អាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសរ៉ូម៉ានីបានធ្វើការវាយឆ្មក់ជាងមួយសិបនាក់ប្រឆាំងនឹងមនុស្សដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានលាក់ប្រាក់ចំណូលពីប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ការស្វែងរកបានកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ 2022 បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតមុនដែលបានរកឃើញថាពាណិជ្ជករគ្រីបតូបានបរាជ័យក្នុងការរាយការណ៍អំពីទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលលើសពី 50 លានដុល្លារនៅក្នុងតម្លៃ។
អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ និងពន្ធដារក្នុងប្រទេសរូម៉ានីទៅក្រោយអ្នកបង់ពន្ធគ្រីបតូ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានបង្ហាញឱ្យដឹងថា ប៉ូលីស និងមន្ត្រីពន្ធដារនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូម៉ានីបានធ្វើការវាយឆ្មក់ចំនួន 17 ដងកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំមុន ដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទគេចវេសពីការយកពន្ធដោយលាក់បាំងប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការជាមួយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។
អាស័យដ្ឋានត្រូវបានស្វែងរកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Bucharest ក៏ដូចជាស្រុកនៃ Dâmbovița, Ilfov និង Olt នេះបើយោងតាម Cristian Roman ដែលជាដៃគូនៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Iordăchescu & Asociații ដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយ Romania Journal ។
មេធាវីរូបនេះបានសំដៅលើទិន្នន័យដែលផ្តល់ដោយប៉ូលិសរ៉ូម៉ានី។ អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់ថា ចន្លោះឆ្នាំ 2019 ដល់ឆ្នាំ 2022 បុគ្គលគោលដៅចំនួន 19 នាក់បានបង្កើតឡើង ឬចូលរួមជាមួយក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំសម្រាប់គោលបំណងនៃការគេចពន្ធ។
អ្នកស៊ើបអង្កេតអះអាងថា ប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធ ដែលពួកគេព្យាយាមលាក់នោះ គឺទទួលបានពីប្រតិបត្តិការជាមួយរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល។ យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណជាបឋម សកម្មភាពរបស់ពួកគេបានបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ថវិការដ្ឋសរុបចំនួន 3 លានរូប្ល រ៉ូម៉ានី (ជិត 650,000 ដុល្លារ) ។
អាជ្ញាធរពន្ធផ្លាស់ទីដើម្បីបង្កើនការអនុលោមភាពក្នុងចំណោមអ្នកបង់ពន្ធគ្រីបតូ
ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងការក្លែងបន្លំពន្ធនៃទីភ្នាក់ងារជាតិសម្រាប់រដ្ឋបាលសារពើពន្ធ (ANAF) បានចាប់ផ្តើមដំណើរការមួយ។ គំរូ last summer into proceeds from crypto trading received between 2016 and 2021 through various platforms such as Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart, and the now-bankrupt FTX.
នៅពេលនោះ អ្នកត្រួតពិនិត្យពន្ធបានកំណត់ប្រាក់ចំណូលជាង 131 លានអឺរ៉ូ ដែលទទួលបានដោយពលរដ្ឋរ៉ូម៉ានី 63 នាក់។ ពួកគេក៏អាចបង្កើតបានដែរថា បុគ្គលទាំងនោះបានបរាជ័យក្នុងការរាយការណ៍អំពីទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលដែលមានតម្លៃជាង 48 លានអឺរ៉ូលើការបង់ពន្ធរបស់ពួកគេ។
ANAF បានពន្យល់ថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញដើម្បីបង្កើនការយកពន្ធ និងការអនុលោមភាពក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ពន្ធ។ យោងតាមវិសោធនកម្មនៃក្រមពន្ធរ៉ូម៉ានីដែលបានអនុម័តដោយសភាក្នុងឆ្នាំ 2019 ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការផ្ទេររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតត្រូវជាប់ពន្ធក្នុងអត្រា 10% លើការបង្កើនដើមទុនលើសពីកម្រិតប្រចាំឆ្នាំ 600 lei (ប្រហែល $130)។
តើអ្នកគិតថាអាជ្ញាធរពន្ធដាររ៉ូម៉ានីនឹងបន្តការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតលើពាណិជ្ជករគ្រីបតូ និងអ្នកបង់ពន្ធទេ? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។
សេវាឥណទានរូបភាព: Shutterstock, Pixabay, វិគីភីឌា
ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនមែនជាការផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់ឬការស្នើសុំពីការទិញឬលក់ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ឬការយល់ព្រមលើផលិតផលសេវាកម្មឬក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយ។ Bitcoin.com មិនផ្តល់ដំបូន្មានការវិនិយោគពន្ធច្បាប់ឬគណនេយ្យ។ ទាំងក្រុមហ៊ុនឬអ្នកនិពន្ធមិនទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការចោទប្រកាន់ឬបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ទំនិញឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។
Source: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/