ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពាក្យបណ្តឹង $60 លានដុល្លារប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិករឧបករណ៍លាយ Bitcoin

Report: US Department of Justice Files $60 Million Lawsuit Against Bitcoin Mixer Operator

ថ្មីៗនេះ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារសំណងចំនួន 60 លានដុល្លារ ដែលត្រូវបានដាក់លើលោក Larry Harmon ដែលជាប្រតិបត្តិករនៃសេវាកម្មលាយ bitcoin ដែលកំណត់គោលដៅដោយការអនុវត្តច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។ យោងតាមអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិក Harmon បានដំណើរការអាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ .

ការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ

ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងប្តឹងលោក Larry Harmon ដែលជាស្ថាបនិកនៃឧបករណ៍លាយគ្រីពតូ Helix ដើម្បីយកប្រាក់ពិន័យចំនួន 60 លានដុល្លារដែលដាក់លើគាត់ដោយនិយតករ។ នេះបើតាមសារព័ត៌មាន Reuters របាយការណ៍, ការផាកពិន័យ, ដែលជា កំណត់ក្នុងឆ្នាំ ២០២០កើតចេញពីការចោទប្រកាន់របស់ Harmon ទៅលើច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក។

យោងតាមបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) ហាម៉ុនបានដំណើរការអាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ អាជីវកម្មនេះបើយោងតាមនិយតករសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដោយអនាមិក។ នៅឆ្នាំ 2021 លោក Harmon ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសារភាពកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ ហើយបាននិយាយថាគាត់នឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធរសហព័ន្ធ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យោងទៅតាមស្ថាបនិក Helix ចលនាដើម្បីបណ្តេញចេញ លោក Harmon បានប្តឹងទៅតុលាការស្រុកអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ថា លោកមិនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់នោះទេ។ គាត់បានទទូចប្រសិនបើគាត់បានដឹងនៅឆ្នាំ 2021 នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការរបស់ Helix - ថា "ប្រតិបត្តិការ tumbler bitcoin គឺខុសច្បាប់ គាត់មិនដែលធ្វើវាទេ" ។

លើសពីនេះ ឧបករណ៍លាយ Helix ប្រើ "ប្រព័ន្ធពិការភ្នែកទ្វេ” ដែលមានន័យថា Harmon មិនដឹងថាប៉ុន្មានទេ។ BTC អ ត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈវេទិកាលាយ។ យោងតាមរបាយការណ៍ ទាំងមេធាវីរបស់ Harmon និងតំណាងរបស់ FinCEN មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ DOJ ក្នុងការប្តឹងនោះទេ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹង Harmon របាយការណ៍បាននិយាយថា ស្ថាបនិក Helix បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន $311,000 ជា សង. របាយការណ៍បានបន្ថែមថា ការកាត់ទោសរបស់លោក Harmon ត្រូវបានពន្យារពេល ដោយរង់ចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក។

តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ ចំពោះរឿងនេះ? អនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកគិតនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Terence Zimwara

Terence Zimwara គឺជាអ្នកកាសែត អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកនិពន្ធដែលឈ្នះពានរង្វាន់ហ្ស៊ីមបាវ៉េ។ គាត់បានសរសេរយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាហ្រ្វិកមួយចំនួន ក៏ដូចជារបៀបដែលរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលអាចផ្តល់ឱ្យជនជាតិអាហ្វ្រិកនូវផ្លូវរត់គេចខ្លួន។