ប្រទេសបេឡារុស្សចេញដីកាចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិសម្រាប់ម្ចាស់នៃ 'អ្នកប្តូរប្រាក់គ្រីបតូដ៏ធំបំផុត' របស់ប្រទេស

Belarus Issues International Arrest Warrant for Owner of Country’s ‘Largest Crypto Exchanger’

មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅទីក្រុង Minsk កំពុងស្វែងរកជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីកំណត់ទីតាំង និងឃុំខ្លួនបុរសដែលបានដំណើរការនូវអ្វីដែលគេនិយាយថាជាអ្នកផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុស្ស។ ពាណិជ្ជករគ្រីបតូត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទគេចពន្ធ ហើយការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងអ្នកសមគំនិតបីនាក់បានប៉ាន់ប្រមាណថាការខាតបង់សម្រាប់រដ្ឋមានចំនួន 3.5 លានដុល្លារ។

ប្រតិបត្តិករបេឡារុស្សនៃ Bitok.me ឥឡូវនេះចង់បានជាអន្តរជាតិសម្រាប់បទល្មើសពន្ធ

ថ្មីៗនេះ អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុស្សបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រុកបីនាក់នៃទីក្រុង Lida ដែលបានជួយម្ចាស់វេទិកាប្តូរប្រាក់គ្រីបតូខុសច្បាប់ដើម្បីគេចពីការបង់ពន្ធ។ Vladislav Kuchinsky ដែលគ្រប់គ្រង Bitok.me (អតីត Bitok.by) អស់រយៈពេលពីរឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ "គេចពន្ធក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាពិសេស" ហើយដាក់ក្នុងបញ្ជីអន្តរជាតិចង់បាន។

ក្នុងអំឡុងពេលនោះ Kuchinsky និង "អ្នកតំណាង" របស់គាត់បានប្រើវេទិកានេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទិញនិងលក់ "សញ្ញាឌីជីថល (សញ្ញាសម្ងាត់)" ពាក្យស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅក្រោមច្បាប់បេឡារុស្ស ជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ fiat និងការទូទាត់មិនមែនសាច់ប្រាក់។ គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនៃប្រទេសបេឡារុស្សបានពន្យល់ក្នុងសប្តាហ៍នេះថា ពួកគេក៏បានផ្តល់ការផ្លាស់ប្តូររវាងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផងដែរ។

សរុបមក ប្រតិបត្តិកររបស់ Bitok បានធ្វើប្រតិបត្តិការជិត 8,000 ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលសម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបលើសពី $29 លានដុល្លារ ដែលជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលម្អិត។ ការប៉ាន់ប្រមាណការខូចខាតថវិការដ្ឋដែលបណ្តាលមកពីការគេចពន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ពួកគេមានចំនួនជាង 9 លានរូប្លែបេឡារុស្ស (ជាង 3.5 លានដុល្លារក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន) ។

មន្ត្រីនៅទីក្រុង Minsk ក៏បានចង្អុលបង្ហាញថា ជនសង្ស័យបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អនាមិក ស៊ីមកាតដែលបានចុះឈ្មោះក្រោមអត្តសញ្ញាណក្លែងក្លាយ និងគណនីនៅលើវេទិកាគ្រីបតូបរទេស ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេស្នាក់នៅក្រោមរ៉ាដា។ នៅទីបំផុត អ្នកស៊ើបអង្កេតអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងគម្រោងជួញដូរគ្រីបតូ ស្ទាក់ចាប់ការឆ្លើយឆ្លងរបស់ពួកគេជាមួយអតិថិជន និងតាមដានការផ្ទេរប្រាក់របស់ពួកគេ។

ក្នុងពេលឆែកឆេរ ប៉ូលិសបានរឹបអូសឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ ឯកសារ និងដកប្រាក់បានចំនួន ២៨០.០០០ ដុល្លារ។ មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសបេឡារុស្សក៏អាចបង្កើតគណនីធនាគារដែលជនជាប់ចោទប្រើក្នុងប្រទេសបេឡារុស្ស និងហ្សកហ្ស៊ី ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 280,000 លានរូប្លែ (ជិត 2 ដុល្លារ) នៅលើសមតុល្យរបស់ពួកគេ ហើយចាប់ខ្លួនពួកគេ។

ដោយមានជំនួយពីទីក្រុងមូស្គូ ប្រទេសបេឡារុស្សបានទទួលនូវមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលមានព័ត៌មានអំពីអតិថិជនរបស់ Bitok ចំនួន 2,000 ដែលសកម្មភាពរបស់ពួកគេក៏ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតផងដែរ។ នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថា អ្នកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការធំជាងគេ លើសពី $50,000 ក្នុងសមមូល fiat ត្រូវបានសួរចម្លើយ។

Crypto Exchanger បន្តប្រតិបត្តិការចំពេលមានការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្ត

ទោះបីជាមានការឃាត់ខ្លួនជនសមគំនិត និងការកាត់ទោសរបស់ពួកគេក៏ដោយ លោក Vladislav Kuchinsky បានបន្តដំណើរការអ្នកប្តូរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត ដោយបានណែនាំអតិថិជនឱ្យព្រងើយកន្តើយនឹងការហៅទូរស័ព្ទពីការអនុវត្តច្បាប់ និងព្យាយាមដកប្រាក់ពីគណនីដែលបានបង្កក។ ឥឡូវនេះ ប្រទេសបេឡារុស្សបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិសម្រាប់ម្ចាស់ Bitok និងចោទប្រកាន់គាត់ពីបទគេចពន្ធដោយកំបាំងមុខ។

គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រតិបត្តិការនៃសេវាកម្មជួញដូរគ្រីបតូគឺខុសច្បាប់ព្រោះវាមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវជាអ្នករស់នៅក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បេឡារុស្ស (អិមភីភី) ក្រោយមកទៀតទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តរបបច្បាប់ពិសេសមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់ប្រទេស រួមទាំងវិស័យគ្រីបតូផងដែរ។

បេឡារុស្សបានធ្វើឱ្យសកម្មភាពអាជីវកម្មស្របច្បាប់ទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូជាមួយនឹងក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតី Alexander Lukashenko ក្នុងឆ្នាំ 2017 ដែល បានចូលជាធរមាន នៅនិទាឃរដូវនៃឆ្នាំបន្ទាប់។ វាបានណែនាំពីការឈប់បង់ពន្ធ និងការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលចុះឈ្មោះជាមួយ HTP ក្នុងទីក្រុង Minsk ។

ទោះបីជានិទាឃរដូវចុងក្រោយ Lukashenko បានណែនាំអំពីការរឹតបន្តឹងដែលអាចកើតមាននៃច្បាប់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះ និងបានបញ្ជាឱ្យបង្កើតការចុះឈ្មោះកាបូបលុយគ្រីបតូ ហើយទោះបីជាមានការហាមឃាត់លើការប្រើប្រាស់ bitcoin សម្រាប់ការទូទាត់ក៏ដោយ ក៏បេឡារុស្សជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ XNUMX នៅអឺរ៉ុបខាងកើតទាក់ទងនឹងការទទួលយកគ្រីបតូ ភាគច្រើន។ ដោយសារតែសកម្មភាពពីមិត្តភ័ក្តិដ៏រឹងមាំដូចដែលបានបង្ហាញដោយសន្ទស្សន៍នៃការទទួលយក Crypto ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនវិភាគ blockchain Chainalysis ។

ស្លាកនៅក្នុងរឿងនេះ

ដីកាចាប់ខ្លួន, បេឡារុស, បេឡារុស្ស, ប៊ីតក, Crypto, ការផ្លាស់ប្តូរអេឡិចត្រូនិច, ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ, រូបិយប័ណ្ណ Cryptocurities, Cryptocurrency, ការស៊ើបអង្កេត, អ្នកស៊ើបអង្កេត។, ម្ចាស់, ពន្ធលើ, ការគេចពន្ធ, ពន្ធដារ, ពន្ធ

តើអ្នករំពឹងថាអាជ្ញាធរបេឡារុស្សនឹងបង្ក្រាបលើវេទិកាជួញដូរគ្រីបតូដែលមិនបានចុះបញ្ជីផ្សេងទៀតទេ? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអឺរ៉ុបខាងកើតដែលយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យា ដែលចូលចិត្តសម្រង់សម្តីរបស់ Hitchens ថា “ការធ្វើជាអ្នកនិពន្ធគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជា ជាជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ”។ ក្រៅពី crypto, blockchain និង fintech, នយោបាយអន្តរជាតិ និងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាប្រភពនៃការបំផុសគំនិតពីរផ្សេងទៀត។