Alameda ដក crypto របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃ FTX

នៅក្នុងពាក់កណ្តាលដំបូងនៃខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ FTX បានកើតឡើង Alameda Research បានដកប្រាក់ស្ទើរតែទាំងអស់ចេញពីវិបផតថល FTX.US ។

នេះត្រូវបានបង្ហាញកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដោយក្រុមហ៊ុនវិភាគលើខ្សែសង្វាក់ Arkham ។ 

បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា Alameda បានដកតែសញ្ញាសម្ងាត់ USD-stable, Wrapped BTC ឬ Ether ពី FTX US ប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ចំនួន 204 លានដុល្លារត្រូវបានដកចេញ៖

$38.06M ស្ថិតនៅក្នុង BTC (18.7%)
$49.39M ស្ថិតនៅក្នុង ETH (24.2%)
$116.52M ស្ថិតនៅក្នុងស្ថិរភាពដែលកំណត់ដោយ USD (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

— អាខេម | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) ខែវិច្ឆិកា 25, 2022

សរុបមក Alameda Research ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដកប្រាក់ប្រហែល 204 លានដុល្លារ។ 

ការដួលរលំនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ FTX

កាលប្បវត្តិនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ FTX ត្រូវបានពិពណ៌នាយ៉ាងល្អដោយនិន្នាការនៅក្នុងទីផ្សារគ្រីបតូនៃតម្លៃនៃនិមិត្តសញ្ញា FTT របស់វា។ 

រហូតដល់ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាមិនមានសញ្ញានៃការដួលរលំទេហើយតម្លៃគឺប្រហែល 25.5 ដុល្លារ។ 

សញ្ញាដំបូងបានចាប់ផ្តើមកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា នៅពេលដែលតម្លៃចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះដោយសារតែពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីការក្ស័យធនដែលអាចកើតមាន រហូតដល់វាឡើងដល់ 22 ដុល្លារនៅថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា។ 

យោងតាមការបង្ហាញរបស់ Arkham ក្រុមហ៊ុន Alameda Research ប្រហែលជាដឹងពីបញ្ហាដែលកំពុងបន្ត ដូច្នេះហើយនៅពេលនោះ វាបានដកប្រាក់យ៉ាងច្រើនដែលមាននៅលើកាបូប FTX.US រួចហើយ។ 

ហើយនៅសម័យនោះ CEO ខារ៉ូលីន អេលលីសុន បានឆ្លើយតបជាសាធារណៈចំពោះនាយកប្រតិបត្តិនៃ Binance ដោយនិយាយថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីទិញថូខឹន FTT ទាំងអស់មកវិញក្នុងតម្លៃ 22 ដុល្លារ។ 

នៅថ្ងៃបន្ទាប់ ថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកា FTX បានចាប់ផ្តើមមានបញ្ហាជាមួយនឹងការដកប្រាក់ ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានផ្អាក ហើយតម្លៃរបស់ FTT ភ្លាមៗបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមតែជាង $4 ។ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ FTX បានសារភាពជាសាធារណៈថាខ្លួនបានផ្អាកការដកប្រាក់ដោយគ្មានកំណត់ ហើយតម្លៃបានធ្លាក់ចុះម្តងទៀតដល់ $2 ។ បច្ចុប្បន្ន និមិត្តសញ្ញា FTT មានតម្លៃប្រហែល 1.3 ដុល្លារ។ 

ស្រាវជ្រាវអាល់ម៉ានដា

ការដកប្រាក់របស់ Alameda ដែលបានកត់សម្គាល់ដោយ Arkham បង្ហាញថា ភាគច្រើនទំនងជាមុនពេលការផ្ទុះបានចាប់ផ្តើម ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងបានដឹងរួចហើយថាមានអ្វីមួយខុស ឬយ៉ាងហោចណាស់ហានិភ័យបានក្លាយទៅជាសំខាន់។ 

Alameda Research គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Sam Bankman-Fried (SBF) ពោលគឺសហស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃ FTX ទើបតែពីរឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះ។ 

ជាការពិតណាស់ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017 ជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម ហើយបន្ទាប់មកយូរ ៗ ទៅវាបានចាប់ផ្តើមចូលរួមក្នុងការវិនិយោគផងដែរ។ ដូច្នេះវាគឺជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងក្រុមដែលដឹកនាំដោយ SBF ដែលត្រូវបានគេសន្មត់ថាទទួលបន្ទុកក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណេញតាមរយៈការរំពឹងទុក និងការវិនិយោគ។ 

ទំនាក់ទំនងជាមួយ FTX គឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំង មិនត្រឹមតែដោយសារតែការពិតដែលថាពួកគេបានចែករំលែកស្ថាបនិកដូចគ្នានោះទេ ប៉ុន្តែជាចម្បងដោយសារតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ ដូចដែលបានបង្ហាញដោយប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំជាច្រើនដែលបានកើតឡើងរវាងពួកគេ។ 

ដូច្នេះវាមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែល Alameda រក្សាទុកច្រើនជាង $ 200 លានដុល្លារនៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនិងសញ្ញាសម្ងាត់នៅក្នុងកាបូបរបស់ FTX ។ 

យ៉ាង​ណា​មិញ អ្វី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នោះ គឺ​ការ​ដែល​លោក​ដក​ពួក​គេ​ចេញ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នៃ​ការ​ដួល​រលំ។ 

ជាងនេះទៅទៀត វាក៏គួរអោយកត់សំគាល់ផងដែរថា ផ្ទុយទៅវិញ នៅថ្ងៃបន្ទាប់កាបូបរបស់ FTX ត្រូវបានលុបចោលដោយការ hack ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានយក $600 លានដុល្លារផ្សេងទៀត។ 

ទិសដៅនៃមូលនិធិដែលបានដក

Arkham ក៏បានរកឃើញកន្លែងដែល 204 លានដកពី Alameda ត្រូវបានផ្ញើ។ 

BTC ត្រូវបានដកចេញយ៉ាងពិតប្រាកដជា WBTC (Wrapped Bitcoin) ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាបូបអ្នកជំនួញ WBTC របស់ក្រុមហ៊ុន។ 

នៃការដក ETH ភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅ FTX ។ com ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរអន្តរជាតិរបស់ក្រុម ខណៈពេលដែលប្រហែលមួយភាគបួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាបូបពាណិជ្ជកម្ម។ 

ភាគច្រើននៃកាក់ថេរដែលបានដក សរុបប្រហែល 106 លានត្រូវបានផ្ញើទៅ FTX.com ផងដែរ ប្រហែលជាក្នុងគោលបំណងជួយការផ្លាស់ប្តូរអន្តរជាតិទប់ទល់នឹងការផ្ទុះសំណើដកប្រាក់ដែលអាចកើតមាន។ 

វាមានតម្លៃក្នុងការនិយាយថាបញ្ហាក្ស័យធនគឺជាពិសេសជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរអន្តរជាតិរបស់ពួកគេហើយមិនមែនសម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិក FTX.US ទេ។ 

ដូច្នេះ Alameda បានដក 204 លានពី FTX.com ហើយជាងពាក់កណ្តាល (142 លាន) បានផ្ញើទៅ FTX.com ។ 

គួរកត់សម្គាល់ថា 10 លាន USDT ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Binance ជំនួសវិញ។ នៅពេលនោះ Binance នៅតែជាដៃគូរបស់ FTX ។ 

ការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរចំពោះការក្ស័យធននៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ FTX 

ទន្ទឹមនឹងនេះ ការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរ Bahamian នៅតែបន្ត។ 

តាមពិតទៅ ទាំង FTX និង Alameda Research មានទីស្នាក់ការនៅ Bahamas ដូច្នេះអាជ្ញាធរកំពុងដោះស្រាយការក្ស័យធន។ 

ទទួលបន្ទុកលើករណីនេះគឺអគ្គមេធាវី Ryan Pinder ដែលបានច្រានចោលការស្តីបន្ទោសចំពោះកិច្ចការដែលសន្មតថាជាប្រទេសរបស់គាត់។ 

ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសំខាន់ដែលគ្រប់គ្រងករណីនេះគឺគណៈកម្មការមូលបត្រ Bahamas (BSC) ហើយករណីនេះគឺជាករណីក្ស័យធនធំបំផុតមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបាហាម៉ាស។ 

លើសពីនេះទៅទៀត Pinder ក៏បានដកស្រង់អត្ថបទព័ត៌មានពីថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកា ដែលជាលើកដំបូងដែលប៉ាន់ស្មានលើការក្ស័យធនដែលអាចកើតមាននៃ FTX ជាពិសេសដោយសារតែប្រាក់កម្ចីដែលមិនសមហេតុផលដែលយកដោយ Alameda ដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញា FTT ជាវត្ថុបញ្ចាំ។ 

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Alameda Research ខ្លួនឯងមិនស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់ Bahamas ទេព្រោះវាមិនមានការិយាល័យចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសនេះទេ ទោះបីជាវានឹងត្រូវឆ្លើយទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រសិនបើវាប្រព្រឹត្តខុសនៅ Bahamas ។ FTX ក៏មានការិយាល័យចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេស បន្ថែមពីលើការិយាល័យកណ្តាលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។ 

យោងតាម ​​Pinder ការស៊ើបអង្កេតនៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ហើយវាជាការស៊ើបអង្កេតដ៏ស្មុគស្មាញបំផុត។ ដូច្នេះ​វា​អាច​ចំណាយ​ពេល​មួយ​រយៈ​មុន​ពេល​ការ​សន្និដ្ឋាន​ត្រូវ​បាន​សម្រេច។ 

អារម្មណ៍អវិជ្ជមាន

ក្នុង​ស្ថានភាព​បែប​នេះ វា​មិន​ចម្លែក​ទេ​ដែល ដូចដែល James Farfalla បង្ហាញអារម្មណ៍នៅក្នុងទីផ្សារគ្រីបតូនៅតែអវិជ្ជមាន។ 

ជាការពិតណាស់ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ផលិតផលវិនិយោគនៅក្នុងទ្រព្យសកម្មឌីជីថលបានឃើញលំហូរចេញសរុបចំនួន 23 លានដុល្លារ ជាមួយនឹងលំហូរចេញពីមុខតំណែងដ៏វែង។ ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន blockchain ក៏បានឃើញលំហូរចេញចំនួន 13 លានដុល្លារផងដែរ។ 

ការដួលរលំនៃ FTX បានលុបចោលនូវក្តីសង្ឃឹមនៃការកើនឡើងនៅក្នុងទីផ្សារគ្រីបតូក្នុងរយៈពេលខ្លី បើទោះបីជានៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមទៅវែងក្តីសុទិដ្ឋិនិយមនៅតែមាននៅជុំវិញ។