ចូលរួមជាមួយយើង Telegram ឆានែលដើម្បីបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការផ្សាយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍
ថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៃឧស្សាហកម្មគ្រីបតូបន្ទាប់ពីបង្កកនៅជុំវិញ 77.5 Bitcoins (1,511,376 ដុល្លារយោងទៅតាមតម្លៃនៅពេលសរសេរ) ដែលត្រូវបានផ្ញើពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបក្នុងស្រុក WazirX ទៅ Binance ។ នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេស បាននិយាយថា ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីហ្គេមទូរស័ព្ទ។
នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានពន្យល់ថា មូលនិធិត្រូវបានបង្កកនៅក្រោម PMLA (ច្បាប់ការពារការលាងលុយកខ្វក់) របស់ប្រទេស។ ទីភ្នាក់ងារនេះមានតួនាទីជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ និងភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយបច្ចុប្បន្នវាស្ថិតនៅក្នុងពាក់កណ្តាលនៃការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីហ្គេមដែលគេស្គាល់ថា E-nuggets ។
តើមានអ្វីកើតឡើង?
សេចក្តីប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានកត់សម្គាល់ថាកាក់ត្រូវបានផ្ទេរពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុងស្រុកដ៏ធំបំផុត WazirX ហើយថាពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Binance ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយបរិមាណជួញដូរ។
ED បានបង្កករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ 77.62710139 Bitcoins ដែលមានតម្លៃ Rs 12.83 Cr ។ ប្រហែល នៅក្រោម PMLA, 2002 ទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹង Aamir Khan និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹង Mobile Gamming App. ពោលគឺ E-nuggets ។ មុននេះ ED បានរឹបអូសបាន Rs. 17.32 Cr សាច់ប្រាក់ក្នុងសំណុំរឿង
- អេឌី (@dir_ed) ខែកញ្ញា 28, 2022
ED បានពន្យល់បន្ថែមអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដោយកត់សម្គាល់ថា Aamir Khan បានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីហ្គេមសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័ត ដោយហៅវាថា E-nuggets ។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងក្លែងបន្លំ ដូចដែលអាជ្ញាធរអះអាង។ តាមការចោទប្រកាន់ កម្មវិធីនឹងប្រមូលប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានទាញយកវា ហើយបន្ទាប់មកវានឹងរារាំងអ្នកគ្រប់គ្នាពីការដកប្រាក់។ វានឹងផ្តល់នូវហេតុផលដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដូច្នេះក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យអ្នកប្រើស្ងប់ស្ងាត់ ខណៈដែលអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនឹងលុបទិន្នន័យពីម៉ាស៊ីនមេកម្មវិធី និងទទួលប្រាក់សម្រាប់ខ្លួនគេ។
រហូតមកដល់ពេលនេះការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថាជនជាប់ចោទបានប្រើការផ្លាស់ប្តូរ WazirX ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ដែលលួចទៅក្រៅប្រទេសដោយប្រើគណនីក្លែងក្លាយក្រោមឈ្មោះ Sima Naskar ។ បន្ទាប់មកកាក់ត្រូវបានផ្ទេរបន្ថែមទៀតទៅកាន់គណនីមួយផ្សេងទៀតដែលបានបើកនៅលើ Binance ។ បន្ទាប់ពីរកឃើញនេះអាជ្ញាធរបានសម្រេចចិត្តបង្កកមូលនិធិនៅលើ Binance ។
ED បានបង្ក្រាបលើវេទិកាជាច្រើន ដើម្បីបញ្ឈប់ការលាងលុយកខ្វក់
Binance ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានទិញ WazirX ត្រឡប់មកវិញក្នុងឆ្នាំ 2019 ប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន CZ ថ្មីៗនេះបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានបញ្ចប់ទេ។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា Binance មិនដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនណាមួយរបស់ WazirX ហើយក៏មិនមែនជាអង្គភាពដែលប្រតិបត្តិការទីផ្សារប្តូរប្រាក់ឥណ្ឌា Zanmai Labs ដែរ។
ED ក៏បានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើ WazirX កាលពីដើមឆ្នាំនេះក្នុងខែសីហា ដោយកត់សម្គាល់ថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង្កកនៅពេលនោះលើសពី 8 លានដុល្លារ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅដើមខែនេះ WazirX បានប្រកាសថាគណនីធនាគារដែលត្រូវបានបង្កកមិនត្រូវបានបង្កកទេ។
ក្រៅពីគណនីរបស់ WazirX ED ក៏បានបង្កកទាំងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ និងធនាគារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់វេទិកាគ្រីបតូហៅថា Vault ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយ Peter Thiel ។ ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលមាននៅក្នុងគណនីដែលបង្កកមានតម្លៃប្រហែល 46 លានដុល្លារ។ ED ថែមទាំងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្វែងរក Coinswitch ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដ៏សំខាន់មួយផ្សេងទៀត ទោះបីជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនក្រោយមកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយនោះទេ។
ដែលទាក់ទង
Tamadoge - លេងដើម្បីទទួលបាន Meme Coin
- ទទួលបាន TAMA ក្នុងសមរភូមិជាមួយសត្វចិញ្ចឹម Doge
- ការផ្គត់ផ្គង់អតិបរមា 2 Bn, Token Burn
- ឥឡូវនេះបានចុះបញ្ជីនៅលើ OKX, Bitmart, Uniswap
- ការចុះបញ្ជីនាពេលខាងមុខនៅលើ LBank, MEXC
ចូលរួមជាមួយយើង Telegram ឆានែលដើម្បីបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការផ្សាយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍
ប្រភព៖ https://insidebitcoins.com/news/indian-authorities-froze-77-6-btc-transferred-to-binance-from-wazirx