Dead Crypto Exchange Wex Wallet's 10,000 BTC ត្រូវបានដកចេញគួរឱ្យសង្ស័យ 

• Wex, អ្នកស្នងតំណែងនៃការលួច BTC-e នៃ 10,000 BTC នៅក្នុងវិធីអនាមិកណាមួយ។
• ការចាប់ខ្លួនលោក Alexander Vinnik ក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយកខ្វក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Mt. Gox ។ 
• ការចូលរួមរបស់ Alexie Bilyuchenko ក្នុងការក្លែងបន្លំនិងរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយរបស់គាត់។ 

Wex's 10k BTC បានផ្ទេរ 

អ្នកស្នងតំណែងនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូបិទជិត BTC-e, Wex, ត្រូវបានរកឃើញថា 10,000 BTC ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីកាបូបរបស់ពួកគេជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ។ 

យោងតាមប្រភព BTC ដែលមានតម្លៃ 165 លានដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរទៅកាបូបអនាមិកចាប់តាំងពីប្រតិបត្តិការដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ 2017 ។ នៅថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 3,500 BTC ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់កាបូបដែលមិនស្គាល់ជាច្រើន ហើយផលបូកផ្សេងទៀតនៃ 6,500 ត្រូវបានផ្ទេរទៅ អាសយដ្ឋានតែមួយ។ 

វាត្រូវបានកត់សម្គាល់ជាលើកដំបូងដោយលោក Sergey Mendeleev ស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីប Garantex និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃ Indefibank ។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ Bits.media លោក Sergey បានបង្ហាញវានៅលើប៉ុស្តិ៍ Telegram របស់គាត់។ 

មិនដូចអ្នកលេងផ្សេងទៀតទេ BTC-e មិនបានសួរអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណទេ ហើយវាត្រូវបានអំពាវនាវដល់អ្នកវិនិយោគស្របច្បាប់ ក៏ដូចជាឧក្រិដ្ឋជនដែលបានរៀបចំដើម្បីលាងលុយ។ យោងតាម ​​Global Witness ការកើនឡើងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់ BTC-e ក្នុងចំណោមវិនិយោគិនត្រូវបានកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ 2016 ព្រោះវាបានក្លាយជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូធំជាងគេទីបីនៅលើពិភពលោក។   

ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ (FBI) សង្ស័យថា BTC-e មានជាប់ពាក់ព័ន្ធ 

ក្នុង​ការ​លាក់​លុយ​ដែល​គេ​លួច​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ការ hack Mt. Gox ក្នុង​ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2014។ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ក៏​ជឿ​ថា​វា​ក៏​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ខុស​ដោយ​ក្រុម​លួច​ចូល​សម្ងាត់​រុស្ស៊ី Fancy bears។     

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពិរុទ្ធជនទាំងអស់?

យោងទៅតាម Coin Republic FBI បានបង្ខំឱ្យ BTC-e បញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ 2107 ។ ប្រតិបត្តិករដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា crypto ការផ្លាស់ប្តូរAlexander Vinnik ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរនៅប្រទេសក្រិកក្នុងឆ្នាំដដែលដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 9 ពាន់លានដុល្លារតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរនេះ។  

យោងតាម ​​BBC បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនមុនបានដួលរលំ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Vinnik និងដៃគូផ្សេងទៀតរបស់គាត់គឺ Alexie Bilyuchenko ។ មិនយូរប៉ុន្មាន ដើម្បីទទួលបានការខាតបង់មកវិញ លោក Bilyuchenko បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្តើមការផ្លាស់ប្តូរមួយទៀតហៅថា Wex ។ ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាននៅរដូវក្តៅនៃ 2018 សកម្មភាពជួញដូរបានថយចុះហើយនៅចុងឆ្នាំហើយទីបំផុតវាភ្លាមៗបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុង។ . 

អ្នកលេងសំខាន់ Alexie ទទួលខុសត្រូវចំពោះការបញ្ឈប់ការជួញដូរនៅ Wex ដែលធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចចូលប្រើការវិនិយោគរបស់ពួកគេ។ ការកាន់កាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានតម្លៃប្រមាណ 450 លានដុល្លារបានបាត់ដោយគ្មានដានណាមួយឡើយ។  

មេធាវីរបស់ Vinnik លោក Timofei Musatov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថា ខណៈពេលដែល Vinnik នៅក្នុងពន្ធនាគារ គាត់បានធ្វើកូដកម្មអត់អាហារយូរមកហើយ ដោយទទួលរងនូវដុំសាច់ខួរក្បាល។ បារាំង រុស្ស៊ី និងអាមេរិក សុទ្ធតែកំពុងស្វែងរកការធ្វើបត្យាប័នរបស់គាត់។ នៅខែធ្នូឆ្នាំ 2019 ប៉ូលីសក្រិកបានប្រគល់គាត់ទៅប្រទេសបារាំង។ បន្ទាប់​មក អាជ្ញាធរ​បារាំង​បាន​ផ្លាស់​គាត់​ទៅ​កាន់​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដដែល។ 

ដូចដែល Mendeleev បានកត់សម្គាល់ ការអនុវត្តច្បាប់របស់រុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួន Bilyuchenko ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2019។ នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 សហម្ចាស់ និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Wex ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយ Interpol តាមសំណើរបស់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន។  

Nancy J. Allen គឺជាអ្នកចូលចិត្តគ្រីបតូ ហើយជឿជាក់ថា រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ បំផុសគំនិតមនុស្សឱ្យក្លាយជាធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ហើយដើរចេញពីប្រព័ន្ធប្តូររូបិយប័ណ្ណប្រពៃណី។ នាងក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងបច្ចេកវិទ្យា blockchain និងមុខងាររបស់វាផងដែរ។

ប្រកាសចុងក្រោយដោយ Nancy J. Allen (ឃើញ​ទាំងអស់)