Binance បានផ្ទេរ 20,000 BTC ទៅ Bitzlato ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយ

• Binance ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្ញើច្រើនជាង $ 346 លានដុល្លារនៅក្នុង Bitcoin ទៅ Bitzlato ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 2018 ដល់ការបិទរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុន។
• ស្ថាបនិករបស់ Bitzlato លោក Anatoly Legkodymov ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 18 ខែមករាសម្រាប់ការដំណើរការជាង 700 លានដុល្លារជាមូលនិធិខុសច្បាប់។
• Binance គឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់តែមួយគត់ដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់ Bitzlato ។

កំពូល ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណ Binance បានដំណើរការជាង 346 លានដុល្លារជា Bitcoin សម្រាប់ Bitzlato ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលមានមូលដ្ឋាននៅហុងកុងដែលត្រូវបានរឹបអូសកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាមួយទីផ្សារងងឹត។

ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Bitzlato លោក Anatoly Legkodymov ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 18 ខែមករា ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកពីបទប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដំណើរការមូលនិធិខុសច្បាប់ចំនួន 700 លានដុល្លារ។

នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌បាននិយាយថា Bitzlato ដំណើរការការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយតិចតួចលើអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ Binance គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់ Bitzlato ដោយទទួលបានចំនួនដ៏ច្រើននៃ Bitcoin នៅចន្លោះខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 និងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ។

យោងតាម ​​FinCEN Binance គឺជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏សំខាន់តែមួយគត់ក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ Bitzlato ។ FinCEN ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយ Bitzlato គឺជាទីផ្សារ Darknet ជាភាសារុស្សី Hydra ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរតូចមួយហៅថា LocalBitcoins និងគេហទំព័រវិនិយោគរូបិយបណ្ណហៅថា Finiko ដែលវាបានពិពណ៌នាថាជាគ្រោងការណ៍គ្រីបតូ Ponzi ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី។

FinCEN ចាត់ទុក Bitzlato ជា "ការព្រួយបារម្ភលើការលាងលុយកខ្វក់" ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ី ហើយនឹងហាមឃាត់ការបញ្ជូនមូលនិធិទៅ Bitzlato ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ។

អ្នកតំណាងមកពី Binance បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ជំនួយដល់ការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិ ហើយប្តេជ្ញាសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេត Bitzlato របស់ពួកគេ។ ទោះបីជា, ពួកគេមិនបានផ្តល់ទិន្នន័យជាក់លាក់អំពីការដោះស្រាយរបស់ពួកគេជាមួយ Bitzlato ។

យោងតាម ​​Reuters បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលថាប្រតិបត្តិការរវាង Binance, LocalBitcoins និង Finiko ជាមួយ Bitzlato ដែលក្រសួងយុត្តិធម៌បានដាក់ស្លាកថាជា “ជម្រកឧក្រិដ្ឋកម្ម” បានរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិ ឬច្បាប់ណាមួយឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក បានបញ្ជាក់ថា ឋានៈលេចធ្លោរបស់ Binance ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ អាចទាក់ទាញការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអនុលោមតាម Bitzlato ។

ការពិនិត្យឡើងវិញនៃទិន្នន័យដែលមិនបានបង្ហាញពីមុនដោយក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ blockchain ឈានមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Chainalysis បាននិយាយថា Binance បានធ្វើប្រតិបត្តិការចំនួន 205,000 ដែលមានតម្លៃជាង 20,000 bitcoin ដែលស្មើនឹង $345.8 លានដុល្លារនៅពេលប្រតិបត្តិការសម្រាប់ Bitzlato រវាងខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 និងការបិទវេទិកាកាលពីសប្តាហ៍មុន។ ទិន្នន័យក៏បង្ហាញផងដែរថា Binance បានទទួលប្រហែល $175 លានដុល្លារនៅក្នុង Bitcoin ពី Bitzlato ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាសមភាគីដែលទទួលបានធំបំផុតរបស់វេទិកាក្នុងអំឡុងពេលនោះ។

មើលប្រកាស: 70