យោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានឱ្យដឹងថា ស្ថាបនិកម្នាក់នៃគម្រោង Ponzi ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺលោក Finiko កំពុងជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួម។ សហការីជិតស្និទ្ធនៃមេក្លោងគ្រីបពីរ៉ាមីតបានចាកចេញពីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ខណៈដែលការបោកប្រាស់បានដួលរលំកាលពីរដូវក្តៅមុន។
អាជ្ញាធរ UAE ពិនិត្យមើលសំណើធ្វើបត្យាប័នរុស្ស៊ីសម្រាប់សមាជិក Finiko កំពូល
Zygmunt Zygmuntovich ដែលជាសហស្ថាបនិក និងជាតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោង Ponzi ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពី MMM ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ត្រូវបានគេចាប់បាននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួម (UAE) វិបផតថលរុស្ស៊ី "Business Online" បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ ការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារុស្ស៊ី។
យោងតាមការបោះពុម្ពផ្សាយ បុរសអាយុ 24 ឆ្នាំជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរដ្ឋឈូងសមុទ្រតាំងពីដើមខែកញ្ញា។ រដ្ឋអាជ្ញារុស្ស៊ីបានប្រាប់សារព័ត៌មានថា ពួកគេត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការឃុំខ្លួនគាត់ដោយការិយាល័យ Interpol ក្នុងតំបន់។ ប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់សំណើធ្វើបត្យាប័នទៅក្រសួងយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសនេះរួចហើយ ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណាដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅទីក្រុង Abu Dhabi។
Zygmuntovich ត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីចង់បានជាអន្តរជាតិ នៅពេលដែលការអនុវត្តច្បាប់របស់រុស្ស៊ីបានបើកការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មលើគម្រោងវិនិយោគក្លែងបន្លំនេះ រួមជាមួយនឹង Marat Sabirov និង Edward Sabirov ដែលជាសហការីពីរនាក់ផ្សេងទៀតរបស់ស្ថាបនិក Finiko Kirill Doronin ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារតាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021។ បុរសអាចចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ី ខណៈពីរ៉ាមីតហិរញ្ញវត្ថុកំពុងរលំ។
ទីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ Sabirovs មិនត្រូវបានគេដឹងនៅពេលនេះទេ ហើយកាលៈទេសៈពិតប្រាកដដែល Zygmuntovich ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏មិនច្បាស់លាស់ដែរ។ ប៉ុន្តែប្រភពដែលមានចំណេះដឹងបានប្រាប់ "Business Online" ថា អតីតដៃគូទាំងពីររបស់គាត់ប្រហែលជាបានប្រាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខអំពីទីតាំងរបស់គាត់។
ចុងចោទក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌមានមនុស្ស ២២ នាក់ផ្សេងទៀត រួមទាំងអ្នកផ្សព្វផ្សាយកំពូលរបស់ Finiko ផងដែរ។ ក្នុងនោះមានស្ត្រីពីរនាក់ Lilia Nurieva និង Dina Gabdullinaក៏ដូចជាអនុប្រធានរបស់ Finiko និងជាដៃស្តាំរបស់ Doronin ។ អ៊ីលជីសសាគីរីវដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសាធារណរដ្ឋតាតាស្តង់នៃប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលគម្រោង Ponzi មានមូលដ្ឋាន។ កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ មេក្លោងរបស់ Finiko ផ្តល់សក្ខីកម្ម ប្រឆាំងនឹងបក្ខពួក៤៤នាក់។
យោងតាមក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ី សមាជិក និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Finiko បានទាក់ទាញយ៉ាងហោចណាស់ 5 ពាន់លានរូប្លែ (ជាង 80 លានដុល្លារ) ទៅកាន់សាជីជ្រុង ប៉ុន្តែការខាតបង់សរុបជាក់ស្តែងទំនងជាខ្ពស់ជាងច្រើន។ ប្រាក់នេះបានមកពីអ្នកវិនិយោគបោកប្រាស់នៅរុស្ស៊ី និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអតីតអវកាសសូវៀត សហភាពអឺរ៉ុប អាល្លឺម៉ង់ អូទ្រីស និងហុងគ្រី អាមេរិក និងកន្លែងផ្សេងទៀត។
ជនរងគ្រោះជាច្រើនត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្ញើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទៅកាន់អាសយដ្ឋានកាបូបដែលគ្រប់គ្រងដោយ Finiko ដែលជាអង្គភាព phantom ។ យោងតាម ក របាយការណ៍ ដោយក្រុមហ៊ុនកោសល្យវិច្ច័យ blockchain Chainalysis សាជីជ្រុងបានទទួល bitcoin ច្រើនជាង $1.5 ពាន់លានដុល្លារនៅចន្លោះខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ 2021។ កាក់ត្រូវបានផ្ទេរក្នុងប្រាក់បញ្ញើចំនួន 800,000 ដោយមនុស្សទាក់ទាញជាមួយនឹងការសន្យានៃការត្រឡប់មកវិញប្រចាំខែរហូតដល់ 30% ។
តើអ្នករំពឹងថាមានការចាប់ខ្លួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងករណី Finiko ដែរឬទេ? អនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងដឹងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។
សេវាឥណទានរូបភាព: Shutterstock, Pixabay, វិគីភីឌា
ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនមែនជាការផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់ឬការស្នើសុំពីការទិញឬលក់ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ឬការយល់ព្រមលើផលិតផលសេវាកម្មឬក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយ។ Bitcoin.com មិនផ្តល់ដំបូន្មានការវិនិយោគពន្ធច្បាប់ឬគណនេយ្យ។ ទាំងក្រុមហ៊ុនឬអ្នកនិពន្ធមិនទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការចោទប្រកាន់ឬបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ទំនិញឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។
ប្រភព៖ https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/