Latam នៅតែមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូ និងការបោកប្រាស់ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ GFI

Latam នៅតែមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណ និងស្ថានភាពបោកប្រាស់ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះដែលចេញដោយ Global Financial Integrity (GFI) ដែលជាអ្នកគិតគូរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington DC ។ ឯកសារនេះចែងថាបទប្បញ្ញត្តិគ្រីបតូបានបរាជ័យក្នុងការរីកចម្រើនជាមួយនឹងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាំងនេះ ហើយជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យក្នុងការរកឃើញ និងដាក់ទណ្ឌកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ។

GFI: Latam នៅតែងាយរងគ្រោះចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ

ខណៈពេលដែលការទទួលយករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឡាតាម ដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងការលំបាកតែមួយគត់នៃប្រទេសក្នុងតំបន់នោះ បទប្បញ្ញត្តិរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានបរាជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ដូចគ្នា។ នេះគឺជាការសន្និដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមការសន្និដ្ឋានដែលរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថា “Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk in Latin America and the Caribbean” ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកា បានរកឃើញ។

ផលិតដោយ Global Financial Integrity ដែលជាអ្នកគិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី របាយការណ៍ បានពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍន៍រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូស្របច្បាប់នៅ Latam និង Caribbean ដោយផ្តោតលើប្រទេសដែលមានការអនុម័តគ្រីបតូខ្ពស់ដូចជា អាហ្សង់ទីន ប្រេស៊ីល កូឡុំប៊ី អែលសាល់វ៉ាឌ័រ និងម៉ិកស៊ិក។

របាយការណ៍នេះបានរកឃើញរន្ធជាច្រើននៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងនេះមួយចំនួនដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់គ្រីបតូដើម្បីប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបោកគក់លុយដែលអាចទៅដោយអាជ្ញាធរមិនអាចរកឃើញបាន។ ដូចគ្នានេះផងដែរ, ការសិក្សាបានកត់សម្គាល់ផងដែរថាប្រទេសទាំងនេះមួយចំនួននៅតែខ្វះបទប្បញ្ញត្តិ crypto-specific ដើម្បីដោះស្រាយច្រើនជាងការយកពន្ធគ្រីបតូ, ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ cryptocurrency របស់ Latam ខាងក្រោម។ និន្នាការផ្សេងគ្នា បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ផ្សេងទៀត។

អនុសាសន៍គោលនយោបាយ

យោងតាមការសិក្សា វាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសទាំងនេះក្នុងការយល់ថា cryptocurrencies គឺជាប្រភេទទ្រព្យសកម្មថ្មីមួយដែលទាមទារឱ្យសិក្សាដើម្បីបង្កើតបទប្បញ្ញត្តិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយគិតគូរពីតម្រូវការរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅ Latam ទៅក្នុងគណនី។ ការផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការដែលអប់រំអំពីគ្រីបតូ និងហានិភ័យដែលអាចកើតមានដែលអ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកវិនិយោគអាចប្រឈមមុខនៅពេលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណថ្មីទាំងនេះ គឺជាឧបករណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់បាន។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាមរបាយការណ៍ វិធានការសំខាន់បំផុតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះត្រូវតែអនុវត្ត ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តពិធីការ KYC/AML (ដឹងពីអតិថិជន/ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់) ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សេវា ដែលអាចបម្រើដើម្បីកំណត់ការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតមាន។ .

ដូចគ្នានេះដែរ ការអនុម័តអនុសាសន៍របស់អង្គការអន្តរជាតិដូចជា ក្រុមការងារកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ត្រូវបានណែនាំ ដោយភ្ជាប់ជាមួយទំនាក់ទំនងអន្តរកម្មនៃទីភ្នាក់ងារទាំងនេះ ដើម្បីសហការ និងផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដែលអាចនាំទៅដល់ការកាត់ទោសករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលសង្ស័យ។

ស្លាកនៅក្នុងរឿងនេះ

AML/KYC, ប្រទេសអាហ្សង់ទីន, ប្រទេសប្រេស៊ីល, ប្រទេសកូឡុំប៊ី, ឧក្រិដ្ឋកម្ម cryptocurrency, DC, El Salvador, GFI, សុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុសកល, ឡាម, ម៉ិកស៊ិក, ងាយរងគ្រោះ

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ GFI ស្តីពីភាពងាយរងគ្រោះដែលបណ្តាប្រទេសនៅ Latam ប្រឈមមុខនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិក? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

លោក Sergio Goschenko

Sergio គឺជាអ្នកកាសែត cryptocurrency ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Venezuela ។ គាត់ពណ៌នាថាខ្លួនគាត់យឺតយ៉ាវក្នុងការលេងហ្គេម ដោយចូលទៅក្នុង cryptosphere នៅពេលដែលតម្លៃកើនឡើងបានកើតឡើងក្នុងកំឡុងខែធ្នូ 2017 ។ មានប្រវត្តិវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ រស់នៅក្នុងប្រទេស Venezuela និងត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការរីកចំរើននៃ cryptocurrency នៅកម្រិតសង្គម គាត់ផ្តល់នូវទស្សនៈខុសគ្នា អំពីភាពជោគជ័យនៃគ្រីបតូ និងរបៀបដែលវាជួយអ្នកដែលគ្មានធនាគារ និងមិនទាន់បានបម្រើ។

សេវាឥណទានរូបភាព: Shutterstock, Pixabay, វិគីភីឌា

ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនមែនជាការផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់ឬការស្នើសុំពីការទិញឬលក់ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ឬការយល់ព្រមលើផលិតផលសេវាកម្មឬក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយ។ Bitcoin.com មិនផ្តល់ដំបូន្មានការវិនិយោគពន្ធច្បាប់ឬគណនេយ្យ។ ទាំងក្រុមហ៊ុនឬអ្នកនិពន្ធមិនទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការចោទប្រកាន់ឬបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ទំនិញឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

ប្រភព៖ https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/