Commodities Futures Trading Commission (CFTC) បានដាក់ការចោទប្រកាន់លើបុរស Ohia និងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ពីបទក្លែងបន្លំជាង 12 លានដុល្លារពីអតិថិជននៅក្នុងគម្រោង Ponzi ដែលជំរុញដោយ cryptocurrency ។
CFTC នាំមកនូវការគិតថ្លៃ
CFTC មាន ចោទ បុរសម្នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទលួចបន្លំ Crypto រាប់លានដុល្លារ។
Rathnakishore Giri នៃរដ្ឋ New Albany រដ្ឋ Ohio បានធ្វើពុតជាពាណិជ្ជកររូបិយបណ្ណរូបិយបណ្ណដ៏ជោគជ័យមួយរូបនៅក្នុងគម្រោងដ៏ឧឡារិកមួយដែលបានរចនាឡើងដើម្បីបន្លំសាធារណជនដែលមិនមានការសង្ស័យដែលចាប់អារម្មណ៍លើទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។
តាមរយៈក្រុមហ៊ុនពីររបស់គាត់គឺ SR Private Equity LLC និង NBD Eidetic Capital LLC Giri ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានសន្យាជាមួយវិនិយោគិនថាគាត់នឹងវិនិយោគដើមទុនរបស់ពួកគេឡើងវិញទៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញ - ប៉ុន្តែនេះគឺជាការកុហកទាំងអស់។
ពាក្យបណ្តឹងរបស់ CFTC បានចោទប្រកាន់ថា វិនិយោគិនជាង 150 នាក់នឹងចូលរួមវិភាគទានជាសាច់ប្រាក់ 12 លានដុល្លារ បូករួមទាំងយ៉ាងហោចណាស់ 10 bitcoins ដល់មូលនិធិរបស់គាត់ចាប់ពីខែមីនា ឆ្នាំ 2019 ដល់បច្ចុប្បន្ន។ ដូចដែលអ្នកអាចទស្សន៍ទាយរួចហើយ Giri បានប្រើលុយដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់របៀបរស់នៅដ៏ខ្ជះខ្ជាយ។
"ពាក្យបណ្តឹងនេះក៏បានចោទប្រកាន់ក្នុងការស្នើសុំរបស់ពួកគេទៅកាន់អតិថិជន ចុងចោទបានលុបចោលនូវអង្គហេតុសំខាន់ៗ រួមទាំងចុងចោទបានក្លែងបន្លំមូលនិធិអតិថិជនដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ចំណេញដល់អតិថិជនផ្សេងទៀតក្នុងលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងគម្រោង Ponzi ហើយថែមទាំងបានក្លែងបន្លំមូលនិធិអតិថិជនដើម្បីទូទាត់ថ្លៃដើមជីវភាពរស់នៅរបស់ Giri ដែល រួមបញ្ចូលការជួលទូក វិស្សមកាលប្រណីត និងការដើរទិញឥវ៉ាន់ប្រណីត។ ការដកស្រង់នៃពាក្យបណ្តឹងអាន។
ជាក់ស្តែង Giri បានប្រាប់អ្នកវិនិយោគថា ពួកគេអាចដកប្រាក់ពីការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅពេលណាក៏បាន ប៉ុន្តែវាមិនពិតនោះទេ។ គាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានច្បាប់ទំនិញដែលហាមមិនឱ្យមានការក្លែងបន្លំការពិត និង "ឧបករណ៍បោកប្រាស់"។
CFTC ក៏កំពុងគិតប្រាក់លើឪពុកម្តាយរបស់ Giri គឺ Giri Subramani និង Loka Pavani Giri ក្នុងនាមជាជនជាប់ចោទសង្គ្រោះក្នុងការកាន់កាប់មូលនិធិដែលពួកគេមិនមានការប្រាក់ស្របច្បាប់។
សងអ្នកវិនិយោគ
គណៈកម្មការចង់ឱ្យតុលាការបង្ខំឱ្យក្រុមហ៊ុន Giri សងអ្នកវិនិយោគដែលបានបោកប្រាស់មកវិញ ។ ក្រៅពីណែនាំ Giri ឱ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងគ្រោងការណ៍នេះ CFTC ចង់ឱ្យគាត់បោះបង់ចោលនូវប្រាក់ចំណេញដែលបានទទួលរបស់គាត់ទាំងអស់។
នៅថ្ងៃសុក្ររបស់នាង សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នងការ CFTC Kristin N. Johnson បានកត់សម្គាល់ថា គណៈកម្មការ "អង្កេតទីផ្សារយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិដោយអាណត្តិរបស់ខ្លួន ដើម្បីការពារអតិថិជន" ប៉ុន្តែផលិតផលវិនិយោគថ្មីៗ ដូចជាទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ អាចបង្ក "បញ្ហាប្រឈមថ្មី"។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ករណីនេះបង្ហាញថាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែនៅតែជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពចម្បងរបស់ពួកគេ ដោយមិនគិតពីប្រភេទទ្រព្យសកម្មនោះទេ។
ប្រភព៖ https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/