គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) បានចោទប្រកាន់ Cornelius Johannes Steynberg និងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ Mirror Trading International (MTI) ជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំ និងការរំលោភលើការចុះឈ្មោះ។
The South African trading company is the subject of a ពាក្យបណ្តឹង។ filed by the CFTC on June 30, 2022, which alleges that Steynberg launched and used MTI to operate a global foreign currency commodity pool worth over $1.7 billion.
ដើម្បីចូលរួមក្នុងអាងនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទិញ Bitcoin ដោយមិនមានរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងអាងនោះទេ។ ពាក្យបណ្តឹងនេះបានចោទប្រកាន់គម្រោងនេះថាជាគម្រោងក្លែងបន្លំដ៏ធំបំផុតដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Bitcoin (BTC អ) ក្នុងករណី CFTC ណាមួយ។
ពាក្យបណ្តឹងដូចគ្នានេះក៏បង្ហាញពីសកម្មភាពក្លែងបន្លំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានកើតឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី 18 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 និងថ្ងៃទី 30 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 នៅពេលដែល Steynberg ប្រតិបត្តិការ Mirror Trading International ជាគ្រោងការណ៍ទីផ្សារពហុកម្រិត។ Steynberg បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងគេហទំព័រជាច្រើនដើម្បីស្នើសុំ Bitcoin ពីសមាជិកសាធារណៈតាមរយៈក្រុមទំនិញរូបិយប័ណ្ណបរទេសសកល។
បណ្តុំទំនិញត្រូវបានគេសន្មត់ថាបានដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស លក់រាយតាមមូលដ្ឋានអានុភាពជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនមានសិទ្ធិចូលរួមកិច្ចសន្យា (ECPs)។ ចុងចោទបានអះអាងថាការជួញដូរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការជួញដូរកម្មសិទ្ធិ "bot" ឬកម្មវិធីកម្មវិធី។
ក្នុងអំឡុងពេលនេះ Steynberg បានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលយកយ៉ាងហោចណាស់ 29,421 Bitcoin (តម្លៃ 1.7 ពាន់លានដុល្លារ) ដើម្បីចូលរួមក្នុងឃ្លាំងទំនិញពីប្រហែល 23,000 មិនមែន ECPs ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយថែមទាំងរកឃើញនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោក។ នេះត្រូវបានអនុវត្តទោះបីជាចុងចោទមិនត្រូវបានចុះឈ្មោះជាប្រតិបត្តិករស្តុកទំនិញតាមតម្រូវការក៏ដោយ។
Steynberg ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើនេះទាំងបុគ្គល និងក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន Mirror Trading International។ Bitcoin ទាំងអស់ដែលជនជាប់ចោទបានយកពីសមាជិកអាងនោះ ត្រូវបានកែតម្រូវដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមមធ្យោបាយណាមួយ មិនថាដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល។
Source: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/