ប្រទេសឥណ្ឌា៖ ក្រុមហ៊ុន WazirX ដែលទទួលបានដោយ Binance ទទួលបានការជូនដំណឹងពីបុព្វហេតុដោយអះអាងថាវាជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់។

នាយកប្រតិបត្តិនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីមូលហេតុដល់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកឥណ្ឌា WazirX ចំពោះការបំពានគោលការណ៍ណែនាំរបស់ FEMA សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹង cryptocurrencies មានតម្លៃ Rs ២.៧៩០.៧៤ កោដិ (៣៨១,៨៦២,២៧៨ ដុល្លារ) ។

វីដេអូ YouTube

អេឌីបានផ្តួចផ្តើមការស៊ើបអង្កេតរបស់អេហ្វអេអេអេដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់ដែលកំពុងបន្តទៅក្នុងពាក្យសុំភ្នាល់តាមអ៊ិនធរណេតខុសច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិន។ 

អង្គភាពដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ M / s Zanmai Labs Pvt Ltd ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដើមគ្រីបដែលមានដើមកំណើតឥណ្ឌានិងជាអ្នកដឹកនាំ - Nischal Shetty និង Sameer Hanuman Mhatre ត្រូវបានអំពាវនាវនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ED ។ នៅទីនេះវាគួរតែត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបអេឡិចត្រូនិចជាសកលបានទិញវ៉ាហ្ស៊ីអេចពីរឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ចូលក្នុងឆ្នាំ 2017 ។ 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អេឌីបានគូសបញ្ជាក់ថា 

“ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជនជាតិចិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បានបោកគក់ប្រាក់ដែលទទួលបានពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានតម្លៃជាអក្សរ។ ៥៧ កោដិប៉ាន់ស្មានដោយបំលែងប្រាក់បញ្ញើ INR ទៅជា cryptocurrency Tether (USDT) ហើយបន្ទាប់មកផ្ទេរប្រាក់ដដែលទៅកាបូប Binance ដោយផ្អែកលើការណែនាំដែលទទួលបានពីបរទេស។

យោងតាមភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតវ៉ាហ្ស៊ីអេចផ្តល់ជូននូវប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងគ្រីបយ៉ាងទូលំទូលាយរួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរស៊ីអេសអេសជាមួយអ៊ីនអរនិងផ្ទុយមកវិញ។ ការផ្លាស់ប្តូរស៊ីស៊ីស៊ី; ប្រតិបត្តិការពីម្នាក់ទៅម្នាក់ (P2P); និងសូម្បីតែការផ្ទេរប្រាក់ / ការទទួលបានគ្រីបគ្រីបតូរូក្នុងគណនីអាងរបស់ខ្លួនចំពោះកាបូបនៃការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឡើងដោយជនបរទេសនៅទីតាំងបរទេស។

អេឌីក៏បានចោទប្រកាន់ថាវ៉ាហ្ស៊ីចមិនបានប្រមូលឯកសារដែលត្រូវការហើយផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (ALM) និងច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មហិរញ្ញប្បទាន (CFT) និងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្ម។

“ នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតអ្នកប្រើ WazirX តាមរយៈគណនីអាងរបស់ខ្លួនបានទទួលលេខកូដសម្ងាត់ cryptocurrency ដែលមានតំលៃ ៨៨០ លានអ៊ឺរ៉ូពីគណនី Binance និងបានផ្ទេរប្រាក់គ្រីបតូរូរូដែលមានតម្លៃ ១,៤០០ លានដុល្លារទៅក្នុងគណនី Binance ។ គ្មានប្រតិបត្តិការណាមួយដែលអាចរកបាននៅលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្មឬការស៊ើបអង្កេតណាមួយឡើយ។

តាមការចង់ដឹងនេះបើយោងតាមនាយកប្រតិបត្តិលោក Nischal Shetty បានអោយដឹងថា WazirX មិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងណាមួយនៅឡើយទេដោយនាយកប្រតិបត្តិរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាំងអស់។ គាត់ បានបន្ថែម,

“ យើងធ្វើលើសពីកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើងដោយធ្វើតាមអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) និងដំណើរការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (អេមអិល) ហើយតែងតែផ្តល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់នៅពេលណាដែលចាំបាច់” ។

នៅទីនេះវាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាបទប្បញ្ញត្តិគ្រីបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា គឺអ័ព្ទខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះ។ ការបន្លិចដូចគ្នានឹងអ្នកប្រើម្នាក់បានប្រតិកម្មចំពោះការអភិវឌ្ឍដោយធ្វីតធរ 


ជាវរបស់យើង ព្រឹត្តិប័ត្រ


ប្រភព៖ https://ambcrypto.com/india-binance-acquired-wazirx-gets-show-cause-notice-claiming-its-safe-haven-for-money-laundering/