- សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ Vinnik និងបញ្ឈប់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ BTC-e ក្នុងឆ្នាំ 2017 ជុំវិញប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់
- គាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានដើរតួនាទីក្នុងការបោកគក់ bitcoin ដែលត្រូវបានលួចនៅក្នុងការ hack Mt. Gox
អាឡិចសាន់ឌឺ វីននីក (Alexander Vinnik) ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកលាងលុយកខ្វក់ ត្រូវបានធ្វើបត្យាប័នទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រហែលប្រាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់ដំបូងរបស់គាត់។
Vinnik ជាជនជាតិរុស្សី គឺជាប្រតិបត្តិករដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលុបចោលការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ BTC-e ។ គាត់បានចាកចេញពីប្រទេសក្រិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បន្ទាប់ពីប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន។
មេធាវីជនជាតិបារាំងរបស់គាត់គឺលោក Frédéric Bélot បានប្រាប់ Blockworks នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃសុក្រថា "Alexander ត្រូវបានផ្ទេរពីទីក្រុងប៉ារីសទៅកាន់ទីក្រុង Athens កាលពីម្សិលមិញនៅពេលរសៀល" ។ "បន្ទាប់មកគាត់ត្រូវបានផ្ទេរពី Athens ទៅ Boston (ដើម្បីចាក់ប្រេង) ហើយគាត់បានមកដល់ San Francisco នៅពេលយប់។
មេធាវីបានបន្ថែមថា លោកនឹងបន្តការពារ Vinnik រួមជាមួយមេធាវីអាមេរិក។ Vinnik ប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ 55 ឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។
ទូរទស្សន៍ CNNដែលបានរាយការណ៍ពីការអភិវឌ្ឍន៍ជាលើកដំបូងបាននិយាយថា Vinnik ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនៅសង្កាត់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ របាយការណ៍មិនបាននិយាយអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបង្ហាញខ្លួនទេ។
Vinnik គឺ ចោទ ក្នុងឆ្នាំ 2017 សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មសេវាប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់។ នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌បានចោទគាត់ពីបទឧក្រិដ្ឋជាយូរមកហើយរួមមានការលួចអត្តសញ្ញាណ ការបើកការជួញដូរគ្រឿងញៀន និងការជួយលាងសម្អាតប្រាក់ចំណូលព្រហ្មទណ្ឌ។
គាត់គឺជា ចាប់ខ្លួន នៅប្រទេសក្រិច តាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនោះ ពេលកំពុងវិស្សមកាលគ្រួសារ។ សហរដ្ឋអាមេរិក បារាំង និងរុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធគ្នាជុំវិញការធ្វើបត្យាប័នលោកតាំងពីពេលនោះមក។
ប្រទេសបារាំងបានទទួលជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែល Vinnik ប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុក XNUMX ឆ្នាំពីបទលាងលុយកខ្វក់។ ថ្មីៗនេះ សហរដ្ឋអាមេរិក រាយការណ៍ បានបដិសេធសំណើធ្វើបត្យាប័នរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែមេធាវីរបស់គាត់បានណែនាំថា នោះជាល្បិចរំខានក្នុងគោលបំណងពន្លឿនដំណើរការនេះឆ្លងកាត់ប្រទេសក្រិក ដែលជាកន្លែងដែល Vinnik ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដំបូង។
Vinnik ជឿថាគាត់មិនមែនជាអ្នកលាងលុយ bitcoin ទេ។
Vinnik តាមរយៈ BTC-e ត្រូវបានគេនិយាយថាបានដោះស្រាយមួយចំនួន ១ bitcoin (ប្រហែល 9 លានដុល្លារកាលពីមុន ជិត 13 ពាន់លានដុល្លារថ្ងៃនេះ) ត្រូវបានលួចពី Mt. Gox ជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងវេទិកា។
គាត់បានប្រាប់ ប្រទេសរុស្ស៊ីសព្វថ្ងៃនេះ នៅឆ្នាំ 2017 គាត់មិនបានគិតថាខ្លួនឯងមានកំហុសទេ។ បើតាមគាត់ អាមេរិកគ្មានសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទេ។
ភរិយារបស់គាត់បានប្រាប់ហាងដូចគ្នាថាគាត់បានជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាមគាត់សម្រាប់គាត់។សមត្ថភាពបញ្ញា" ហើយបានបដិសេធថាគាត់មិនដែលដំណើរការ BTC-e ទេ។
BTC-e ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ហើយបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួញដូររវាងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រូបិយបណ្ណរបស់រុស្ស៊ី រូបិយប័ណ្ណមួយចំនួននៅអឺរ៉ុប bitcoin, litecoin និង ether ។
ការផ្លាស់ប្តូរដែលបានបិទហាងក្នុងឆ្នាំ 2017 បន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់ចំនួន 21 បានទទួលប្រាក់ bitcoin ជាង 4 ពាន់លានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន នេះបើយោងតាមក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក។
បណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ពិន័យ 110 លានដុល្លារលើ BTC-e និងពិន័យ 12 លានដុល្លារប្រឆាំងនឹង Vinnik សម្រាប់តួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការរំលោភក្នុងឆ្នាំ 2017 ។
ទទួលបានព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីគ្រីបតូពេញនិយមបំផុតប្រចាំថ្ងៃ បញ្ជូនទៅប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នករាល់ល្ងាច។ ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃរបស់ Blockworks ឥឡូវនេះ។
ប្រភព៖ https://blockworks.co/alleged-bitcoin-launderer-extradited-to-us-after-5-years-in-jail/