ប្រទេសឥណ្ឌាបង្កកទ្រព្យសកម្មធនាគាររបស់ Wazirx - Binance អះអាងថាការទិញយក Wazirx គឺ 'មិនបានបញ្ចប់' - ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន Bitcoin

ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់ឥណ្ឌាដ៏សំខាន់មួយគឺ Wazirx មានទ្រព្យសម្បត្តិធនាគាររបស់ខ្លួនជាង 8 លានដុល្លារដែលត្រូវបានបង្កកដោយនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (ED) ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវបានសន្មត់ថាទិញដោយ Binance ក្នុងឆ្នាំ 2019។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នាយកប្រតិបត្តិ Binance លោក Changpeng Zhao (CZ) ឥឡូវនេះបានអះអាងថាការទិញយកនេះគឺ "មិនបានបញ្ចប់ទេ" ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ Wazirx អះអាងថាវាត្រូវបានទិញដោយ Binance ។

សកម្មភាពរបស់ ED ប្រឆាំងនឹង Wazirx

នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា (ED) បញ្ហា សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រទាក់ទងនឹង Wazirx ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។ ED គឺជាភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌា។ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលំអិត៖

នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (ED) បានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើនាយកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន M/s Zanmai Lab Pvt Ltd ដែលជាម្ចាស់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Wazirx ហើយបានចេញដីកាបង្កកដើម្បីបង្កកសមតុល្យធនាគាររបស់ពួកគេទៅនឹងបទភ្លេង INR 64.67 crore ។

ED បាននិយាយថាសកម្មភាពនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើការលាងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ (NBFC) និងដៃគូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេសម្រាប់ "ការអនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលគួរឱ្យសង្ស័យក្នុងការរំលោភលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់ RBI [ធនាគារបម្រុងនៃប្រទេសឥណ្ឌា] ។

សេចក្តីប្រកាសពិពណ៌នាថា: "ED បានរកឃើញថាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនត្រូវបានបង្វែរដោយក្រុមហ៊ុន fintech ដើម្បីទិញទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ ហើយបន្ទាប់មកបោកគក់ពួកគេនៅបរទេស។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ និងទ្រព្យសកម្មនិម្មិតគឺមិនអាចតាមដានបានទេនៅពេលនេះ។

ED បានចោទប្រកាន់ថា Zanmai Labs បានបង្កើតបណ្តាញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Crowdfire Inc. (សហរដ្ឋអាមេរិក), Binance (កោះ Cayman) និង Zettai Pte Ltd. (សិង្ហបុរី) "ដើម្បីបិទបាំងកម្មសិទ្ធិរបស់ Wazirx"។ អាជ្ញាធរបានអះអាងបន្ថែមទៀតថា Wazirx បានផ្តល់ចម្លើយ "ផ្ទុយគ្នា" និង "មិនច្បាស់លាស់" ដើម្បីគេចពីការត្រួតពិនិត្យដោយភ្នាក់ងារនិយតកម្មរបស់ឥណ្ឌា ដោយកត់សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរបានបរាជ័យក្នុងការផ្តល់នូវប្រតិបត្តិការគ្រីបតូរបស់ក្រុមហ៊ុន fintech ដែលសង្ស័យ។

ED បានសង្កត់ធ្ងន់ថា "ដោយសារតែជំហរមិនសហការរបស់នាយកនៃការផ្លាស់ប្តូរ Wazirx ប្រតិបត្តិការស្វែងរកត្រូវបានធ្វើឡើង" ។ "វាត្រូវបានគេរកឃើញថាលោក Sameer Mhatre នាយក Wazirx មានសិទ្ធិចូលប្រើពីចម្ងាយពេញលេញទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ Wazirx ប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់មិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលទិញពីប្រាក់ចំណូលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មភ្លាមៗក៏ដោយ។ ការក្លែងបន្លំប្រាក់កម្ចី APP ។ ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់បានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀត៖

បទដ្ឋាន KYC ដ៏ធូររលុង ការគ្រប់គ្រងបទប្បញ្ញត្តិរលុងនៃប្រតិបត្តិការរវាង Wazirx & Binance ការមិនកត់ត្រាប្រតិបត្តិការនៅលើ blockchains ដើម្បីសន្សំការចំណាយ និងការមិនកត់ត្រា KYC នៃកាបូបផ្ទុយបានធានាថា Wazirx មិនអាចផ្តល់គណនីណាមួយសម្រាប់ការបាត់នោះទេ។ ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។ វាមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូទាំងនេះទេ។

"តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពស្រពិចស្រពិល និងមានបទដ្ឋាន AML ធូររលុង វាបានជួយយ៉ាងសកម្មជុំវិញក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន 16 ក្នុងការលាងលុយពីឧក្រិដ្ឋកម្មដោយប្រើផ្លូវគ្រីបតូ។ ដូច្នេះ ចលនវត្ថុសមមូលដល់វិសាលភាពនៃ Rs. 64.67 crore [$8.14 លាន] ដែលកុហកជាមួយ Wazirx ត្រូវបានជាប់គាំង" សេចក្តីប្រកាសរបស់ ED បញ្ចប់។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Binance ស្តីពីការទិញយក Wazirx

ដោយបានឃើញរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់គាត់ត្រូវបានលើកឡើងទាក់ទងនឹង Wazirx នាយកប្រតិបត្តិ Binance លោក Changpeng Zhao (CZ) បានបញ្ជាក់ នៅលើ Twitter ថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ "មិនមានភាគហ៊ុនណាមួយនៅក្នុង Zanmai Labs" ។

Zhao បាន​អះអាង​ថា​:

នៅថ្ងៃទី 21 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 Binance បានចេញផ្សាយការបង្ហោះប្លុកដែលខ្លួនបាន 'ទទួលបាន' Wazirx ។ ប្រតិបត្តិការនេះមិនបានបញ្ចប់ទេ។ Binance មិនដែល - នៅចំណុចណាមួយ - កាន់កាប់ភាគហ៊ុនណាមួយរបស់ Zanmai Labs ដែលជាអង្គភាពប្រតិបត្តិការ Wazirx ។

“Binance ផ្តល់តែសេវាកាបូបសម្រាប់ Wazirx ជាដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា។ វាក៏មានការរួមបញ្ចូលផងដែរដោយប្រើ off-chain tx ដើម្បីសន្សំលើថ្លៃបណ្តាញ។ Wazirx ទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃការផ្លាស់ប្តូរ Wazirx រួមទាំងការចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ KYC ការជួញដូរ និងការផ្តួចផ្តើមការដកប្រាក់” CZ ពន្យល់។

"ការចោទប្រកាន់នាពេលថ្មីៗនេះអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ Wazirx និងរបៀបដែលវេទិកានេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Zanmai Labs មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ Binance ។ Binance សហការជាមួយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នៅជុំវិញពិភពលោក។ ពួកយើងនឹងរីករាយក្នុងការធ្វើការជាមួយ ED តាមមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបាន” ចៅហ្វាយ Binance បានសង្កត់ធ្ងន់។

ការបញ្ជាក់របស់ CZ បានធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងសហគមន៍គ្រីបតូរបស់ឥណ្ឌាចាប់តាំងពីពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការចាប់អារម្មណ៍ថា Wazirx គឺជាក្រុមហ៊ុន Binance ។

ការបញ្ជាក់ដោយស្ថាបនិករបស់ Wazirx, ការព្រមានរបស់ Binance

នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរវាង Wazirx និង Binance ស្ថាបនិក Wazirx Nischal Shetty ទទូច នៅលើ Twitter ថាការផ្លាស់ប្តូររបស់គាត់ពិតជាត្រូវបានទិញដោយ Binance ។

លោកបានបន្ថែមថា Zanmai Labs ដែលជាអង្គភាពសហកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពី Binance ដើម្បីដំណើរការគូពាណិជ្ជកម្ម INR-crypto នៅលើ Wazirx ខណៈពេលដែល Binance ដំណើរការគូរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងដំណើរការការដកប្រាក់គ្រីបតូ។

ដោយសុំឱ្យវិនិយោគិនកុំច្រឡំ Zanmai Labs និង Wazirx គាត់បានបង្ហាញថា Binance ជាម្ចាស់ឈ្មោះដែន Wazirx មានសិទ្ធិចូលប្រើជា root ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេ AWS របស់ខ្លួន មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូទាំងអស់ និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញគ្រីបតូទាំងអស់។

ឆ្លើយតបទៅនឹង tweets របស់ Shetty, CZ បានបញ្ជាក់"យើងអាចបិទ Wazirx ។ ប៉ុន្តែ​យើង​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​ទេ ព្រោះ​វា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ឈឺ​ចាប់»។ លោកបានបន្ថែមថា Binance មិនមានការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ រួមទាំង "ការចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ KYC ការជួញដូរ និងការផ្តួចផ្តើមការដកប្រាក់" ដោយកត់សម្គាល់ថាពួកគេត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមស្ថាបនិករបស់ Wazirx ។ នាយកប្រតិបត្តិ Binance បានសង្កត់ធ្ងន់ថា "នេះមិនត្រូវបានផ្ទេរទេទោះបីជាមានការស្នើសុំរបស់យើងក៏ដោយ។ កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​មិន​ដែល​បាន​បិទ។ គ្មានការផ្ទេរភាគហ៊ុនទេ។"

CZ បន្ថែមទៀត tweeted:

ប្រសិនបើអ្នកមានមូលនិធិនៅលើ Wazirx អ្នកគួរតែផ្ទេរវាទៅ Binance ។ សាមញ្ញដូចនោះ។ យើងអាចបិទកាបូប Wazirx ក្នុងកម្រិតបច្ចេកវិទ្យាមួយ ប៉ុន្តែយើងមិនអាច/នឹងមិនធ្វើវាបានទេ។ ហើយការជជែកវែកញែកច្រើនដូចដែលយើងកំពុងស៊ូទ្រាំ យើងមិនអាច / នឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឈឺចាប់ទេ។

តើ​អ្នក​គិត​យ៉ាង​ណា​ចំពោះ​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រូបិយប័ណ្ណ​គ្រីបតូ​របស់​ឥណ្ឌា Wazirx? អនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងដឹងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

លោក Kevin Helms

និស្សិតម្នាក់នៃសេដ្ឋកិច្ចអូទ្រីសខេវិនបានរកឃើញ Bitcoin នៅឆ្នាំ ២០១១ និងជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងសន្តិសុខ Bitcoin ប្រព័ន្ធបើកចំហប្រភពផលប៉ះពាល់បណ្តាញនិងចំណុចប្រសព្វរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រីប។

សេវាឥណទានរូបភាព: Shutterstock, Pixabay, វិគីភីឌា