-Kan ។ ដែលនឹងពង្រីកច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ដល់អារេទូលំទូលាយនៃ ecosystem រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ...

ជនជាតិរុស្សីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ដំណើរការនៅក្នុង Crypto ទទួលកំហុសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក - ព័ត៌មាន Bitcoin

ជនជាតិរុស្សីម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដំណើរការការទូទាត់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូពីការវាយប្រហារ ransomware បានសារភាពកំហុសចំពោះការលាងលុយកខ្វក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ បុរសដែលត្រូវបានធ្វើបត្យាប័នពីប្រទេសហូឡង់ក្នុង...

អ្នកវាយប្រហារ Phishing ផ្លាស់ទីមូលនិធិទៅអាសយដ្ឋានលាងលុយ

យោងទៅតាម CertiK Alerts កម្មវិធីតាមដានសុវត្ថិភាព crypto ដែលជាគណនីរបស់ពួក Hacker “Fake_phishing7064” ថ្មីៗនេះបានផ្ញើប្រាក់ទៅគណនីដែលមានកម្មសិទ្ធិខាងក្រៅ (EOA) ក្នុងមួយទិន្នន័យ Etherscan ។ EOA បានផ្លាស់ប្តូរជាង 100 អេធើរ ...

ធនាគារ Silvergate ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយដោយ DOJ

ធនាគារ Silvergate ដែលជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូដែលថ្មីៗនេះបានទទួលការវិនិយោគចំនួន 200 លានដុល្លារពីមូលនិធិស្ថាបនិករបស់ Peter Thiel កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ...

អាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរ Bitzlato ពីបទលាងលុយកខ្វក់

នាយកប្រតិបត្តិ នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកលក់ និងនាយកទីផ្សារនៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណហុងកុង Bitzlato ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ នេះបើយោងតាមរឿងមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈ ...

មួយឆ្នាំក្រោយមក៖ អ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធកំពុងសម្លឹងមើលអ្នកបង្កើត NFT សម្រាប់ការក្លែងបន្លំខ្សែភ្លើង និងការលាងលុយ

វាមានរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីយើងបានរៀបរាប់ជាលើកដំបូងអំពីរឿងជុំវិញ Squiggles ដែលជាកម្រាលព្រំ NFT ដែលត្រូវបានតាមដានជាមួយនឹងការបង្ហាញពេញលេញ។ ទីផ្សារ NFT ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានច្រើនណាស់មកហើយចាប់តាំងពីពេលនេះ ...

86% នៃក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូចក្រភពអង់គ្លេស ខ្វះស្តង់ដារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ FCA បង្ហាញ ⋆ ZyCrypto

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រ អាជ្ញាធរប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុចក្រភពអង់គ្លេស (FCA) បានបង្ហាញថាមានតែក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូចំនួន 41 ប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យការអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមកម្មវិធីចំនួន 300...

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្តោតលើការបង្ក្រាបការលាងលុយកខ្វក់ Crypto - ជំរុញឱ្យសភានិយតករចាត់វិធានការ - បទប្បញ្ញត្តិ Bitcoin ព័ត៌មាន

ព្រឹទ្ធសមាជិកអាមេរិក Elizabeth Warren បានអំពាវនាវឱ្យសភាធានាឱ្យនិយតករដូចជាគណៈកម្មការមូលបត្រ (SEC) មានឧបករណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងបង្ក្រាប...

អាជ្ញាធរអាមេរិក Nab ស្ថាបនិក Crypto Exchange ជុំវិញការលាងលុយកខ្វក់

ម្ចាស់ Bitzlato Anatoly Legkodymov ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីក្រុង Miami ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីលាងលុយពីប្រតិបត្តិការ darknet និងប្រតិបត្តិការ ransomware ។ មន្ត្រី​អាមេរិក​មាន...

ក្រុម Hacker ដ៏ល្បីល្បាញ Lazarus ចាប់ផ្តើមលាងលុយកខ្វក់៖ ព័ត៌មានលម្អិត

Godfrey Benjamin Lazarus Group បានផ្លាស់ប្តូរមូលនិធិដែលវាបានលួចចូលពី Harmony Bridge ទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនបី ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគ្រីបដ៏ទូលំទូលាយដែលកំពុងដំណើរការដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ជាមួយនឹងនិន្នាការតម្លៃវិជ្ជមានដែលកំពុងបន្តដែលគ្របដណ្តប់ ...

អាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីនិយាយថា គ្រីបតូត្រូវបានប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ពេកសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់

ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អូស្ត្រាលីកំពុងអះអាងថា គ្រីបតូ បានក្លាយជាឧបករណ៍ឈានមុខគេលំដាប់លេខមួយសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការប្រព្រឹត្តការលាងលុយកខ្វក់ ឬការក្លែងបន្លំហិរញ្ញវត្ថុ។ អាជ្ញាធរ​អូស្ត្រាលី​ចេញ​ផ្សាយ​សង្រ្គាម​គ្រីបតូ...

អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី Crypto Nexo ត្រូវបានកំណត់គោលដៅនៅប៊ុលហ្គារី ស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយកខ្វក់ ការរំលោភលើពន្ធ

អ្នកនាំពាក្យ Nexo បាននិយាយនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយទៅកាន់ CoinDesk ថា "មានអាជ្ញាធរនៅការិយាល័យមួយរបស់ Nexo នៅក្នុងប្រទេសប៊ុលហ្គារី ដែលដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថាជាប្រទេសដែលពុករលួយបំផុតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប (European Union)"។ ...

អ្នកសរសេរកម្មវិធីកាបូប El Salvador Chivo បើកឡើងអំពីការក្លែងបន្លំលេខសម្គាល់ បច្ចេកវិទ្យា និងការលាងលុយកខ្វក់ - ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន Bitcoin

អ្នកសរសេរកម្មវិធីកាបូប Chivo បានបើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលកាបូបលុយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់ El Salvador ជួបប្រទះក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរបស់វា។ Shaun Overton ដែលចោទប្រកាន់ថាគាត់ត្រូវបានគេជួលឱ្យ ...

តើ Nexo ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការលាងលុយទេ?

ការផ្លាស់ប្តូរដែលកំពុងមានជម្លោះ Nexo កំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏គួរឱ្យរន្ធត់ ខណៈដែលរបាយការណ៍លេចចេញបាននិយាយថានិយតករបានវាយឆ្មក់ការិយាល័យរបស់ខ្លួន។ នៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតដែលផ្តល់ជូនដោយ Standart ក្រុមស្រាវជ្រាវរួមមានព្រះរាជអាជ្ញាជាច្រើន...