សំណើរនៃវិធានការពិសេសរបស់ FinCEN ទាក់ទងនឹងការលាយរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលអាចបំប្លែងបាន ជាប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការនៃការព្រួយបារម្ភអំពីការលាងលុយកខ្វក់បឋមនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧបករណ៍ឯកជនភាព Bitcoin ក្រោមការសង្ស័យនៃការលាងលុយកខ្វក់។ សំណើនេះដកស្រង់ផ្នែកទី 311 នៃច្បាប់ស្នេហាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រមូលទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់។
ប្រសិនបើ FinCEN មានវិធីរបស់ខ្លួន អង្គភាពដែលមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់នឹងត្រូវផ្តល់ទិន្នន័យអតិថិជនសម្រាប់មូលនិធិដែលសង្ស័យថាមានអន្តរកម្មជាមួយឧបករណ៍ និងសេវាកម្ម "លាយ" ដល់ភ្នាក់ងារសហព័ន្ធ ហើយអាចទៅឆ្ងាយរហូតដល់រួមទាំងការប្រើប្រាស់បណ្តាញ Lightning ជាទង្វើដែលអាចរាយការណ៍បាន។ ដើម្បីយល់ពីការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សំណើរបស់ FinCEN យើងត្រូវមើលទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនឃ្លាំមើល blockchain ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ និងវិធីសាស្រ្តដែលផ្តល់ដំណឹងដល់ heuristics ដើម្បីតាមដានមូលនិធិនៅលើខ្សែសង្វាក់។
ក្រុមហ៊ុនឃ្លាំមើល Blockchain ប្រើជួរនៃ heuristics ដើម្បីតាមដានមូលនិធិនៅលើខ្សែសង្វាក់។ សរីរវិទ្យាមួយចំនួនកើតចេញពីការស្រាវជ្រាវដែលពិនិត្យដោយមិត្តភ័ក្តិដែលមានជាសាធារណៈដែលមានជាសាធារណៈ ដូចជាកម្មសិទ្ធិនៃធាតុចូលទូទៅ ឬការចំណាយរួមគ្នា ដែលវាត្រូវបានសន្មត់ថាធាតុចូលទាំងអស់ចំពោះប្រតិបត្តិការគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សដូចគ្នា។ heuristics ផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានគេស្គាល់ជាសាធារណៈដោយសារតែលក្ខណៈកម្មសិទ្ធិនៃកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ blockchain ។ អ្វីដែលយើងដឹងគឺថា Chainalysis "បានបង្កើតនូវការស្រាវជ្រាវរាប់ពាន់ផ្សេងទៀតដោយផ្អែកលើការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី bitcoin"។
វាអាចមានវិធីមួយពាន់ដើម្បីលាបស្បែកឆ្មា ប៉ុន្តែប្រសិនបើ "រាប់ពាន់" នៃ heuristics គឺចាំបាច់ដើម្បីតាមដានមូលនិធិនៅក្នុង Bitcoin យើងអាចសន្មត់ថាដំណើរការដែលបានអនុវត្តគឺមិនចាំបាច់គួរឱ្យទុកចិត្តខ្លាំងណាស់។ កង្វះនៃក្របខ័ណ្ឌវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបំពេញភារកិច្ចឃ្លាំមើល blockchain ត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ដោយឯកសារដែលបានរៀបរាប់ខាងលើផងដែរដោយលើកឡើងពីកង្វះនៃ "សំណុំទិន្នន័យការពិតសម្រាប់ចង្កោមអាសយដ្ឋាន" ។ ប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្រដែលមិនផ្អែកលើការពិតគឺជាការស្រមើស្រមៃ។
ភាពមិនត្រឹមត្រូវជាប្រព័ន្ធនៃកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ blockchain ក៏ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងផងដែរនៅក្នុងកំណត់ត្រាលទ្ធកម្មផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយបង្ហាញថានាយកដ្ឋានដូចជាកិច្ចសន្យារតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាមួយ ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមហ៊ុនឃ្លាំមើល blockchain ពីរផ្សេងគ្នាសម្រាប់គោលបំណងអនុវត្តច្បាប់គឺ Chainalysis Inc. និង Elliptic Enterprises Limited នេះគឺដោយសារតែដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងករណី US ទល់នឹង Sterlingov អ្នកផ្តល់សេវាឃ្លាំមើល blockchain ផ្សេងគ្នាផ្តល់លទ្ធផលខុសៗគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។
ភាពមិនគួរឱ្យទុកចិត្តនៃកម្មវិធីឃ្លាំមើល blockchain កាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតហេតុផលដែលនាំមកមុខដើម្បីគាំទ្រដល់សំណើរបស់ FinCEN គឺថាភេរវករដូចជាក្រុមហាម៉ាសរបស់ហ្គាហ្សាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានងាកទៅរករូបិយប័ណ្ណឌីជីថលសម្រាប់ការរៃអង្គាសប្រាក់ដែលជាការអះអាងដែលត្រូវបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងដោយអតីតអ្នកនិយាយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជានាយកនៃ គោលនយោបាយសាធារណៈនៅវេទិកា Riot Platforms Sam Lyman ដោយគូសបញ្ជាក់ថា តាមពិតការរៃអង្គាសប្រាក់គ្រីបតូពីមុនរបស់ហាម៉ាសគឺជាគ្រោះមហន្តរាយទាំងស្រុង ដែលនាំទៅដល់ការលួចលាក់នៃមូលនិធិទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក។
ប៉ុន្តែការពិតមិនបញ្ឈប់អតីតអ្នកស៊ើបអង្កេត IRS និងការចូលរួមជាយុទ្ធសាស្រ្ត Elliptic បច្ចុប្បន្នដឹកនាំ Matthew Price ពីការអះអាងថា "ការប្រើគ្រីបតូគឺងាយស្រួលជាងការរត់ពន្ធសាច់ប្រាក់តាមព្រំដែននៃប្រទេសអេហ្ស៊ីប" ។ Chainalysis មិនយល់ស្របនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញដើម្បីបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានខុសឆ្គងដែលរីករាលដាលដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលរាប់លានរូបិយបណ្ណគ្រីបតូដែលនាំទៅដល់ការវាយប្រហារថ្ងៃទី 7 ខែតុលាថា “ដោយសារតម្លាភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា blockchain និងលក្ខណៈសាធារណៈជាញឹកញាប់នៃយុទ្ធនាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមិនមែនជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មតាមខ្នាត”។
ឥឡូវនេះយើងមានអ្នកផ្តល់សេវាឃ្លាំមើល blockchain ផ្សេងគ្នាចំនួនបីដែលអះអាងពីរឿងបីផ្សេងគ្នា។ នៅក្នុងអត្ថបទដើម BitOK ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Tel-Aviv ទាមទារឱ្យក្រុម Hamas ទទួលបានជាង 41 លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈដែល Elliptic ទាមទារឱ្យក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីន ទទួលបានជាង 93 លានដុល្លារជាគ្រីបតូ រវាងឆ្នាំ 2021 និងខែមិថុនាឆ្នាំនេះ ដែលជាលេខដែល Chainalysis អះអាងថា ត្រូវបាន "ហួសហេតុ" ។ ជាក់ស្តែង អ្នកវិភាគបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកាបូបប្តូរប្រាក់ជាកាបូបផ្ទាល់ខ្លួន។
ដោយសារភាគច្រើននៃ heuristics និង clusters ដែលបានអនុវត្តខ្វះមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្ត វាគ្មានវិធីដើម្បីដឹងថាតើលេខមួយណាត្រឹមត្រូវនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ សមាជិកសភាត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាព័ត៌មានណាដែលត្រូវទុកចិត្ត។ នៅទីនេះ នៅជិតឧបករណ៍ស៊ើបការណ៍ មានប្រយោជន៍។ ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ Chainalysis បានទទួលយ៉ាងហោចណាស់ XNUMX លានដុល្លារពី InQTel ដែលជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរបស់ CIA ខណៈពេលដែលគូប្រជែងរបស់ខ្លួន Elliptic ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីឧបករណ៍បង្កើនល្បឿន GCHQ ។
ដោយសារតែភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការតាមដានតាមខ្សែសង្វាក់ សំណើរបស់ FinCEN គឺពិតជាចាំបាច់ដើម្បីរស់រានមានជីវិតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឃ្លាំមើល blockchain ដោយអនុញ្ញាតឱ្យមានការចិញ្ចឹមភាគច្រើននៃអ្វីដែលគេហៅថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់។ នៅក្នុងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ ក្រុមហ៊ុនឃ្លាំមើល blockchain ផ្គូផ្គងទិន្នន័យនៅលើខ្សែសង្វាក់ជាមួយទិន្នន័យពិភពពិតដែលអាចរកបានដោយបើកចំហ - ដូចជាដោយការចែករំលែកអាសយដ្ឋានតាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈ - ឬទទួលបានតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធ។ ប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះ ព័ត៌មានឯកជនអាចទទួលបានតាមរយៈដីកា ឬដីកា ដែលទាមទារមូលហេតុដែលអាចកើតមាន និងបង្កើតបានជាដំណើរការដ៏យូរ។ បច្ចុប្បន្ន នេះគួរតែធ្វើឱ្យការស៊ើបអង្កេតស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មានភាពយឺតយ៉ាវ និងចំណាយប្រាក់ដ៏ស្មុគស្មាញមួយដើម្បីអនុវត្តជាដុំៗ បញ្ហាដែលសំណើរបស់ FinCEN នឹងដោះស្រាយដោយតម្រូវឱ្យប្រតិបត្តិការចម្រុះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ត្រូវរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់លើសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនក្នុងការការពារពីការស្វែងរកតាមអំពើចិត្ត និងការរឹបអូសនៅក្នុង អនុគ្រោះនៃច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្ម។ ដូច្នេះសំណើរបស់ FinCEN អាចត្រូវបានយល់ថាជាការទទួលស្គាល់ថាការឃ្លាំមើល blockchain មិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការតាមដានមូលនិធិតាមរយៈទិន្នន័យនៅលើខ្សែសង្វាក់តែមួយ។
Chainalysis សរសេរថា "អ្នកមិនអាចតាមដានមូលនិធិតាមរយៈសេវាកម្មមួយបានទេ ពីព្រោះវិធីដែលសេវាកម្មរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងមូលនិធិដែលដាក់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ធ្វើឱ្យការតាមដានកាន់តែមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ"។ ប្រសិនបើគ្មានបទប្បញ្ញត្តិនៃឧបករណ៍ឯកជនភាពនៅក្រោមច្បាប់ PATRIOT និងការរាយការណ៍ជាលទ្ធផលនៃទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នោះ ផ្នែកធំនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងបន្តត្រូវបានចាក់ឫសដោយការស្មានល្អបំផុត។
បញ្ហាតែមួយគត់៖ យោងតាមទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Chainalysis តិចជាង 1/3rd នៃមូលនិធិដែលទទួលបានដោយឧបករណ៍លាយក្នុងឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានកំណត់ថាខុសច្បាប់។ មូលនិធិភាគច្រើននៅតែស្របច្បាប់ទាំងស្រុង ខណៈពេលដែលការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវករបង្កើតបានតិចជាងប្រភាគនៃមូលនិធិខុសច្បាប់ទូទៅដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ៖ “[T]ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពីកំហុសឆ្គងគឺជាផ្នែកតូចមួយនៃទំហំប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលខុសច្បាប់” និយាយថា Chainalysis ។
និយតកម្មបច្ចេកវិទ្យាឯកជនភាពនៅក្រោមច្បាប់ PATRIOT ដូច្នេះមិនអាច និងមិនគួរសមហេតុផលទេ ព្រោះគោលបំណងតែមួយគត់របស់វាគឺការអនុញ្ញាតឱ្យមានការឃ្លាំមើលសរុបនៃពលរដ្ឋដែលគោរពច្បាប់តាមរយៈសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ ខណៈពេលដែលការបន្តការហួសពីក្រុមហ៊ុនឃ្លាំមើល blockchain ។
នេះជាប្រកាសភ្ញៀវដោយ L0la L33tz. មតិដែលបានបង្ហាញគឺរបស់ពួកគេទាំងស្រុង ហើយមិនចាំបាច់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនាវដ្តី BTC Inc ឬ Bitcoin នោះទេ។
ប្រភព៖ https://bitcoinmagazine.com/technical/why-blockchain-surveillance-needs-fincens-patriot-act-ploy