$11M ត្រូវបានរឹបអូសពីអ្នកជំនួញជនជាតិអង់គ្លេស-ឥណ្ឌាកំពូលបោកប្រាស់ Bitcoin

អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃ 11 លានដុល្លារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកជំនួញជនជាតិអង់គ្លេស-ឥណ្ឌា Raj Kundra ដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងការបោកប្រាស់ Bitcoin ។

ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់បង្ការការលាងលុយកខ្វក់ (PMLA) អគ្គនាយកប្រតិបត្តិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រកាសពីការរឹបអូសបណ្តោះអាសន្នរបស់ខ្លួនទាំងអចលនទ្រព្យ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែល Kundra កាន់កាប់។

អេឌី វិធានការ គឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលាងលុយកខ្វក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹង Kundra ។ គាត់គឺជាស្វាមីរបស់តារាសម្តែងបូលីវូដ Shilpa Shetty ។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ អាជ្ញាធរបាននិយាយថា ខ្លួនបានចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ព័ត៌មានដំបូង (FIRs) ជាច្រើន។ 

របាយការណ៍ទាំងនេះបានកំណត់គោលដៅ M/s Variable Tech Pte Ltd ក៏ដូចជាបុគ្គលមួយចំនួនរួមមាន Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj និងការប្រមូលផ្តុំភ្នាក់ងារទីផ្សារ។

សូមមើលផងដែរ៖ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានណែនាំវិក័យប័ត្រដើម្បីហាមឃាត់ការមិនគាំទ្រ Algorithmic Stablecoins

ED, Mumbai បានភ្ជាប់ជាបណ្តោះអាសន្ននូវអចលនវត្ថុ និងចលនវត្ថុដែលមានតម្លៃ Rs. 97.79 Crore ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ PMLA, 2002។ អចលនទ្រព្យដែលភ្ជាប់មកជាមួយរួមមានផ្ទះល្វែងលំនៅដ្ឋានដែលមានទីតាំងនៅ Juhu បច្ចុប្បន្នក្នុងនាម Smt ។ ស៊ីលប៉ា…

- អេឌី (@dir_ed) ខែមេសា 18, 2024

អ្នកផ្សព្វផ្សាយគម្រោង Ponzi ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាក់បាំងរាប់លាននាក់

យោងតាមការស៊ើបអង្កេត ជនជាប់ចោទបានប្រមូលយក Bitcoin មានតម្លៃប្រហែល 792 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2017 ដោយការបំភាន់វិនិយោគិនជាមួយនឹងការធានានូវប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ 10% តាមរយៈការវិនិយោគ Bitcoin ។ 

អ្នកផ្សព្វផ្សាយបានចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់វិនិយោគិន ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានលាក់បាំង Bitcoin ដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងកាបូបអនឡាញដែលមិនច្បាស់លាស់។

ក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេត ទីភ្នាក់ងារបានរកឃើញថា Kundra បានទទួល 285 Bitcoin ពី Amit Bhardwaj ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី 'Gain Bitcoin' Ponzi scheme ។ 

Bitcoin ទាំងនេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការបង្កើតប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែនៅអ៊ុយក្រែន។ កាក់ទាំងនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានមកពីប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ដែលទទួលបានដោយ Amit Bhardwaj ពីអ្នកវិនិយោគដែលមិនមានការសង្ស័យ។

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ប្រតិបត្តិការ​នេះ​មិន​បាន​សម្រេច​ទេ។ នេះបានទុកឱ្យ Kundra កាន់កាប់ Bitcoins ដែលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃជាង 18 លានដុល្លារ។

ការបោកប្រាស់ Bitcoin បានសន្យាថានឹងត្រឡប់មកវិញ, ផ្តល់ការកុហក

" Bitcoins ដែលប្រមូលបានត្រូវបានគេសន្មត់ថាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជីកយករ៉ែ Bitcoin ហើយវិនិយោគិនត្រូវបានគេសន្មត់ថានឹងទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។ ប៉ុន្តែអ្នកផ្សព្វផ្សាយបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគ ហើយបាននិងកំពុងលាក់បាំង Bitcoins ដែលមិនបានទទួលនៅក្នុងកាបូបអនឡាញដែលមិនច្បាស់លាស់។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានអាន។

ED ធ្លាប់បានចាត់វិធានការលើករណីដូចគ្នា។ Nikhil Mahajan ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំមុន ខណៈដែល Simpy Bhardwaj និង Nitin Gaur ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងខែធ្នូ។ 

បច្ចុប្បន្ន​ពួកគេ​ទាំង​អស់​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​របស់​តុលាការ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជនសង្ស័យបឋម Ajay Bhardwaj និង Mahendra Bhardwaj នៅតែគេចពីការអនុវត្តច្បាប់។

នៅឆ្នាំ 2021 Kundra ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការផលិត និងចែកចាយខ្លឹមសារអាសអាភាសតាមរយៈកម្មវិធី 'Hotshots'។ គាត់​បាន​ទទួល​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​ពី​តុលាការ​កំពូល​ក្នុង​ករណី​នោះ។

ការបដិសេធ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់មិនមែនជាការណែនាំអំពីការជួញដូរទេ។ Bitcoinworld.co.in មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការវិនិយោគណាមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅលើទំព័រនេះ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យ និង/ឬការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគណាមួយ។

#Binance #WRITE2EARN