ចាក់​ចូល? Rogue BTC-e កំពុងផ្លាស់ប្តូរ 165 លានដុល្លារនៅក្នុង Bitcoin

បន្ទាប់ពីរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំនៃការឈប់សម្រាក មូលនិធិ Bitcoin នៃការផ្លាស់ប្តូរក្លែងក្លាយ BTC-e កំពុងដំណើរការម្តងទៀត។ Chainalysis ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគ blockchain របស់អាមេរិកដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងញូវយ៉កគឺ រាយការណ៍ ថា 10,000 BTC ដែលមានតម្លៃប្រហែល $165 លានដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរ។

គោលដៅនៃប្រតិបត្តិការគឺកាបូបផ្ទាល់ខ្លួន អាសយដ្ឋានដាក់ប្រាក់ប្តូរប្រាក់ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត។ គួរកត់សម្គាល់ថាការផ្ទេរប្រាក់គឺជាការដកប្រាក់ដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ 2018 ។

BTC-e គឺជាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 2011 ហើយត្រូវបានបិទនៅឆ្នាំ 2017 ដែលជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាដោយសេវាកម្មសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក និង FBI ។ យោងតាមការចោទប្រកាន់ BTC-e គឺជាឧបករណ៍ក្នុងការលាងលុយសម្រាប់ការវាយប្រហារ ransomware ។

ក្នុងនាមជា NewsBTC រាយការណ៍អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខបានប៉ាន់ប្រមាណថា BTC-e ទទួលខុសត្រូវចំពោះ 95% នៃការបង់ប្រាក់ ransomware ទាំងអស់ និងការបំប្លែងរបស់ពួកគេទៅជារូបិយប័ណ្ណ fiat ។

ពលរដ្ឋរុស្ស៊ី និងជាសហស្ថាបនិកនៃ BTC-e គឺ Alexander Vinnik ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការលួច 530,000 នៃ Bitcoin ជាង 800,000 ដែលលួចពី ម។ ហ្គោច. បន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពីរឆ្នាំនៅប្រទេសបារាំង Vinnik ត្រូវបានធ្វើបត្យាប័នទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែសីហា។

ដូចដែល Chainalysis កត់សម្គាល់ BTC-e នៅតែរក្សាចំនួន Bitcoin យ៉ាងសំខាន់នៅពេលបិទនៅឆ្នាំ 2017 ។ នៅខែមេសា ឆ្នាំ 2018 BTC-e បានផ្លាស់ប្តូរច្រើនជាង 30,000 Bitcoin ពីកាបូបសេវារបស់វា។ ប្រហែល 50 លានដុល្លារនៃចំនួននោះបានទៅបញ្ជរ OTC ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មឥឡូវនេះ Suex ។

BTC-e Fraudster អំពីការបោះចោល Bitcoin របស់ពួកគេ?

ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​នោះ​មក មេក្លោង​បោក​ប្រាស់​របស់​អ្នក​ប្តូរ​ប្រាក់​បាន​ស្ងប់ស្ងាត់​បន្តិច។ មានតែនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ 2021 BTC-e បានផ្ញើជាង 100 Bitcoin ដែលមានតម្លៃជាង 6 លានដុល្លារទៅកាន់កាបូបផ្ទាល់ខ្លួន ហើយនៅទីបំផុតទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន "សេវាកម្មនោះនៅប្រទេសរុស្ស៊ី និងបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតផ្សេងទៀត" នេះបើយោងតាម ​​Chainalysis ។

ប្រតិបត្តិការកាលពីម្សិលមិញហាក់ដូចជាចំណុចកំពូលនៃផ្ទាំងទឹកកក និងការផ្លាស់ប្តូរដែលបានគ្រោងទុកយូរជាងនេះ។ អ្នកក្លែងបន្លំនៃ BTC-e បានចាប់ផ្តើមដករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅដើមខែមុន។ នៅថ្ងៃទី 26 ខែតុលា ទាំង BTC-e និងការផ្លាស់ប្តូរបន្តបន្ទាប់របស់ខ្លួន WEX បានផ្ញើ Bitcoin ចំនួនតិចតួចទៅ Webmoney ដែលជាសេវាទូទាត់អេឡិចត្រូនិករបស់រុស្ស៊ី។

បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា BTC-e បានធ្វើការសាកល្បងដោយផ្ទេរ 100 Bitcoin ដោយប្រយោលទៅការផ្លាស់ប្តូរមួយ។ បន្ទាប់ពីហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យ BTC-e បានទាញការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំកាលពីម្សិលមិញ។

Chainalysis បានសន្និដ្ឋានថា Bitcoin ប្រហែល 9,950 នៅសល់នៅក្នុងកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបោកប្រាស់ "ខណៈពេលដែលនៅសល់ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈអន្តរការីជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់អាសយដ្ឋានដាក់ប្រាក់ចំនួន 1 នៅការផ្លាស់ប្តូរធំពីរ។ ក្នុងករណី Exchange XNUMX ដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ ការវិភាគរបស់យើងណែនាំ ក ការផ្លាស់ប្តូររុស្ស៊ី ប្រហែលជាបានបម្រើការជាអន្តរការីក្នុងការលាងលុយ BTC-e នេះ”។

នាយកប្រតិបត្តិ CryptoQuant លោក Ki Young Ju បានបញ្ជាក់ថា BTC មានប្រភពមកពីឧក្រិដ្ឋជនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការ hack Mt. Gox ឆ្នាំ 2014 ។ គាត់បាននិយាយថា "ពួកគេបានផ្ញើ 65 BTC ទៅ Hitbtc ប៉ុន្មានម៉ោងមុនដូច្នេះវាមិនមែនជាការដេញថ្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលឬអ្វីនោះទេ" ។ Ju បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ប្តូរប្រាក់​ផ្អាក​គណនី​ដោយសារ​សកម្មភាព​គួរ​ឱ្យ​សង្ស័យ។

7 ឆ្នាំ 10,000 $ BTC បានផ្លាស់ប្តូរនៅថ្ងៃនេះ។

គ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលទេ វាមកពីឧក្រិដ្ឋជន ដូចជា Bitcoins ចាស់ភាគច្រើន។ វាជាកាបូបប្តូរប្រាក់ BTC-e ទាក់ទងនឹងការ hack Mt. Gox ឆ្នាំ 2014 ។

ពួកគេបានផ្ញើ 65 BTC ទៅ @hitbtc កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុន ដូច្នេះវាមិនមែនជាការដេញថ្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាល ឬអ្វីមួយនោះទេ។https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- គីយ៉ុងជូ (@ki_young_ju) ខែវិច្ឆិកា 24, 2022

ដូច្នេះក្នុងរយៈពេលខ្លី អ្នកក្លែងបន្លំ BTC-e មិនហាក់ដូចជាការគំរាមកំហែងទេព្រោះពួកគេគ្រាន់តែបោះចោលចំនួនតូចនៃ BTC ប៉ុណ្ណោះ។ ទន្ទឹមនឹងនោះតម្លៃ Bitcoin កំពុងតស៊ូជាមួយនឹងការតស៊ូដ៏សំខាន់នៅ $16,000 USD។