ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក (DOJ) បានចោទប្រកាន់មនុស្ស 6 នាក់ក្នុង 4 ករណីផ្សេងគ្នានៃការក្លែងបន្លំរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ រួមទាំង Baller Ape NFT rug-pull ដែលមានតម្លៃជិត 130 លានដុល្លារ។
Baller Ape NFT បោកប្រាស់
នេះបើយោងតាម ចេញផ្សាយ ពីទីភ្នាក់ងារនេះ ជនជាតិវៀតណាម Le Anh Tuan អាយុ 26 ឆ្នាំបានដកគេហទំព័រ ហើយរត់គេចខ្លួនជាមួយប្រាក់របស់អ្នកវិនិយោគ បន្ទាប់ពីការលក់ជាសាធារណៈថ្ងៃដំបូងរបស់ Baller Ape NFTs នៅសង្កាត់ Central នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ NFTs បានពណ៌នារូបតុក្កតាផ្សេងៗ រួមទាំងសត្វស្វាផងដែរ។
“សរុបមក លោក Tuan និងអ្នករួមគំនិតរបស់គាត់ទទួលបានប្រហែល ២,៦ លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគ។ ប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសពីការរាប់ទាំងអស់ នោះ Tuan អាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ ៤០ ឆ្នាំ»។
ដោយប្រើការវិភាគ blockchain អ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថា Tan និងសហការីរបស់គាត់បានប្រើវិធីកាត់ច្រវ៉ាក់ដើម្បីលាងលុយដែលលួច។ ចុងចោទបានបំប្លែងកាក់ទៅជាទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀត ហើយបានផ្លាស់ប្តូរវាទៅបណ្តាញ blockchain ផ្សេងៗគ្នា ដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្តូរគ្រីបតូវិមជ្ឈការដើម្បីលាក់ដាននៃមូលនិធិ។
ការបោកប្រាស់មានតម្លៃ 130 លានដុល្លារ
ករណីក្លែងបន្លំចំនួនបីផ្សេងទៀតដែល DOJ បានចោទប្រកាន់មនុស្ស 5 នាក់គឺជាគ្រោងការណ៍ Ponzi សកលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលមិនបានចុះបញ្ជី សមាគមអាជីវកម្មក្លែងក្លាយ ICO ជាមួយក្រុមហ៊ុនកំពូល និងមូលនិធិវិនិយោគដែលត្រូវបានជួញដូរលើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ។
ជំនួយការអគ្គមេធាវី Kenneth A. Polite, Jr. នៃនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌បាននិយាយថា "ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់យើងក្នុងការកាត់ទោសបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំរូបិយបណ្ណរូបិយបណ្ណ និងឧបាយកលទីផ្សារ"។
គម្រោង Ponzi ដែលរកចំណូលបានជិត 100 លានដុល្លារក្នុងការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិប្រេស៊ីលពីរនាក់ និងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ ហើយករណីនេះកំពុងត្រូវបានកាត់ទោសនៅសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋផ្លរីដា។
ក្នុងករណី ICO ក្លែងបន្លំ អ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះ Michael Alan Stollery អាយុ 54 ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់សក្ខីកម្មក្លែងក្លាយ និងប្រឌិត និងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនដូចជា Apple, Pfizer និងក្រុមហ៊ុន Walt Disney Company នៅក្នុងសៀវភៅស។ Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) របស់គាត់បានរៃអង្គាសប្រាក់បានប្រហែល 21 លានដុល្លារ។
មូលនិធិវិនិយោគក្លែងបន្លំពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់ជិត 12 លានដុល្លារដែលត្រូវបានរៃអង្គាសសម្រាប់បណ្តុំទំនិញដែលមិនបានចុះបញ្ជីសម្រាប់ការវិនិយោគនាពេលអនាគត និងទីផ្សារទំនិញតាមរយៈ bot ដោយសន្យាថានឹងទទួលបានផលចំណេញពី 500% ទៅ 600% ។
ការក្លែងបន្លំ Crypto ច្រើនទៀត
កាលពីខែមុន ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក ផ្តន្ទាទោស ពាណិជ្ជកររូបិយបណ្ណអេឡិចត្រូនិច លោក Jeremy Spence ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា Coin Signals សម្រាប់ការបោកប្រាស់មនុស្សជាង 170 នាក់ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 5 លានដុល្លារ។ អ្នកស្រុក Rhode Island អាយុ 25 ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់គុក 42 ខែសម្រាប់ការអះអាងមិនពិតដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ។
ក្នុងករណីមួយទៀត និយតករនៅអាឡាបាម៉ា រដ្ឋ Kentucky រដ្ឋ New Jersey រដ្ឋ Wisconsin និងរដ្ឋតិចសាស់ ទង់ក្រហម គម្រោង NFT ដំណើរការដោយអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលស្វែងរកមូលនិធិពីអ្នកវិនិយោគអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងកាស៊ីណូ metaverse - Flamingo Casino Club ។
វាបានផ្តល់ដី និងអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀតនៅក្នុងកាស៊ីណូ metaverse ជា NFTs ហើយសន្យាថានឹងផ្តល់មកវិញនូវភាពទាក់ទាញដល់អ្នកវិនិយោគ។ ចាប់តាំងពីគម្រោងនេះបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែមីនា បន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ី និយតករបានរកឃើញថាសំណើវិនិយោគពីគម្រោងនេះគឺខុសច្បាប់។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/doj-indicts-6-people-in-4-crypto-scams-including-baller-ape-nft-rug-pull/