នាយកស្តីទីរបស់ FinCEN និយាយថា ការផ្តល់ច្បាប់ PATRIOT មិន 'មានទំហំត្រឹមត្រូវ' សម្រាប់ការអនុវត្តគ្រីបតូ

លោក Him Das នាយកស្តីទីនៃបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ឬ FinCEN បាននិយាយថា ឧបករណ៍មួយចំនួនរបស់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ប្រហែលជាមិនសមស្របនឹងគ្រីបតូ។

នៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍របស់គណៈកម្មាធិការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សភាស្តីពី "ការត្រួតពិនិត្យបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ" Das អាសយដ្ឋាន ការព្រួយបារម្ភពីសមាជិកសភាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ FinCEN ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលខុសច្បាប់។ អ្នកតំណាងរដ្ឋ Kentucky លោក Andy Barr បាននិយាយថា "វិធានការពិសេស" បច្ចុប្បន្នជាច្រើនរបស់ FinCEN គឺ បានអនុញ្ញាត ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្រោមផ្នែកទី 311 នៃច្បាប់ PATRIOT គឺ "កម្រប្រើណាស់" ខណៈពេលដែល Das ណែនាំថាទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលគឺជាមូលដ្ឋានថ្មីសម្រាប់ច្បាប់ដែលមានបំណងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ឬ AML និងការប្រឆាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ឬ CFT ។

លោក Das បាននិយាយថា "ផ្នែក 311 ត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងពេលដែលទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារបែបប្រពៃណី ដែលមានទំនាក់ទំនងគណនីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបែបប្រពៃណី" ។ "សព្វថ្ងៃនេះ ប្រតិបត្តិការឆ្លងដែនជារឿយៗរួមមាន អាជីវកម្មសេវាកម្មប្រាក់ ប្រព័ន្ធទូទាត់ […] ផ្ទះប្តូរប្រាក់បរទេស ក៏ដូចជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។"

Das បានបន្ថែមថា អាជ្ញាធរបច្ចុប្បន្នរបស់ FinCEN ក្រោមច្បាប់ PATRIOT ទំនងជាមិនបញ្ឈប់តួអង្គពីការចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់សម្រាប់ការវាយប្រហារ ransomware និងទីផ្សារងងឹតទេ៖

"បច្ចុប្បន្ន អាជ្ញាធរផ្នែក 311 មិនមានទំហំត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រភេទនៃការគំរាមកំហែងដែលយើងកំពុងឃើញតាមរយៈការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។"

បន្ថែមពីលើសំណួរទាក់ទងនឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ FinCEN ក្នុងការវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ សមាជិកសភាជាច្រើនបានចោទសួរពីរបៀបដែលការិយាល័យអាចដោះស្រាយ oligarchs និងអង្គភាពរបស់រុស្ស៊ីដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដើម្បីគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ ដាស បញ្ជាក់ជាថ្មី ទីតាំងរបស់ FinCEN ចាប់ពីខែមីនា ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទំនងជាមិនប្រើរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលអាចបំប្លែងបានដើម្បីគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេ ប៉ុន្តែនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាព៖

"យើងមិនបានឃើញការគេចវេសជាទ្រង់ទ្រាយធំតាមរយៈការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទេ ប៉ុន្តែយើងចងចាំរឿងនេះ ហើយយើងកំពុងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឱ្យពួកគេដឹងពីសក្តានុពលនោះ ដែលយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណការគេចវេសទ្រង់ទ្រាយធំដោយប្រើ cryptocurrency និងធ្វើសកម្មភាពលើវាផងដែរ។”

ដែលទាក់ទង: វគ្គថ្មីនៃបទបញ្ជាគ្រីប៖ ចក្រភពវាយលុកត្រឡប់មកវិញ

យោងតាម ​​Das FinCEN ក៏នឹងកំពុងពិចារណាពីរបៀបដោះស្រាយតម្រូវការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូ ដែលសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការមួយចំនួនចំពោះកាបូបដែលរក្សាទុកដោយខ្លួនឯង ឬមិនបង្ហោះ។ ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ស្នើឱ្យស្គាល់ច្បាប់អតិថិជនរបស់អ្នក។ នៅលើកាបូបដែលមិនបង្ហោះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការច្រើនជាង $3,000 ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 និង ព័ត៌មានជំនួយ។ នៅក្នុងរបៀបវារៈពាក់កណ្តាលឆ្នាំរបស់ខ្លួន និងផែនការនិយតកម្មដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែមករា វានឹងកំពុងសម្លឹងមើលការគ្រប់គ្រងទិដ្ឋភាពនៃកន្លែងគ្រីបតូនេះ។

Das បាននិយាយថា "វាមិនមែនថាកាបូបដែលមិនបង្ហោះគឺស្រអាប់ទាំងស្រុងនោះទេ។ "កាបូបដែលមិនបង្ហោះជារឿយៗចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការជាមួយការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលជាកម្មវត្ថុនៃបទប្បញ្ញត្តិ AML/CFT […] ការអនុវត្តច្បាប់អាចចូលរួមជាមួយការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ និងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតដែលអាចអនុវត្តចំពោះពួកគេក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានសញ្ញាបត្រមួយចំនួន។ ការយល់ដឹងអំពីប្រតិបត្តិការជាមួយកាបូបដែលមិនបង្ហោះផងដែរ។"