នៅក្នុងសកម្មភាពបទប្បញ្ញត្តិចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួន CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងបុរសរដ្ឋ Ohio ម្នាក់។ យោងតាមពាក្យបណ្ដឹង និយតករទំនិញបានចោទប្រកាន់បុរសនោះថា ប្រតិបត្តិការគម្រោង BTC Ponzi ដែលមានតម្លៃ 12 លានដុល្លារ។
CFTC របស់អាមេរិកបានចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ពីប្រតិបត្តិការ Crypto Ponzi Scheme
ពាក្យបណ្តឹងដែលបានដាក់នៅ Southern District នៃរដ្ឋ Ohio គឺជាដីកាបញ្ឈប់ និងបញ្ឈប់ដែលផ្តល់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន Rathnakishore Giri និងក្រុមហ៊ុនពីរដែលគាត់ប្រតិបត្តិការ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមាន NBD Eidetic Capital LLC និង SR Private Equity LLC ។
លើសពីនេះ និយតករចង់ឱ្យតុលាការផ្តល់អាណត្តិឱ្យក្រុមហ៊ុន Giri ប្រគល់មូលនិធិទាំងអស់ឱ្យអ្នកវិនិយោគវិញ។ Giri ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើត និងអនុវត្តគម្រោងពីរ៉ាមីតដើម្បីបោកបញ្ឆោតវិនិយោគិនដែលមិនមានការសង្ស័យដែលចាប់អារម្មណ៍លើទ្រព្យសកម្មនិម្មិត។
Kristin N. Johnson ស្នងការ CFTC បាននិយាយថា ជនសង្ស័យបានដំណើរការមូលនិធិវិនិយោគសមធម៌សម្រាប់អ្នកវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានចាប់យកឱកាសហើយចាប់ផ្តើមទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឱ្យចូលរួមចំណែកជាសាច់ប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលមានតម្លៃប្រហែល 12 លានដុល្លារ។
សង្ស័យថាវិនិយោគិនសន្យា ទទួលបានផលចំណេញច្រើន។
ស្នងការបានបន្ថែមថា Giri បានសន្យាថាអ្នកវិនិយោគនឹងទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនដោយគ្មានហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬការបាត់បង់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ និយតករបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីវាបានបោះឆ្នោតជាមួយ SEC សហរដ្ឋអាមេរិកលើសំណើគ្រីបតូថ្មី។
សំណើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមានគោលបំណងបញ្ចូលទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការបង្ហាញព័ត៌មានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗ និងមូលនិធិការពារហានិភ័យ។
លើសពីនេះទៀត ទីភ្នាក់ងារកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការមូលនិធិឯកជន និងការវិនិយោគដែលពួកគេបានគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសជាតិកាន់តែមានតម្លាភាព តាមរយៈគោលការណ៍ណែនាំថ្មី។
គណៈកម្មាការអះអាងថា Giri បានបំពានលក្ខន្តិកៈ និងបទប្បញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងទំនិញដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ "បច្ចេកទេសបោកបញ្ឆោត" និងការក្លែងបន្លំព័ត៌មាន។
យោងតាមគណនីរបស់ Johnson Giri បានប្រើប្រាស់លុយពីអ្នកវិនិយោគដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរស់នៅដ៏សំបូរបែប ដែលរួមមានការប្រើប្រាស់យន្តហោះឯកជន ការជួលទូកកម្សាន្ត មានផ្ទះវិស្សមកាលកម្រ និងអសកម្ម បើកបរយានជំនិះដ៏ប្រណិត និងការស្លៀកពាក់ថ្លៃៗ។
CFTC កំណត់ឱ្យ Giri បញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់។
CFTC បានកំណត់ថា Giri បញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគ្រោងការណ៍នេះ។ ដូចគ្នានេះផងដែរគាត់ត្រូវសងត្រលប់មកវិញនូវប្រាក់ចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ "ដោយប្រយោលឬដោយផ្ទាល់" ដែលបណ្តាលមកពីគម្រោង Ponzi ។
នេះរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះប្រាក់កម្ចី ថ្លៃសេវា កម្រៃជើងសារ ប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ខែ និងប្រាក់ចំណេញពីការជួញដូរ។ ចនសុនបាននិយាយថា ទោះបីជា CFTC ពិនិត្យមើលទីផ្សារដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិក៏ដោយ ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងលេចចេញដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូអាចបង្ហាញពីបញ្ហាថ្មី។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា ការអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹង និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់នឹងស្ថិតក្នុងចំណោមកង្វល់កំពូលរបស់ទីភ្នាក់ងារ ដោយមិនគិតពីប្រភេទទ្រព្យសកម្មនោះទេ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ មានការកើនឡើងដ៏ធំនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងគ្រីបតូក្នុងឆ្នាំ 2022 ដោយអ្នកវិនិយោគបានខាតបង់រាប់លាន។
ប្រភព៖ https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/