គណៈកម្មការមូលបត្រ (SEC) បានទិញការចោទប្រកាន់លើសមាជិកប្រាំនាក់នៃគ្រោងការណ៍ crypto Ponzi - Trade Coin Club ដែលបានបោកប្រាស់វិនិយោគិនជាង 100,000 នៅទូទាំងពិភពលោកនៃ 82,000BTC ដែលមានតម្លៃ 295 លានដុល្លារនៅពេលនោះ។ នេះបើយោងតាម ទៅកាន់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ SEC នៅថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកា។
Trade Coin Club គឺជាគ្រោងការណ៍សាជីជ្រុងគ្រីបដែលត្រូវបានដាក់ជាកម្មវិធីទីផ្សារពហុកម្រិតដែលដំណើរការពីឆ្នាំ 2016 ដល់ឆ្នាំ 2018 ហើយបានសន្យាថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពី bot ជួញដូរទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូដែលមិនមាន។
នៅពេលសារព័ត៌មានតម្លៃនៃការលួច Bitcoin មកដល់ប្រហែល 1.7 ពាន់លានដុល្លារដែលចាត់ថ្នាក់វាជាផ្នែកមួយនៃ ធំបំផុត គ្រោងការណ៍ Ponzi គ្រប់ពេលវេលា។
ក្នុងចំណោមអ្នកកាត់ទោសរួមមាន Douver Torres Braga ដែលបង្កើត និងគ្រប់គ្រង Trade Coin Club ហើយទទួលបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងហោចណាស់ 55 លានដុល្លារជា bitcoin រួមជាមួយអ្នកផ្សព្វផ្សាយគម្រោង Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor និង Jonathan Tereault ដែលទទួលបាន 1.4 លានដុល្លារ 2.6 លានដុល្លារ។ និង $625,000 រៀងៗខ្លួន។
គ្រោងការណ៍ Crypto Ponzi
យោងតាម SEC ក្លឹប Trade Coin បានបោកបញ្ឆោតវិនិយោគិនឱ្យគិតថាពួកគេនឹងរកបានប្រាក់ចំណេញអប្បបរមា 0.35 ភាគរយជារៀងរាល់ថ្ងៃពីរូបយន្តជួញដូរទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ ដោយធ្វើឱ្យមានមីក្រូប្រតិបត្តិការរាប់លានក្នុងមួយវិនាទី។ Braga បានដាក់ហោប៉ៅមូលនិធិវិនិយោគិនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ និងដើម្បីបង់ប្រាក់ដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយវេទិកា។
ក្លឹបបានបង់ការដកប្រាក់ពីប្រាក់បញ្ញើរបស់វិនិយោគិនជំនួសឱ្យប្រាក់ចំណេញដែលបង្កើតចេញពីសកម្មភាពជួញដូរទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ ដូចដែលបានសន្យាដោយ The Trade Coin Club។
SEC កំពុងកាត់ទោសសមាជិកក្លឹបពីបទរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រឆាំងការក្លែងបន្លំ និងការចុះបញ្ជីមូលបត្រ មូលបត្រ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃការចុះឈ្មោះឈ្មួញកណ្តាល។ ទន្ទឹមនឹងនេះ SEC ក៏កំពុងស្វែងរកសំណងហិរញ្ញវត្ថុពីសមាជិកផងដែរ។
SEC អះអាងថាបច្ចុប្បន្នខ្លួនកំពុងចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតជាមួយនឹងការតាមដាន blockchain និងឧបករណ៍វិភាគដើម្បីនាំអ្នកដែលប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំមូលបត្រមករកយុត្តិធម៌។
ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញពាក្យព្រមានសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ ដោយស្នើឱ្យពួកគេបដិសេធពីការវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្ម ដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណទង់ក្រហម រួមទាំងការសន្យានៃការត្រឡប់មកវិញនៃការវិនិយោគខ្ពស់ អ្នកលក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬមិនបានចុះបញ្ជី ការបង្ហាញពីតម្លៃគណនីវិនិយោគដែលកើនឡើងខ្ពស់ និងសក្ខីកម្មក្លែងក្លាយ។
ប្រភព៖ https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/