ប្រទេសឥណ្ឌា បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ Crypto និងធនាគាររបស់ Peter Thiel-Backed Vauld ដែលមានតម្លៃ 46 លានដុល្លារ - បទប្បញ្ញត្តិ Bitcoin ព័ត៌មាន

នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា (ED) បានបង្កកការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ និងទ្រព្យសម្បត្តិធនាគាររបស់ Vault ដែលមានតម្លៃប្រហែល INR 370 crore ($46,439,181) ។ Vault បានបញ្ឈប់ការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់កាលពីខែមុន។ ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងស៊ើបអង្កេតការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាង 10 ។

អាជ្ញាធរឥណ្ឌា បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមួយទៀត

នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (ED) ដែលជាភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌា បានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងទៀត។

ទីភ្នាក់ងារ បានប្រកាស កាលពីថ្ងៃសុក្រថា ខ្លួនបានធ្វើការស្វែងរកនៅកន្លែងផ្សេងៗនៃ Yellow Tune Technologies ក្នុងទីក្រុង Bangalore ហើយបានចេញបញ្ជាដើម្បីបង្កកសមតុល្យធនាគាររបស់ខ្លួន សមតុល្យច្រកទ្វារទូទាត់ និងសមតុល្យរូបិយបណ្ណនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់ Flipvolt Technologies ដែលមានតម្លៃសរុប 370 crore rupees ($46,439,181) នៃទ្រព្យសកម្ម។ Flipvolt Technologies គឺជាអង្គភាពចុះបញ្ជីនៅឥណ្ឌានៃ Vault ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅសិង្ហបុរី ដែលជាវេទិកាជួញដូររូបិយប័ណ្ណ កម្ចី និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។

ED បានពន្យល់ថាប្រាក់ប្រហែល 370 crore rupees ត្រូវបានដាក់ដោយអង្គភាពចំនួន 23 ចូលទៅក្នុងកាបូប INR នៃ Yellow Tune Technologies ដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់ Flipvolt Technologies ។ អាជ្ញាធរ​បាន​និយាយ​ថា​ចំនួន​ទាំងនេះ​គឺ​ជា​ "លទ្ធផល​នៃ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​អនុវត្ត​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ដ៏​សាហាវ​ព្រៃផ្សៃ"។

Yellow Tune ដោយប្រើជំនួយពី Flipvolt crypto exchange … បានជួយក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងការជៀសវាងបណ្តាញធនាគារធម្មតា ហើយបានគ្រប់គ្រងដើម្បីងាយស្រួលយកលុយក្លែងបន្លំទាំងអស់ក្នុងទម្រង់ជាទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ។

ទីភ្នាក់ងារនេះបានចោទប្រកាន់ថា Flipvolt "មានបទដ្ឋាន KYC [ដឹង-របស់អ្នក-អតិថិជន] ធូររលុងណាស់ គ្មានយន្តការ EDD [ការពង្រឹងការប្រុងប្រយ័ត្ន] គ្មានការត្រួតពិនិត្យប្រភពមូលនិធិរបស់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ គ្មានយន្តការបង្កើន STRs [របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ] ទេ។ ”

លើសពីនេះ Flipvolt បានបរាជ័យក្នុងការផ្តល់នូវដំណើរការពេញលេញនៃប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលធ្វើឡើងដោយ Yellow Tune Technologies ហើយមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ទម្រង់ណាមួយនៃ KYC នៃកាបូបភាគីផ្ទុយបានទេ ED បានកត់សម្គាល់ថា។

អាជ្ញាធរបានសន្និដ្ឋានថា "ដោយការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងមានបទដ្ឋាន AML [ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់]" ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ "បានជួយយ៉ាងសកម្ម Yellow Tune ក្នុងការលាងលុយពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានតម្លៃ 370 crore rupees ដោយប្រើ cryptocurrency" ដោយបន្ថែមថា:

ដូច្នេះ ទ្រព្យសកម្មដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានដែលមានតម្លៃស្មើនឹង Rs 367.67 crore ដែលស្ថិតនៅជាមួយការប្តូរគ្រីបតូ Flipvolt ក្នុងទម្រង់ជាសមតុល្យធនាគារ និងការទូទាត់តាមច្រកផ្លូវដែលមានតម្លៃ Rs 164.4 crore និងទ្រព្យសម្បត្តិ crypto ដែលស្ថិតនៅក្នុងគណនីអាងរបស់ពួកគេដែលមានតម្លៃ Rs 203.26 crore ត្រូវបានបង្កកនៅក្រោម PMLA, 2002, ដំណើរស្វែងរកមូលនិធិពេញលេញត្រូវបានផ្តល់ដោយការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ។

គេហទំព័ររបស់ Vauld ពន្យល់ថា "ដរាបណាអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់ប្រាក់ទៅកាបូប Vault របស់ពួកគេ វាទៅដល់អាងកណ្តាល"។ ពីអាងនេះ មូលនិធិត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការជួញដូរ។ PMLA, 2002, គឺជាច្បាប់ការពារការលាងលុយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា។

ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូបានប្រាប់ Businesstoday ថា "យើងកំពុងស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះ យើងសូមស្នើសុំការអត់ធ្មត់ និងការគាំទ្ររបស់អ្នក យើងនឹងធ្វើឱ្យអ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្លាមៗ នៅពេលដែលយើងមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះ" ។

បន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់កាលពីខែមុន Vault បានប្រកាស ផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅថ្ងៃទី 4 ខែកក្កដាដោយសារតែ "បញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ" ដែលវាបានជួបប្រទះក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ។ Defi Payments Pte Ltd. ដែលជាអង្គភាពដែលប្រតិបត្តិការ Vault ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរ។ អនុវត្ត សម្រាប់ការការពាររបស់តុលាការពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែលកំពុងត្រូវបានចាប់ផ្តើមប្រឆាំងនឹងវា។ បច្ចុប្បន្ន ការផ្លាស់ប្តូរនេះមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីទេ។

កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុន Vault បានលើកឡើង 25 លានដុល្លារនៅក្នុងវគ្គផ្តល់មូលនិធិស៊េរី A សម្រាប់វេទិកាកម្ចី និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌា។ ជុំនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយ Valar Ventures ដែលជាមូលនិធិបណ្តាក់ទុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហស្ថាបនិកដោយមហាសេដ្ឋី Peter Thiel ។ Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital និងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានចូលរួមនៅក្នុងជុំនេះ។

កាលពីសប្តាហ៍មុន ED បានប្រកាស ថាវាបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិធនាគាររបស់ Wazirx ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។ អាជ្ញាធរបានរៀបរាប់លម្អិតថា ខ្លួនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើនាយកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Zanmai Labs ដែលជាម្ចាស់ Wazirx ហើយបានចេញបញ្ជាដើម្បីបង្កកសមតុល្យធនាគាររបស់ការផ្លាស់ប្តូរទៅជាបទភ្លេង INR 64.67 crore ។

ED បានពន្យល់ស្រដៀងគ្នាថាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹង Wazirx គឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើការលាងលុយកខ្វក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ (NBFC) និងដៃគូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេសម្រាប់ "ការអនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលគួរឱ្យសង្ស័យក្នុងការរំលោភលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់ RBI [ធនាគារបម្រុងនៃប្រទេសឥណ្ឌា] ។

លើសពីនេះទៀត Economic Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ED គឺ ការសាកសួរ យ៉ាងហោចណាស់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូចំនួន 10 សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ច្រើនជាង INR 1,000 crore ។ វេទិកាជួញដូរគ្រីបតូ ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថា មិនបានអនុវត្តការឧស្សាហ៍ព្យាយាមគ្រប់គ្រាន់ និងបានបរាជ័យក្នុងការដាក់របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ។

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះការបង្កកគណនីធនាគារនៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ? អនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងដឹងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

លោក Kevin Helms

និស្សិតម្នាក់នៃសេដ្ឋកិច្ចអូទ្រីសខេវិនបានរកឃើញ Bitcoin នៅឆ្នាំ ២០១១ និងជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងសន្តិសុខ Bitcoin ប្រព័ន្ធបើកចំហប្រភពផលប៉ះពាល់បណ្តាញនិងចំណុចប្រសព្វរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រីប។

សេវាឥណទានរូបភាព៖ Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin