ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់ឥណ្ឌាកំពុងស៊ើបអង្កេតការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូចំនួនបីសម្រាប់តួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានជូនដំណឹងដោយអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (FIU) ដែលបានធ្វើឱ្យខូចប្រតិបត្តិការជិត 200 បែបនេះ។
ការជួញដូរហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះសម្រាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលសង្ស័យនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា កោះខេម៉ាន និងកោះ British Virgin ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាធ្វើឡើងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មឌីជីថលឥណ្ឌាចំនួនបី។ របាយការណ៍ នៅក្នុង Economic Times បាននិយាយ។
ប្រតិបត្តិការគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់
នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (ED) និងនាយកដ្ឋានពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារផ្សេងទៀត កំពុងស៊ើបអង្កេតករណីនេះ។
កាសែត Economic Times បានដកស្រង់សម្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ថា "រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលត្រូវបានប្រើដើម្បីទិញ និងលក់ថ្នាំ ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមួយចំនួនបានសម្របសម្រួលវា...
អ្នកស៊ើបអង្កេតជឿថា ភាគច្រើននៃប្រតិបត្តិការទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូទាំងបីនេះ ហើយពួកគេមិនត្រូវបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរទេ។
យោងតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ប្រតិបត្តិការទាំងនេះដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ 2019 និង 2022 បានលេចចេញជារូបរាងបន្ទាប់ពីអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនជាច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយ វីង អនុវត្តគ្រឿងញៀន Hyderabad ។ ពួកគេធ្លាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើ Dark Web និងប្រើគ្រីបតូសម្រាប់ការទូទាត់។
FIU គឺជាទីភ្នាក់ងារជាតិដែលទទួលរបាយការណ៍ទាំងអស់នៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុគួរឱ្យសង្ស័យពីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់ឥណ្ឌា និងសហការយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការស៊ើបអង្កេតភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានគ្រឿងញៀន។
មើលលើ Dark Net និង Crypto
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឥណ្ឌា លោក Amit Shah កាលពីសប្តាហ៍មុនបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយស្តីពីការជួញដូរគ្រឿងញៀន និងសន្តិសុខជាតិថា ករណីនៃការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនតាមរយៈបណ្តាញងងឹត និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ បានកើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។
អស់រយៈពេលជាច្រើនខែចុងក្រោយនេះ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់ឥណ្ឌាកំពុងបន្តស្វែងរកការក្លែងបន្លំ និងអំពើខុសឆ្គងយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកន្លែងគ្រីបតូក្នុងស្រុក។ នៅដើមខែនេះ ED បានវាយឆ្មក់បរិវេណជាច្រើនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកកម្មវិធីហ្គេម ហើយបានយកមកវិញនូវសាច់ប្រាក់ និង bitcoins ដែលជា កក.
នៅក្នុងខែសីហា ED ស្វែងរក ការិយាល័យ និងលំនៅដ្ឋានរបស់នាយកប្រតិបត្តិកំពូលរបស់ CoinSwitch Kuber រួមទាំងនាយក និងនាយកប្រតិបត្តិផងដែរ សម្រាប់ការសង្ស័យថាបានរំលោភលើច្បាប់ប្តូរប្រាក់បរទេស។ មុននេះ មានសេចក្តីរាយការណ៍ថា ក្រុមហ៊ុន ED កំពុងស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន 10 សម្រាប់ការលាងលុយចំនួន 125 លានដុល្លារ។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/3-indian-crypto-exchanges-on-investigators-radar-for-3-5b-illegal-drug-transactions/