សមាជិកម្នាក់ទៀតរបស់រុស្ស៊ី Crypto Pyramid Finiko ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅ UAE

Another Member of Russian Crypto Pyramid Finiko Arrested in UAE

អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសអារ៉ាប់រួមបានឃុំខ្លួនអ្នកតំណាងកំពូល Finiko ដែលបានស្វែងរកតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងគម្រោង crypto Ponzi ដែលបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគរាប់ពាន់ជុំវិញពិភពលោក។ នេះគឺជាការចាប់ខ្លួនលើកទីពីរនៅក្នុងរដ្ឋឈូងសមុទ្រនៃសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃសាជីជ្រុងដែលបានប្រកាសកាលពីខែមុន។

Finiko Fraudster ចាប់បានដោយ Interpol នៅ UAE រុស្ស៊ីស្វែងរកការធ្វើបត្យាប័នរបស់គាត់។

បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំសាជីជ្រុងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះគឺ Finiko ត្រូវបានគេដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងនៅ UAE ។ ការឃុំខ្លួនលោក Edward Sabirov នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ កើតឡើងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានកាលពីខែមុនអំពី ការចាប់ខ្លួន នៃសហស្ថាបនិកនៃគម្រោង Ponzi គឺ Zygmunt Zygmuntovich ។ អ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកេងបន្លំរាប់លានពីជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំ។

Sabirov ត្រូវបានគេដាក់ក្នុងបញ្ជីចង់បានអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារុស្ស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA Novosti។ ការិយាល័យជាតិរបស់ Interpol នៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមបានប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកា។ ការិយាល័យកណ្តាលជាតិរបស់ Interpol របស់រុស្ស៊ីបានដាក់ញត្តិរួចហើយសម្រាប់អាជ្ញាធរ UAE សម្រាប់ការឃុំខ្លួនរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ហើយបានបញ្ជាក់ពីចេតនារបស់រុស្ស៊ីក្នុងការស្នើសុំធ្វើបត្យាប័នគាត់ពីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់ប្រទេស។

អ្នកតំណាងដ៏ល្បីរបស់ Finiko ម្នាក់ទៀតគឺ Marat Sabirov នៅតែចង់បាន។ ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចង្អុលបង្ហាញថា Sabirovs មានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការគ្រប់គ្រងកំពូលនៃសាជីជ្រុងគ្រីបតូ ដែលជាសហការីជិតស្និទ្ធរបស់ស្ថាបនិក និងជាមេក្លោងគឺ Kirill Doronin ដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររុស្ស៊ីតាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021។ រួមជាមួយនឹង Zygmuntovich ពួកគេបានគ្រប់គ្រងចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងនាមជា គ្រោងការណ៍នេះត្រូវបានដួលរលំ។

Finiko ដែលមិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជានីតិបុគ្គលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Kazan រដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋតាតាស្តង់នៃប្រទេសរុស្ស៊ី។ វាមានសាខានៅក្នុងតំបន់រុស្ស៊ីជាង 70 ផ្សេងទៀត ដែលជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងវេទិកានិម្មិត ដោយផ្តល់ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់មិនធម្មតារហូតដល់ 5% ក្នុងមួយថ្ងៃ។ កាលពីដើមឆ្នាំនេះ ក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីបានប្រកាសថា ខ្លួនបានទទួលពាក្យសុំប្រហែល 10,000 ពីជនរងគ្រោះដែលទាមទារការខាតបង់លើសពី 5 ពាន់លានរូប្លែ (ជិត 80 លានដុល្លារ)។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការខូចខាតជាក់ស្តែងពីសកម្មភាពរបស់ Finiko ទំនងជាខ្ពស់ជាងច្រើន។ នេះ។ គ្រោងការណ៍ Ponzi បង្កើនដើមទុនពីអ្នកវិនិយោគដែលមិនមានការសង្ស័យនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី អ៊ុយក្រែន និងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងអតីតអវកាសសូវៀត បណ្តាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាអាល្លឺម៉ង់ អូទ្រីស និងហុងគ្រី សហរដ្ឋអាមេរិក និងកន្លែងផ្សេងទៀត។ ជនរងគ្រោះជាច្រើនត្រូវបានគេស្នើសុំឱ្យផ្ញើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទៅកាន់កាបូបរបស់ Finiko ហើយយោងទៅតាម ក របាយការណ៍ ដោយ Chainalysis សាជីជ្រុងបានទទួល bitcoin ច្រើនជាង $1.5 ពាន់លានដុល្លារនៅចន្លោះខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 និងខែសីហា ឆ្នាំ 2021។

ក្រៅពី ដូរ៉ូនីនZygmuntovich និង Sabirovs មនុស្សជាង 20 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមក្នុងការក្លែងបន្លំដ៏ធំ។ បញ្ជីរួមមាន Lilia Nurieva និង Dina Gabdullina ក៏ដូចជាអនុប្រធានរបស់ Finiko អ៊ីលជីសសាគីរីវ ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅ Tatarstan ។ Anna Serikova នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Finiko ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ក្រោមឈ្មោះក្លែងក្លាយ Tiffany ក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនផងដែរ។

ស្លាកនៅក្នុងរឿងនេះ

ចាប់ខ្លួន, ចាប់ខ្លួន, សហស្ថាបនិក, Crypto, ពីរ៉ាមីតគ្រីប, រូបិយប័ណ្ណ Cryptocurities, Cryptocurrency, ឃាត់ខ្លួន, ឃុំឃាំង, លោក Edward Sabirov, ប្រតិបត្តិ, ធ្វើបត្យាប័ន, សំណើធ្វើបត្យាប័ន, ហ្វីនីកូ, ស្ថាបនិក, INTERPOL, Marat Sabirov, ជាសមាជិក, Ponzi, ផុនហ្ស៊ីគ្រោងការណ៍, ពីរ៉ាមីត, គ្រោងការណ៍ពីរ៉ាមីត, ប្រទេសរុស្ស៊ី, ប្រទេសរុស្ស៊ី, Sabirov, Sabirovs, តាតាស្តង់ស្តង់, អារ៉ាប់រួម, Zygmunt Zygmuntovich, Zygmuntovich

តើអ្នកគិតថាការអនុវត្តច្បាប់របស់ UAE ក៏នឹងស្វែងរក និងចាប់ខ្លួន Marat Sabirov ឬសមាជិក Finiko ផ្សេងទៀតដែរទេ? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអឺរ៉ុបខាងកើតដែលយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យា ដែលចូលចិត្តសម្រង់សម្តីរបស់ Hitchens ថា “ការធ្វើជាអ្នកនិពន្ធគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជា ជាជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ”។ ក្រៅពី crypto, blockchain និង fintech, នយោបាយអន្តរជាតិ និងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាប្រភពនៃការបំផុសគំនិតពីរផ្សេងទៀត។