រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីបានចេញបទប្បញ្ញត្តិថ្មីដែលបង្ខំការផ្លាស់ប្តូរ និងបុគ្គលឱ្យរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទៅកាន់ UIAF ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី។ ប្រតិបត្តិការត្រូវតែរាយការណ៍តាមរយៈប្រព័ន្ធរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត ហើយការផ្លាស់ប្តូរនឹងត្រូវតម្រូវឱ្យចេញរបាយការណ៍តាមកាលកំណត់នៃប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់។
កូឡុំប៊ីរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រង AML
បទប្បញ្ញត្តិថ្មីដែលដឹកនាំអ្នកប្រើប្រាស់ និងការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូលើចំនួនជាក់លាក់មួយត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី។ ដំណោះស្រាយ 314 កំណត់ថាប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូលើសពី 150 ដុល្លារ ឬប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលធ្វើឡើងដោយនិមិត្តសញ្ញាជាច្រើនដែលមានតម្លៃលើសពី 450 ដុល្លារនឹងត្រូវរាយការណ៍ទៅ UIAF ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី។
បទប្បញ្ញត្តិថ្មីនេះ ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ស្វែងរកការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូក្នុងប្រទេស និងបញ្ឈប់ការលាងលុយកខ្វក់ និងសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដែលអាចនឹងកំពុងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះដោយមិនមានការចាប់អារម្មណ៍។ ទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះ សេចក្តីសម្រេចបញ្ជាក់ថា៖
ទ្រព្យសកម្មនិម្មិតបានបង្កើតស្ថានភាពដែលស័ក្តិសមទៅនឹងអន្តរាគមន៍របស់ UIAF ដល់កម្រិតដែលទោះបីជាពួកគេជាប្រតិបត្តិការដែលនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីមិនខុសច្បាប់ក៏ដោយ ពួកគេអាចខ្ចីខ្លួនពួកគេសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ ដោយសារតែភាពអនាមិក ឬក្លែងក្លាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដោយប្រើប្រាស់ ពួកគេ។
ការផ្លាស់ប្តូរក៏នឹងត្រូវចេញរបាយការណ៍នៃប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យដែលនឹងផ្តល់ឱ្យ UIAF នូវបញ្ជីលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនធម្មតា និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានឥទ្ធិពលលើពួកគេ។
ការផាកពិន័យ និងការជំរុញបទប្បញ្ញត្តិ
ច្បាប់នេះក៏បានបង្កើតការពិន័យសម្រាប់ការដោះដូរ និងអ្នកដែលមិនគោរពតាមការណែនាំទាំងនេះ។ ប្រសិនបើការលាងលុយកខ្វក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនអនុលោមតាមច្បាប់នឹងត្រូវបង់ប្រាក់ពី 100 ទៅ 400 ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែអប្បបរមា ជាមួយនឹងការផាកពិន័យផ្សេងទៀតដែលមកពីឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះ។
ដំណោះស្រាយ 314 ចែងថានៅឆ្នាំ 2019 ទីផ្សារជាតិ bitcoin បានចុះបញ្ជីប្រតិបត្តិការក្នុងតម្លៃ 124 លានដុល្លារ ដែលស្ទើរតែ 1.7 ដងនៃចំនួនដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ 2018 ។ កំណើននេះបានបង្កឱ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអំពីការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះសម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់ដោយសារតែសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលដែលបានរកឃើញថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារទាំងនេះ។ .
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការត្រួតពិនិត្យគ្រីបតូរបស់ស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីក៏បានឈានដល់បរិយាកាសពន្ធផងដែរ។ DIAN ដែលជានិយតករពន្ធរបស់ប្រទេសនេះបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីស្វែងរកការគេចពន្ធទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូសម្រាប់ការជួញដូរឬប្រតិបត្តិការ។
តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះតម្រូវការថ្មីដែលអ្នកប្រើគ្រីបតូ និងការដោះដូរត្រូវប្រឈមមុខនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។
សេវាឥណទានរូបភាព: Shutterstock, Pixabay, វិគីភីឌា
ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនមែនជាការផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់ឬការស្នើសុំពីការទិញឬលក់ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ឬការយល់ព្រមលើផលិតផលសេវាកម្មឬក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយ។ Bitcoin.com មិនផ្តល់ដំបូន្មានអំពីការវិនិយោគពន្ធច្បាប់ឬគណនេយ្យ។ ទាំងក្រុមហ៊ុនឬអ្នកនិពន្ធមិនទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការចោទប្រកាន់ឬបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ទំនិញឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។
ប្រភព៖ https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/