ស្ថាបនិក BitConnect បានស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការបាត់បង់ 220 Bitcoin

នេះបើយោងតាម របាយ​ការណ៍ ពី Indian Express អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសបានបើកការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹង Satish Kumbhani សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាគាត់បានចូលរួមក្នុងការបោកប្រាស់មនុស្សម្នាក់ចេញពី 220 Bitcoin (BTC) ។ Kumbhani គឺជាស្ថាបនិកនៃ BitConnect ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសដោយតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រគម្រោង Ponzi ទូទាំងពិភពលោកដែលមានតម្លៃ 2.4 ពាន់លានដុល្លារ។

ឥឡូវនេះ អាជ្ញាធរឥណ្ឌាកំពុងស៊ើបអង្កេត Kumbhani និងជនសង្ស័យចំនួន 5 នាក់ បន្ទាប់ពីពាក្យបណ្តឹងដែលណែនាំដោយជនជាតិ។ ដើមបណ្តឹង និង​ជនសង្ស័យ​បាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រតិបត្តិការ​ជាច្រើន​ក្នុង​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​។

ដើមបណ្តឹងបានធ្វើការវិនិយោគចំនួន 54 Bitcoin (BTC) ជាការវិនិយោគដើមនៅក្នុងគម្រោងដែលសន្យាថានឹងត្រលប់មកវិញនូវ 166 BTC ។ ឯកសារផ្លូវច្បាប់ដែលបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានអះអាងថា Kumbhani និងជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតបានបោកប្រាស់ដើមបណ្តឹងនៃចំនួនសរុបប្រហែល 220 Bitcoin ។

ពាក្យបណ្តឹងនេះត្រូវបានប្តឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះ ហើយជាលទ្ធផលអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសបានចាប់ផ្តើមស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទំហំនៃការឆបោកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ និងកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ជនសង្ស័យ។ ការស៊ើបអង្កេតមិនមានផលផ្លែទេ នៅពេលសរសេរ។

បន្ថែមពីលើការស៊ើបអង្កេតពីអាជ្ញាធរឥណ្ឌា ដូចដែលបានរៀបរាប់រួច លោក Kumbhani ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំតម្លៃទំនិញ ប្រតិបត្តិការនៃអាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការលាងលុយកខ្វក់អន្តរជាតិ។ .

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Kumbhani នៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតធំ ហើយអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ 70 ឆ្នាំ ប្រសិនបើត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងធ្វើបត្យាប័នទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអាមេរិក (FBI) និងសេវាចំណូលផ្ទៃក្នុង (IRS) ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម កំពុងពិនិត្យមើលសកម្មភាពទាក់ទងនឹង BitConnect និងការបោកប្រាស់រាប់លានដុល្លារពីជនរងគ្រោះនៅក្នុង Bitcoin និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក៖

គណៈវិនិច្ឆ័យធំរបស់សហព័ន្ធនៅ San Diego បានត្រឡប់ការចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃនេះ ចោទប្រកាន់ស្ថាបនិក BitConnect ជាមួយនឹងការរៀបចំគម្រោង Ponzi សកល។ BitConnect គឺជាវេទិកាវិនិយោគគ្រីបតូក្លែងបន្លំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដែលឈានដល់តម្លៃទីផ្សារកំពូលនៃ $ 3.4 ពាន់លានដុល្លារ។

Bitcoin និង Crypto Scams ធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ 2022

BitConnect បានទាក់ទាញជនរងគ្រោះដោយការសន្យាថានឹងត្រលប់មកវិញពី "BitConnect Trading Bot" និង "Volatility Software" របស់ពួកគេ។ គ្រោងការណ៍នេះបានប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណេញ ទូទាត់អ្នកវិនិយោគដំបូង ហើយបន្ទាប់មកលួចដើមទុនរបស់អ្នកទទួលយកយឺត។ សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​បាន​បន្ថែម​ថា៖

ស្ថាបនិក BitConnect បានបំភាន់អ្នកវិនិយោគអំពី "កម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់កម្ចី" របស់ BitConnect ។ (...) "BitConnect Trading Bot" និង "Volatility Software" ដែលអាចបង្កើតប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើន និងការធានាត្រឡប់មកវិញដោយប្រើលុយរបស់អ្នកវិនិយោគដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ដូចដែលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់នោះ BitConnect បានដំណើរការជាគ្រោងការណ៍ Ponzi ។

ក្នុងនាមជា Bitcoinist រាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនលើបណ្តាញ Chainalysis បានកត់ត្រាការកើនឡើង 60% នៃការលួចចូល crypto ក្នុងអំឡុងពេលប្រាំពីរខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2022។ តួអង្គអាក្រក់បានគ្រប់គ្រងដើម្បីយកប្រាក់ប្រហែល 2 ពាន់លានដុល្លារពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗគ្នាដែលផ្តោតលើវិស័យនេះ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Crypto Scams បានឃើញការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា។ នៅឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2021 ការបោកប្រាស់គ្រីបតូ រកបានជាង 4 ពាន់លានដុល្លារ បើធៀបនឹង 1.6 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះ ដែលតំណាងឱ្យការថយចុះ 65% ។ Chainalysis បាននិយាយថា:

ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ 2022 ប្រាក់ចំណូលបោកប្រាស់បានធ្លាក់ចុះច្រើនឬតិចស្របតាមតម្លៃ Bitcoin ។ ជាមួយនឹងតម្លៃទ្រព្យសកម្មធ្លាក់ចុះ ការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ - ដែលជាធម្មតាបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាឱកាសវិនិយោគគ្រីបតូអកម្មជាមួយនឹងការត្រឡប់មកវិញដែលបានសន្យាយ៉ាងសម្បើម - មិនសូវទាក់ទាញដល់ជនរងគ្រោះដែលមានសក្តានុពល។