សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ជនជាតិរុស្ស៊ី ជនជាតិវេណេហ្ស៊ុយអេឡា ពីបទគេចវេសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ

US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency

ជនជាតិរុស្សី និងវេណេហ្ស៊ុយអេឡាមួយក្រុមត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោងមួយដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិច និងការលាងលុយកខ្វក់ជាសកល។ ពួកគេត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាយោធាពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិក ការរត់ពន្ធប្រេង និងការក្លែងបន្លំលំហូរប្រាក់សម្រាប់ oligarchs រុស្ស៊ីតាមរយៈក្រុមហ៊ុនសែល និងប្រតិបត្តិការគ្រីបតូ។

ជនជាតិរុស្សីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបប្រឈមមុខនឹងការធ្វើបត្យាប័នទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើការចោទប្រកាន់លើការដឹកជញ្ជូនប្រេង បច្ចេកវិទ្យាការប្រើប្រាស់ពីរក្នុងការរំលោភលើទណ្ឌកម្ម

ពលរដ្ឋរុស្ស៊ី ៥នាក់ និងជនជាតិវ៉េណេស៊ុយអេឡា ២នាក់ ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ ការរំលោភបំពាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញឧបករណ៍យោធាដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ពីរក្នុងនាមអ្នកទិញរុស្ស៊ី និងការដឹកជញ្ជូនប្រេងនៅវេណេហ្ស៊ុយអេឡាដោយបំពានលើការរឹតបន្តឹង។ រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបាននិយាយថា សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចមួយចំនួនបានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអាវុធរបស់រុស្ស៊ី ដែលរឹបអូសបាននៅសមរភូមិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន។

ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថា ការចោទប្រកាន់ចំនួន 12 ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅទីក្រុង Brooklyn ទីក្រុងញូវយ៉ក។ ជនជាតិរុស្សីទាំងប្រាំនាក់ដែលប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗគ្នានៃលទ្ធកម្មសកល និងការលាងលុយគឺ Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា 'Lana Neumann,' Timofey Telegin និង Sergey Tulyakov ។

បច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកការធ្វើបត្យាប័ន Orekhov និង Uss ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងអ៊ីតាលីរៀងៗខ្លួន។ កីឡាករសញ្ជាតិវេណេស៊ុយអេឡា Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') និង Juan Carlos Soto ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ផងដែរ។ កិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងខុសច្បាប់ទាំងពីរត្រូវបានឈ្មួញកណ្តាលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋ Venezuelan Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយ។ ដោយលម្អិតលើការចោទប្រកាន់នេះ មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុង New York Breon Peace បានថ្លែងថា៖

ដូចដែលបានចោទប្រកាន់ ជនជាប់ចោទគឺជាអ្នកបង្កើតឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់ oligarchs ដោយរៀបចំគម្រោងស្មុគស្មាញមួយដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ និងប្រេងដាក់ទណ្ឌកម្ម Venezuelan តាមរយៈប្រតិបត្តិការជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនសែល និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

លោក Jonathan Carson ភ្នាក់ងារពិសេសទទួលបន្ទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា "យើងនឹងបន្តអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបានអនុវត្តជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសង្រ្គាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែន ហើយការិយាល័យនៃការអនុវត្តការនាំចេញមានគោលបំណងដេញតាមអ្នកបំពានទាំងនេះគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេអាចមាននៅទូទាំងពិភពលោក" ។ ការិយាល័យអនុវត្តច្បាប់នាំចេញរបស់នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម។

មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថា ជនជាប់ចោទបានប្រើប្រាស់អង្គភាពចុះបញ្ជីដោយអាឡឺម៉ង់ ដើម្បីអនុវត្តការដឹកជញ្ជូន។ Yury Orekhov បានបម្រើការជាម្ចាស់ផ្នែក និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Hamburg ដែលជាសកម្មភាពសំខាន់គឺឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម និងការជួញដូរទំនិញ។

NDA បានបម្រើការជាក្រុមហ៊ុនជួរមុខ ដែលតាមរយៈនោះ ជនជាតិរុស្ស៊ីទទួលបាន និងទទួលបានបច្ចេកវិទ្យារសើប ដូចជា microprocessors ដែលប្រើក្នុងយន្តហោះចម្បាំង ប្រព័ន្ធមីស៊ីល គ្រាប់បែកឆ្លាតវៃ និងប្រព័ន្ធរ៉ាដា។ បន្ទាប់មក ទំនិញទាំងនោះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនៅក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី រួមទាំងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម ដែលធ្វើការជាមួយឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ី។

ដោយប្រើអង្គភាពដូចគ្នា Orekhov និង Uss ក៏បានរត់ពន្ធប្រេងរាប់រយលានធុងពីប្រទេស Venezuela សម្រាប់អតិថិជនរុស្ស៊ី និងចិន។ ក្នុងចំណោមពួកគេក្រុមហ៊ុនអាលុយមីញ៉ូមនៃ oligarch រុស្ស៊ីនៅក្រោម ទណ្ឌកម្ម និងជាក្រុមហ៊ុនប្រេង និងឧស្ម័នដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំង ដែលបាននិយាយថាជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក។

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង PDVSA និង NDA ត្រូវបានឈ្មួញកណ្តាលដោយជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡា ហើយប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានកាត់តាមក្រុមហ៊ុនសែល និងគណនីធនាគារមួយចំនួន។ DOJ បានចោទប្រកាន់ថា អ្នកចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះក៏បានប្រើប្រាស់ការទម្លាក់សាច់ប្រាក់តាមរយៈអ្នកនាំសំបុត្រនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី និងអាមេរិកឡាទីន និងការផ្ទេរប្រាក់គ្រីបតូ ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ និងលាងប្រាក់ដែលទទួលបាន។ សេចក្តីប្រកាសបានកត់សម្គាល់ថា ប្រសិនត្រូវកាត់ទោសជនជាប់ចោទអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់៣០ឆ្នាំ។

ស្លាកនៅក្នុងរឿងនេះ

ការចាប់ខ្លួន, ការគេចវេស, សមាសភាគ, ទំនាស់, ការពារជាតិ, ឌីអូ។, ការគេចវេស, ធ្វើបត្យាប័ន, ការចោទប្រកាន់, យោធា, ការលាងលុយ, ប្រេង, ប្រទេសរុស្ស៊ី, ប្រទេសរុស្ស៊ី, រុស្ស៊ី, ការដាក់ទណ្ឌកម្ម, រត់ពន្ធ, អ៊ុយក្រែន, វេណេហ្ស៊ុយអេឡា, ជនជាតិវ៉េណេស៊ុយអេឡា, សង្រ្គាម

តើអ្នករំពឹងថានឹងមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងគេចពីទណ្ឌកម្មឬទេ? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអឺរ៉ុបខាងកើតដែលយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យា ដែលចូលចិត្តសម្រង់សម្តីរបស់ Hitchens ថា “ការធ្វើជាអ្នកនិពន្ធគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជា ជាជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ”។ ក្រៅពី crypto, blockchain និង fintech, នយោបាយអន្តរជាតិ និងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាប្រភពនៃការបំផុសគំនិតពីរផ្សេងទៀត។