អាជ្ញាធរអាមេរិក Nab ស្ថាបនិក Crypto Exchange ជុំវិញការលាងលុយកខ្វក់

• ម្ចាស់ Bitzlato Anatoly Legkodymov ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីក្រុង Miami ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់។
• ការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីលាងលុយពីប្រតិបត្តិការ darknet និងប្រតិបត្តិការ ransomware ។
• មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរសកម្មភាពនេះថាជា “ការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រព័ន្ធអេកូឧក្រិដ្ឋកម្ម” ជាសកល។

Bitzlato Ltd ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសចិន។ ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជា "ការព្រួយបារម្ភអំពីការលាងលុយកខ្វក់" ដោយបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក។ (FinCEN) កាលពីថ្ងៃពុធទាក់ទងនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានខុសច្បាប់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ី។ អាជ្ញាធរបានឃុំខ្លួនម្ចាស់នៃការផ្លាស់ប្តូរនេះ លើការចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ ដែលពួកគេហៅថាជា “ការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រព័ន្ធអេកូឧក្រិដ្ឋកម្ម”។

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយ នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌បានប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិរុស្ស៊ីអាយុ 40 ឆ្នាំ Anatoly Legkodymov នៅទីក្រុង Miami ។ Legkodymov ធ្លាប់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិន។ ការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានប្រហារជីវិតដោយមានការជួយពីក្រុមស៊ើបអង្កេតក្រៅប្រទេស និងធនធានក្នុងស្រុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុន Bitzlato ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងដែលមានការឈានទៅដល់ទូទាំងពិភពលោកបានជួញដូរជាង 700 លានដុល្លារជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាមួយ Hydra Market ដែលជាទីផ្សារងងឹតធំបំផុតនៅលើពិភពលោករហូតដល់ការបិទនៅខែមេសាឆ្នាំ 2022។ លើសពីនេះ នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ បានបន្ថែមថា Bitzlato ទទួលបាន 15 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរការ ransomware ។

ព្រះរាជអាជ្ញាបានអះអាងថា ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 3 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 មក ការផ្លាស់ប្តូរបានដំណើរការ $4.58 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលចំនួនដ៏ច្រើនដែលបង្កើតបានជា "ប្រាក់ចំណូលនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម" ។

លើសពីនេះ Bitzlato បានធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយអតិថិជនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈពេលដែលអះអាងថាមិនទទួលយកអ្នកប្រើប្រាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រោះវាខ្វះដំណើរការយល់ដឹងពីអតិថិជនរបស់អ្នកសមស្របដើម្បីពិនិត្យមើលអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការដោយបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

អគ្គមេធាវីរង Lisa Monaco បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា "សកម្មភាពថ្ងៃនេះផ្ញើសារច្បាស់លាស់មួយ៖ មិនថាអ្នកបំពានច្បាប់របស់យើងពីប្រទេសចិន ឬអឺរ៉ុប ឬបំពានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងពីកោះត្រូពិចនោះទេ អ្នកអាចរំពឹងថានឹងឆ្លើយតបចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក" ។ មតិ​មួយ​ដែល​សំដៅ​ទៅ​លើ​ Sam Bankman-Fried, អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន cryptocurrency បរាជ័យ ftx, ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុននៅ Bahamas ។

FinCEN ក៏បានដាក់កម្រិតលើការបញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Bitzlato ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការធានារ៉ាប់រងណាមួយ។ អាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសបារាំងបានធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិក បិទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលរបស់ Bitzlato និងរឹបអូសយកការកាន់កាប់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

មើលប្រកាស: 42