ជាប់ពន្ធនាគារ 6 ឆ្នាំសម្រាប់សហគ្រិនអារីហ្សូណាសម្រាប់ការផ្តល់សេវាធនាគារស្រមោលដល់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ

ការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាដោយក្រុមលាងលុយកខ្វក់របស់ FBI និងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសេវាកម្មចំណូលផ្ទៃក្នុងបាននាំឱ្យមានការកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 75 ខែសម្រាប់សហគ្រិន Arizona អាយុ 64 ឆ្នាំ Reginald Fowler ។ 

អតីតសហកម្មសិទ្ធិករនៃក្រុមបាល់ទាត់អាជីពអាមេរិក Minnesota Vikings លោក Fowler ក៏ត្រូវបានតុលាការស្នើសុំឱ្យបង់ប្រាក់សំណងចំនួន 74.02 លានដុល្លារ និងសំណងចំនួន 5.31 លានដុល្លារដល់សមាគមបាល់ទាត់អាមេរិក (AAF) ដែលជាបាល់ទាត់អាមេរិករយៈពេលខ្លី។ លីកតូច។ 

ការ​កាត់ទោស​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដឹកនាំ​ដោយ​អង្គភាព​សហគ្រាស​សម្អាត​ប្រាក់ និង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ឆ្លងដែន​នៃ​ការិយាល័យ​មេធាវី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ 

ផ្តល់ជូនសេវាធនាគារស្រមោល

Damian Williams, ការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិក, Southern District of New York (SDNY)) នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនា។ បាននិយាយថា: Fowler បានដំណើរការប្រតិបត្តិការជិត 750 លានដុល្លារសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលដើរតួជាដំណើរការទូទាត់ ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ Global Trading Solution មិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមតម្រូវការដោយច្បាប់សហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក។ ពេល​ធ្វើ​ដូច្នេះ គាត់​ក៏​កុហក​ធនាគារ​អាមេរិក​ដែរ។  

"FOWLER ក៏បានណែនាំបុគ្គលផ្សេងទៀតឱ្យបញ្ចូលព័ត៌មានមិនពិតអំពីការណែនាំអំពីការផ្ទេរប្រាក់ដើម្បីបញ្ឆោតធនាគារបន្ថែមទៀតអំពីលក្ខណៈនៃអាជីវកម្មរបស់ GTS ។ ក្នុងរយៈពេលតិចជាងដប់ខែ FOWLER បានដំណើរការប្រហែល 750 លានដុល្លារក្នុងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ" PR ពីការិយាល័យមេធាវីបាននិយាយថា។  

ការក្លែងបន្លំ American Football League 

គាត់ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានពិរុទ្ធពីបទក្លែងបន្លំសមាគមកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកដែលក្នុងនោះគាត់បានទិញភាគហ៊ុនដ៏សំខាន់ដោយការវិនិយោគមូលនិធិរបស់អតិថិជនដែលអះអាងថាពួកគេជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។

"ដូចដែលគាត់បានធ្វើនៅពេលបើកគណនីធនាគារ FOWLER បានកុហកនាយកប្រតិបត្តិ AAF ដោយប្រាប់ពួកគេថាមូលនិធិនៅក្នុងគណនីធនាគារ GTS បានមកពីការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ ក៏ដូចជាកិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយថាប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងគណនី GTS គឺជាទ្រព្យសកម្មរាវ។ គាត់​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​បណ្តាក់​ទុន​ក្នុង AAF” Williams និយាយ។ 

មួយផ្នែកដោយសារតែការកុហករបស់ Fowler AAF បានប្រកាសក្ស័យធននៅក្នុងខែមេសា 2019 ។ 

ចាប់ឡើងជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្ម Crypto

ដោយសារការកើនឡើងនៃចំនួនករណីឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការក្លែងបន្លំទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិក ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DoJ) បានបង្កើត "ក្រុមអនុវត្តការគ្រីបតូរូបិយប័ណ្ណជាតិ" នៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022។ ព្រះរាជអាជ្ញា Eun Young Choi ដឹកនាំក្រុមព្រះរាជអាជ្ញាចំនួន 150 នាក់។

នៅក្នុងខែឧសភា បុរសជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ ចោទ ដោយ DoJ ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុម ransomware ចំនួនបីដែលរកបានជិត $200 លានដុល្លារ តាមរយៈការវាយប្រហារ ransomware ជាច្រើនដែលផ្តោតលើនាយកដ្ឋានប៉ូលីស មន្ទីរពេទ្យ និងសាលារៀន។