CFTC គិតថ្លៃ Ohio Man សម្រាប់ការដំណើរការគម្រោង $12M BTC Ponzi

អ្នករស់នៅរដ្ឋ Ohio ដែលដំណើរការគម្រោង Ponzi $12 លានដុល្លារដែលពាក់ព័ន្ធនឹង bitcoin ត្រូវបានពិន័យដោយ CFTC របស់ US Commodities and Trading Commission (CFTC) ។ យោងតាមពាក្យបណ្តឹងដែលដាក់ដោយ CFTC នៅតុលាការស្រុកក្នុងរដ្ឋកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បុរសនេះបានរត់ការក្លែងបន្លំដើម្បីបង់ប្រាក់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅដ៏ថ្លៃរបស់គាត់។

គ្រោងការណ៍ Ponzi គឺជាការអនុវត្តការវិនិយោគក្លែងបន្លំដែលវិនិយោគិនដំបូងត្រូវបានផ្តល់សំណងជាមួយនឹងប្រាក់ដែលបានមកពីអ្នកក្រោយៗទៀត។ CFTC បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថា Rahnakishore Giri នៃរដ្ឋ New Albany រដ្ឋ Ohio បានឈរឈ្មោះជាពាណិជ្ជកររូបិយបណ្ណរូបិយប័ណ្ណដ៏ជោគជ័យ។

បន្ទាប់មកគាត់បានបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកវិនិយោគជាង 150 នាក់ឱ្យផ្តល់ឱ្យគាត់នូវសាច់ប្រាក់ចំនួន 12 លានដុល្លារ រួមទាំងយ៉ាងហោចណាស់ 10 Bitcoins ដែលមានតម្លៃប្រហែល $240,326 នៅថ្ងៃនេះ។

CFTC ចោទប្រកាន់គម្រោង Ponzi ប្រឆាំងនឹងអ្នករស់នៅរដ្ឋ Ohio

ពាក្យបណ្តឹងដែលដាក់នៅ Southern District នៃរដ្ឋ Ohio ផ្តោតលើក្រុមហ៊ុន Rathnakishore Giri និងក្រុមហ៊ុនពីររបស់គាត់គឺ SR Private Equity LLC និង NBD Eidetic Capital LLC ។ CFTC ក៏ចង់ឱ្យ Giri សងប្រាក់វិញដល់អ្នកវិនិយោគរបស់គាត់សម្រាប់ការខាតបង់របស់ពួកគេ។

នេះបើយោងតាម ​​CFTC ស្នងការ Kristin N. Johnson, Giri ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំ និងទ្រទ្រង់ការក្លែងបន្លំដែលកំណត់គោលដៅវិនិយោគិនចាប់អារម្មណ៍លើទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។

ក្រោមការក្លែងបន្លំថាគាត់បានដំណើរការមូលនិធិវិនិយោគទុនឯកជនដោយផ្តោតលើការវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មឌីជីថល Giri បានចាប់យកភាពក្លៀវក្លាសហសម័យសម្រាប់ឱកាសវិនិយោគទ្រព្យសកម្មឌីជីថល ហើយបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដែលមិនចង់បានដើម្បីរួមចំណែកជាសាច់ប្រាក់ និង bitcoins ជាង 12 លានដុល្លារដល់មូលនិធិរបស់គាត់ជាមួយនឹងការសន្យា។ នៃការត្រឡប់មកវិញពិសេសដោយគ្មានហានិភ័យនៃការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុ។

ស្នងការ CFTC Kristin N. Johnson

Giri ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបង្វែរប្រាក់របស់វិនិយោគិនទៅកាន់អាជីវកម្មរបស់គាត់ ដែលរួមមាន NBD Eidetic Capital, LLC និង SR Private Equity, LLC ។ យោងតាម ​​CTFC Giri បានកុហកអតិថិជនដោយអះអាងថាគាត់នឹងវិនិយោគប្រាក់របស់ពួកគេឡើងវិញនៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគនិងផ្តល់ផលត្រឡប់មកវិញ។ យោងតាម ​​CTFC បានឱ្យដឹងថា មូលនិធិនេះត្រូវបានចំណាយជំនួសវិញលើរបស់ថ្លៃៗដោយ Giri ។

ពាក្យបណ្តឹងនេះក៏បានចោទប្រកាន់ក្នុងការស្នើសុំរបស់ពួកគេទៅកាន់អតិថិជន ចុងចោទបានលុបចោលនូវអង្គហេតុសំខាន់ៗ រួមទាំងចុងចោទបានក្លែងបន្លំមូលនិធិអតិថិជនដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ចំនេញដល់អតិថិជនផ្សេងទៀតក្នុងលក្ខណៈស្រដៀងនឹងគម្រោង Ponzi ហើយថែមទាំងបានក្លែងបន្លំមូលនិធិអតិថិជនដើម្បីចំណាយសម្រាប់របៀបរស់នៅដ៏ឡូយរបស់ Giri ដែលរួមមាន ការជួលទូកកម្សាន្ត វិស្សមកាលប្រណីត និងការដើរទិញឥវ៉ាន់ប្រណីត។

CFTC

ពាក្យបណ្តឹងក៏បានដាក់ឈ្មោះឪពុកម្តាយរបស់ Giri គឺ Giri Subramani និង Loka Pavani Giri ជាជនជាប់ចោទសម្រាប់ការកាន់កាប់មូលនិធិដែលពួកគេមិនមានផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់។ យោងតាម ​​CTFC គ្រោងការណ៍ crypto Ponzi មានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ។

ទីភ្នាក់ងារនេះស្វែងរកសំណងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបោកប្រាស់ ការធ្វើឱ្យខូចគុណភាពនៃការទទួលបានមិនល្អ ការពិន័យរដ្ឋប្បវេណី ការហាមឃាត់ការជួញដូរ និងការចុះឈ្មោះជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងដីកាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រឆាំងនឹងការបំពាននាពេលអនាគតនៃច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ (CEA) និងច្បាប់ CFTC ។

CFTC ដាក់បន្ទុកដោយសហការជាមួយ SEC

ពាក្យបណ្តឹងនេះត្រូវបានដាក់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពី CFTC និងគណៈកម្មការមូលបត្រ (SEC) បានជំរុញផែនការដើម្បីពង្រីកតម្រូវការរាយការណ៍សម្រាប់មូលនិធិការពារហានិភ័យឯកជន និងធំ ដើម្បីរួមបញ្ចូលការកាន់កាប់ bitcoin ។

ច្បាប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដោយនិយតកររបស់ប្រទេសដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីរបៀបដែលមូលនិធិឯកជនដំណើរការ និងអ្វីដែលពួកគេគ្រប់គ្រង។ យោងតាមពាក្យបណ្តឹង CFTC អះអាងថា Giri បានចូលរួមក្នុងការក្លែងបន្លំនាពេលអនាគតដោយរៀបចំព័ត៌មាន និងប្រើប្រាស់ "ឧបករណ៍បោកប្រាស់"។

នេះ​បើ​តាម​លោក Johnsonរបៀបរស់នៅដ៏ឡូយឆាយរបស់ Giri ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការប្រើប្រាស់យន្តហោះឯកជន ការជួលទូកកម្សាន្ត ផ្ទះវិស្សមកាលដ៏ប្រណិត រថយន្តទំនើប និងសំលៀកបំពាក់អ្នករចនាម៉ូដថ្លៃៗ។ របៀបរស់នៅនេះបង្ហាញពីការខ្វះខាតទាំងស្រុងចំពោះអ្នកវិនិយោគដែលមានជំនឿលើគាត់។

CFTC ក៏កំពុងបន្តស៊ើបអង្កេត Giri និងអាជីវកម្មរបស់គាត់ផងដែរ។ គណៈកម្មាការបានស្នើសុំឱ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញនូវប្រាក់ចំណេញ ឬប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីការក្លែងបន្លំ និងប្រាក់ដែលបានបង់ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តិខុស រួមទាំងប្រាក់ខែ កម្រៃជើងសារ ប្រាក់កម្ចី ថ្លៃឈ្នួល ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញពីការជួញដូរ។

Johnson បាននិយាយថា CFTC "ធ្វើការស្ទង់មតិទីផ្សារយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ" ប៉ុន្តែផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុថ្មី ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលអាច "បង្កើតបញ្ហាប្រឈមថ្មី" ។

ករណីនេះបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះ គូសបញ្ជាក់ការគំរាមកំហែងដែលមិនធ្លាប់មាន និងបង្ហាញថា - មិនថាក្រុមទ្រព្យសកម្មនោះទេ - ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការការពារអតិថិជនត្រូវតែស្ថិតក្នុងចំណោមអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់យើង។

Kristin N. Johnson

វាជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកចូលរួមទីផ្សារទាំងអស់ត្រូវដឹងថាការប្រព្រឹត្តនេះនឹងជាកម្មវត្ថុនៃសកម្មភាពអនុវត្តស្របតាមបេសកកម្មរបស់ CFTCs ។ ការចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗចំពោះទ្រព្យសកម្មឌីជីថល និងក្រុមហ៊ុនទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនូវទិន្នផលខ្ពស់ ឬសន្យាថាមានទ្រព្យសម្បត្តិរហ័ស ប៉ុន្តែដែលលាក់បាំងនូវគ្រោងការណ៍បោកបញ្ឆោតដែលទាញចេញពី ហាមឃាត់យូរ សកម្មភាពគឺគួរឱ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង។

ខណៈពេលដែលការច្នៃប្រឌិត crypto មានគុណសម្បត្តិជាច្រើន CFTC បានណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ន។ អ្នកបោកប្រាស់ដែលស្វែងរកផលប្រយោជន៍ពីសាធារណជនដែលមិនមានការសង្ស័យដោយទាញយកផលប្រយោជន៍ពីចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុទំនើបនឹងអនុវត្តការបោកប្រាស់ដែលបំបែកអ្នកវិនិយោគពីប្រាក់របស់ពួកគេ។