អ៊ីស្រាអែលចាប់ខ្លួន 3 នាក់នៅក្នុងគម្រោងគ្រីបតូដើម្បីលាងលុយរាប់លានដែលត្រូវបានលួចពីប្រទេសបារាំង

Israel Arrests 3 in Crypto Scheme to Launder Millions Stolen From France

ប៉ូលីសក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 19 នាក់ដែលចោទប្រកាន់ថាបានបោកគក់លុយរាប់លានអឺរ៉ូដែលលួចពីរតនាគារបារាំងតាមរយៈប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ថវិកាបានមកពីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អាជីវកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺរាតត្បាត Covid-XNUMX ។

កម្លាំងច្បាប់របស់អ៊ីស្រាអែល ចាប់យកចិញ្ចៀនលាងលុយកខ្វក់ដោយប្រើកាក់ដើម្បីសម្អាតប្រាក់សម្រាប់អ្នកបន្លំបារាំង

មនុស្សបីនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុង អ៊ីស្រាអែល នៅសប្តាហ៍នេះ លើការសង្ស័យនៃការផ្តល់សេវាលាងលុយ ដល់ឧក្រិដ្ឋជន ដែលបានបោកប្រាស់រដ្ឋបារាំង។ ប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ដែលធ្វើឡើងដោយ Lahav 433 ដែលជាអង្គភាពប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មពិសេសរបស់អ៊ីស្រាអែល កាសែតអនឡាញជាភាសាអង់គ្លេស Times of Israel និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកធំៗបានរាយការណ៍។

យោងតាមការបោះពុម្ពផ្សាយ អាជ្ញាធរជឿថាអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបានប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងៗដើម្បីលាងលុយរាប់លានអឺរ៉ូ ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានប្រគល់ជូនអតិថិជនបារាំងវិញ ដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានផ្តល់សំណង។ ជនសង្ស័យជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានសាកសួរផងដែរ ដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយគម្រោងនេះ។

ក្រៅពី ឡាហាវ ៤៣៣អង្គភាពស៊ើបអង្កេត Yahalom នៃអាជ្ញាធរពន្ធដារអ៊ីស្រាអែល និងនាយកដ្ឋានឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត និងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៃការិយាល័យមេធាវីរដ្ឋក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះផងដែរ។ ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលកំពុងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសមភាគីបារាំងរបស់ពួកគេ និងទីភ្នាក់ងារសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ (Europol) ផងដែរ។

ខណៈពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមធ្វើការលើករណីនេះនៅដើមឆ្នាំ 2022 បារាំងបានចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុន។ អ្នកបោកប្រាស់នៅប្រទេសបារាំងបានទាញយកកម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយដល់អង្គភាពដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ក្នុងឆ្នាំ 2020 និង 2021 នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការបិទទ្វារ។

អ្នករៀបចំការលួចជនជាតិបារាំងបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនប្រឌិត ហើយគ្រប់គ្រងដើម្បីអនុវត្ត និងទទួលបានការទូទាត់សំណងដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាល។ ទីក្រុងប៉ារីសចង់ចែកចាយមូលនិធិយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីផ្តល់ជំនួយភ្លាមៗដល់អាជីវកម្មដែលរងគ្រោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យមិនគ្រប់គ្រាន់។

បន្ទាប់មកពួកគេបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មលាងលុយរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន ដែលបានទិញរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាមួយប្រាក់ ហើយផ្លាស់ប្តូរវាតាមរយៈកាក់ជាច្រើន ដើម្បីបិទបាំងប្រភពដើមនៃមូលនិធិ មុនពេលទិញរូបិយប័ណ្ណ fiat ម្តងទៀត។ មន្ត្រីប៉ូលីសបានបដិសេធមិនពន្យល់យ៉ាងទូលំទូលាយពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធដំណើរការ ប៉ុន្តែបានសន្យាថានឹងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

ស្លាកនៅក្នុងរឿងនេះ

ការចាប់ខ្លួន, ឧក្រិដ្ឋជន, Crypto, រូបិយប័ណ្ណ Cryptocurities, Cryptocurrency, Europol, ប្រទេសបារាំង, ភាសាបារាំង, ជំនួយ, ការស៊ើបអង្កេត, អ្នកស៊ើបអង្កេត។, អ៊ីស្រាអែល, អ៊ីស្រាអែល, ការលាងលុយ, រាតត្បាត, ប៉ូលីសបាន, ជនសង្ស័យ

តើអ្នកគិតថា អ៊ីស្រាអែលនឹងចាប់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមទៀតជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើគម្រោងលាងលុយកខ្វក់ឬ? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអឺរ៉ុបខាងកើតដែលយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យា ដែលចូលចិត្តសម្រង់សម្តីរបស់ Hitchens ថា “ការធ្វើជាអ្នកនិពន្ធគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជា ជាជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ”។ ក្រៅពី crypto, blockchain និង fintech, នយោបាយអន្តរជាតិ និងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាប្រភពនៃការបំផុសគំនិតពីរផ្សេងទៀត។