អេស្តូនី, សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ 2 នាក់ក្នុងគម្រោងក្លែងបន្លំ Crypto $ 575 លានដុល្លារ

Estonia, US Arrest 2 Suspects in $575 Million Crypto Fraud Scheme

មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មកពីប្រទេសអេស្តូនី និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនបុរសពីរនាក់ដោយចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តិការក្លែងបន្លំរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដ៏ធំមួយ។ ជនជាតិអេស្តូនី ដែលដំណើរការសេវាកម្មរុករកគ្រីបតូ និងធនាគាររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតក្លែងក្លាយ បានបោកគក់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ ចំណាយលើរថយន្ត និងអចលនទ្រព្យ ហើយបរិច្ចាគទៅឱ្យអ្នកនយោបាយ។

ប៉ូលីសអេស្តូនី FBI ឃាត់ខ្លួនអ្នកក្លែងបន្លំ Crypto 2 នាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការរួមគ្នា

ពលរដ្ឋអេស្តូនីពីរនាក់ ដែលជាប់សង្ស័យពីបទក្លែងបន្លំពាក់ព័ន្ធនឹងរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិក និងការលាងលុយត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិអេស្តូនី និងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអាមេរិក (FBI) ។ ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកការធ្វើបត្យាប័នរបស់ពួកគេ។

ទូរទស្សន៍រដ្ឋ Eesti Rahvusringhääling (ERR) បានរាយការណ៍ថា Sergei Potapenko និង Ivan Turõgin អាយុ ៣៧ ឆ្នាំទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបោកប្រាស់មនុស្សរាប់រយពាន់នាក់។ ពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា។

ជនរងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលឱ្យចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្យាជួលឧបករណ៍ក្លែងបន្លំជាមួយសេវាកម្មរុករករ៉ែរបស់ពួកគេដែលមានឈ្មោះថា Hashflare ។ អ្នកផ្សេងទៀតបានវិនិយោគនៅក្នុងធនាគារ Polybius ដែលជាធនាគាររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលមិនមែនជាធនាគារ ហើយមិនបានទូទាត់ភាគលាភដែលបានសន្យា។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីប្រកាស ដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក វិនិយោគិនបានចំណាយប្រាក់ជាង 575 លានដុល្លារដល់វេទិកាដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកទាំងពីរ ដែលបន្ទាប់មកបានលាងប្រាក់របស់ពួកគេតាមរយៈក្រុមហ៊ុនសែល និងប្រើប្រាស់ប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនី និងរថយន្តប្រណីត។

Potapenko និង Turõgin បានព្យាយាមលាក់លុយដែលនៅសល់ក្នុងគណនីធនាគារ និងកាបូបលុយគ្រីបតូនៅជុំវិញពិភពលោក។ មេធាវីអាមេរិកលោក Nick Brown ប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងលិចនៃទីក្រុង Washington ដែលបានបញ្ជាក់ផងដែរថា៖

ទំហំនិងវិសាលភាពនៃគ្រោងការណ៍ដែលបានចោទប្រកាន់គឺពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ ចុងចោទទាំងនេះបានដាក់ទុនលើការទាក់ទាញនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងអាថ៌កំបាំងជុំវិញការជីកយករ៉ែរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដើម្បីប្រព្រឹត្តនូវគម្រោង Ponzi ដ៏ធំសម្បើមមួយ។

គ្រោងការណ៍គ្រីបតូត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាការក្លែងបន្លំដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនី

ប៉ូលីសអេស្តូនី និង FBI បានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដោយមានមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន 100 នាក់ រួមទាំងភ្នាក់ងារសហព័ន្ធជាងរាប់សិបនាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេត ដែលប្រធានការិយាល័យឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ប៉ូលីសឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិអេស្តូនី លោក Oskar Gross បានហៅថា “វែង និងធំ។ ” ដកស្រង់ដោយ ERR គាត់បាននិយាយថា:

បរិមាណដ៏ច្រើននៃការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានពិពណ៌នាដោយការពិតដែលថានេះគឺជាករណីក្លែងបន្លំដ៏ធំបំផុតមួយដែលយើងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនី។

"បច្ចេកវិទ្យាបានពង្រីកហានិភ័យនៃការក្លែងបន្លំ ហើយមុននឹងជឿទុកចិត្តលើប្រាក់របស់បុគ្គលម្នាក់ទៅបណ្តាក់ទុន ឬបុគ្គល ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទៃខាងក្រោយយ៉ាងស៊ីជម្រៅគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើង" រដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋ Vahur Verte ដែលបានព្រមានប្រជាជនឱ្យមើលថែរក្សាប្រាក់របស់ពួកគេ។

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកក៏បានបង្ហាញផងដែរថា Potapenko និង Turõgin គឺជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នកនយោបាយអេស្តូនី និងសមាជិកសភា Raimond Kaljulaid ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរបស់គាត់សម្រាប់កៅអីនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ 2019 ។ Kaljulaid ដែលទទួលបាន €12,500 ពីពួកគេអះអាងថាគាត់បានដឹងពី ការចូលរួមរបស់ពួកគេត្រឹមតែសប្តាហ៍នេះប៉ុណ្ណោះ។

Oskar Gross បានទទូចថា "មានវិធីស្របច្បាប់ជាច្រើនក្នុងការបង្វែររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទៅជាអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសផ្លូវកាត់តាមរយៈការបោកបញ្ឆោត ឬភាពស្រអាប់ មិនមែនជាមធ្យោបាយក្នុងការបណ្តាក់ទុននោះទេ" Oskar Gross បានទទូច។ ករណីនេះមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងការលួចចម្លងដំបូងឡើយ អេស្តូនី, ERR បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួន។ នៅក្នុងខែតុលា ប៉ូលីសអេស្តូនីបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំការវិនិយោគរបស់ Dagcoin ។

ស្លាកនៅក្នុងរឿងនេះ

ការចាប់ខ្លួន, ធនាគារ, ប៉ូលីសព្រហ្មទណ្ឌ, Crypto, បន្លំគ្រីបតូ, រូបិយប័ណ្ណ Cryptocurities, Cryptocurrency, នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌។, ឌីអូ។, អេស្តូនី, អេស្តូន, ធ្វើបត្យាប័ន, FBI បាន, ការបន្លំ, ការស៊ើបអង្កេត, លោក Ivan Turõgin, ការអនុវត្តន៏ច្បាប់, រុករករ៉ែ, ប៉ូលីសបាន, លោក Sergei Potapenko, សហរដ្ឋអាម៉េរិក, សហរដ្ឋអាមេរិក, US

តើអ្នករំពឹងថានឹងមានការចាប់ខ្លួនបន្ថែមទៀតក្នុងករណីនៃគម្រោងក្លែងបន្លំ crypto នៅអេស្តូនីទេ? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអឺរ៉ុបខាងកើតដែលយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យា ដែលចូលចិត្តសម្រង់សម្តីរបស់ Hitchens ថា “ការធ្វើជាអ្នកនិពន្ធគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជា ជាជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ”។ ក្រៅពី crypto, blockchain និង fintech, នយោបាយអន្តរជាតិ និងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាប្រភពនៃការបំផុសគំនិតពីរផ្សេងទៀត។