Binance និងជានាយកប្រតិបត្តិ Changpeng Zhao រងការចោទប្រកាន់ពី CFTC សម្រាប់ប្រតិបត្តិការកម្មវិធី Crypto Derivatives ខុសច្បាប់

គណៈកម្មាការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) បានប្រកាសអំពីវិធានការអនុវត្តច្បាប់ស៊ីវិលប្រឆាំងនឹង Binance ដែលជាវេទិកាផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនគឺលោក Changpeng Zhao ចំពោះការបំពានជាច្រើននៃច្បាប់ផ្លាស់ប្តូរទំនិញ (CEA) និងបទប្បញ្ញត្តិ CFTC ។ ពាក្យបណ្តឹងនេះក៏បានចោទប្រកាន់លោក Samuel Lim អតីតប្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ Binance ពីបទជួយ និងទម្លាយការរំលោភលើការផ្លាស់ប្តូរ។

យោងតាមពាក្យបណ្តឹង Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited និង Binance (Services) Holdings Limited (រួមគ្នា Binance) បានដំណើរការវេទិកាជួញដូរទ្រព្យសកម្មឌីជីថលកណ្តាល Binance និងអង្គភាពសាជីវកម្មជាច្រើនទៀតតាមរយៈសហគ្រាសធម្មតាដែលស្រអាប់ដោយចេតនា។ ចុងចោទត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបដិសេធដោយចេតនានូវបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាននៃ CEA ខណៈពេលដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តគណនានៃអាជ្ញាកណ្តាលបទប្បញ្ញត្តិដើម្បីផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ។

នៅក្នុងវិវាទបន្តរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងចុងចោទ ទីភ្នាក់ងារស្វែងរកការមិនពេញចិត្ត ការពិន័យរូបិយវត្ថុស៊ីវិល ការហាមឃាត់ការជួញដូរ និងការចុះឈ្មោះជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងដីកាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រឆាំងនឹងការបំពានបន្ថែមទៀតនៃបទប្បញ្ញត្តិ CEA និង CFTC ដូចដែលបានចោទប្រកាន់។

ប្រវត្តិនៃករណី

ពាក្យបណ្តឹងនេះបានចោទប្រកាន់ថា Binance បានផ្តល់ និងប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការនិស្សន្ទវត្ថុទំនិញទៅ និងសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2019 រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ កម្មវិធីអនុលោមភាពរបស់ Binance មិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ ហើយតាមការណែនាំរបស់ Zhao Binance បានណែនាំបុគ្គលិក និងអតិថិជនរបស់ខ្លួនឱ្យជៀសផុតពីការគ្រប់គ្រងការអនុលោម ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញសាជីវកម្ម។

ពាក្យបណ្តឹងនេះក៏ចោទប្រកាន់ Binance ជាមួយនឹងការដើរតួជាទីផ្សារកិច្ចសន្យាដែលបានកំណត់ ឬកន្លែងប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរដោយផ្អែកលើតួនាទីរបស់វាក្នុងការសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការនិស្សន្ទវត្ថុដោយមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះជាមួយ CFTC តាមតម្រូវការ។

យោងតាមពាក្យបណ្តឹង សម្រាប់រយៈពេលដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើន Binance មិនតម្រូវឱ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណណាមួយមុនពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើវេទិកានោះទេ ទោះបីជាមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលអង្គភាពដូចជា Binance ដំណើរការជាអ្នកជំនួញនាពេលអនាគត (FCMs) ប្រមូលព័ត៌មានបែបនេះក៏ដោយ។ . វាក៏បានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីអនុលោមតាមច្បាប់ជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារ និងរកឃើញហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការលាងលុយកខ្វក់។

ពាក្យបណ្តឹងនេះបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតថា សូម្បីតែបន្ទាប់ពី Binance អះអាងថាបានដាក់កម្រិតអតិថិជនអាមេរិកពីការជួញដូរនៅលើវេទិការបស់ខ្លួន Binance បានណែនាំអតិថិជនរបស់ខ្លួន ជាពិសេសអតិថិជន VIP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន - លើវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការគេចចេញពីការគ្រប់គ្រងការអនុលោមរបស់ Binance ។ ពាក្យបណ្តឹងនេះក៏ចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទអង្គភាពផងដែរចំពោះការខកខានក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់ Binance ក្នុងនាមជា FCM ។

Zhao និង Lim

ពាក្យបណ្តឹងនេះបានចោទប្រកាន់ថា Zhao កាន់កាប់ និងគ្រប់គ្រងអង្គភាពរាប់សិបដែលដំណើរការវេទិកា Binance ជាសហគ្រាសទូទៅ។ Zhao ទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗទាំងអស់នៅ Binance រួមទាំងការរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដើម្បីណែនាំអតិថិជន VIP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឱ្យគេចចេញពីការគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាមច្បាប់របស់ Binance និងណែនាំបុគ្គលិក Binance ឱ្យធានាបាននូវការទំនាក់ទំនងទាំងអស់អំពីការវិទ្ធង្សនាការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេបានកើតឡើងលើកម្មវិធីដែលសម្របសម្រួលការបំផ្លាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ភស្តុតាង។

Lim ដែលជា CCO របស់ Binance ចាប់ពីឆ្នាំ 2018 ដល់ឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួយដោយចេតនា និងការបំពានលើ Binance តាមរយៈការប្រព្រឹត្តដោយចេតនាដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីអនុលោមភាពរបស់ Binance ។ Lim ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើសកម្មភាពដើម្បីគេចចេញដោយចេតនា ឬការប៉ុនប៉ងដើម្បីគេចចេញពីបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានរបស់ CEA រួមទាំងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ "មធ្យោបាយច្នៃប្រឌិត" ដើម្បីជួយអតិថិជនក្នុងការជៀសផុតពីការគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាមច្បាប់របស់ Binance និងការអនុវត្តគោលនយោបាយសាជីវកម្មដែលណែនាំអតិថិជនរបស់ Binance សហរដ្ឋអាមេរិកឱ្យចូលប្រើ កន្លែងជួញដូរតាមរយៈបណ្តាញឯកជននិម្មិត ដើម្បីជៀសវាងការគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាមច្បាប់របស់ Binance ។ 

កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន យើងបានរាយការណ៍ថា ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកក៏កំពុងស៊ើបអង្កេត Binance ដើម្បីកំណត់ថាតើក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តតាមច្បាប់ក្លែងបន្លំមូលបត្រដែរឬទេ។ ការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនគឺលោក Changpeng Zhao និងនាយកប្រតិបត្តិកំពូលផ្សេងទៀត ដូចជាការសមគំនិតក្នុងការគេចពន្ធ ការផ្ទេរប្រាក់ខុសច្បាប់ និងការរំលោភលើទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌ កំពុងត្រូវបានពិចារណា។ Binance ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមក្នុងការក្លែងបន្លំគណនេយ្យដែលមានតម្លៃជាង 10 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2022 ហើយបានព្យាយាមជៀសវាងអាជ្ញាធរបទប្បញ្ញត្តិ ដែលជាការចោទប្រកាន់ដែលក្រុមហ៊ុន cryptocurrency បានបដិសេធ។

ប្រតិបត្តិការ HAMAS នៅលើ Binance

ប្រតិបត្តិការ HAMAS នៅលើ Binance

ពាក្យបណ្តឹងនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថា មន្ត្រី បុគ្គលិក និងភ្នាក់ងាររបស់ Binance បានសារភាពថាវេទិកា Binance ប្រហែលជាបានសម្របសម្រួលសកម្មភាពដែលអាចចាត់ទុកថាខុសច្បាប់។ នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹង HAMAS លោក Lim បុគ្គលិកនៃ Binance បានប្រាប់សហការីថា ភេរវករជាធម្មតាផ្ទេរប្រាក់តិចតួច ដោយសារប្រាក់ច្រើនជាធម្មតាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលាងលុយកខ្វក់។ 

សហសេវិក​បាន​ឆ្លើយ​តប​ថា ៦០០ ដុល្លារ​នឹង​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ទិញ AK600 ទេ។ លើសពីនេះ នៅក្នុងការសន្ទនាមួយចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 47 លោក Lim បានសារភាពថាអតិថិជន Binance មួយចំនួន រួមទាំងអ្នកដែលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបាននៅទីនោះសម្រាប់គោលបំណងព្រហ្មទណ្ឌ។ MLRO នៃ Binance ក៏បានយល់ស្របថាក្រុមហ៊ុនដឹងអំពីកំហុស ប៉ុន្តែបានជ្រើសរើសបិទភ្នែក។

ការជួញដូរកម្មសិទ្ធិ និងតួនាទីរបស់តុ quant នៅ Binance

វាក៏ត្រូវបានកត់សម្គាល់ផងដែរថា Binance បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជួញដូរនៅលើវេទិកាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលដែលពាក់ព័ន្ធតាមរយៈ "គណនីផ្ទះ" ប្រហែល 300 ដែលគ្រប់គ្រងដោយ CEO Zhao និងគណនីដែលគ្រប់គ្រងដោយ Merit Peak និង Sigma Chain ។ លើសពីនេះទៀត Zhao ក៏បានធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើវេទិកា Binance តាមរយៈគណនីបុគ្គលពីរ។

Merit Peak បានធ្វើប្រតិបត្តិការតាមហាងឆេងជាមួយអតិថិជន Binance ក្នុងអំឡុងពេលជាក់លាក់មួយ ដោយទូទាត់ការជួញដូរដោយការដាក់ប្រាក់បញ្ញើវត្ថុឌីជីថលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគណនី Binance របស់ដៃគូ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត Sigma Chain បានចូលរួមក្នុងការជួញដូរដែលមានកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ Binance សម្រាប់ឧបករណ៍និស្សន្ទវត្ថុឌីជីថល និងទីផ្សារផ្សេងៗផ្សេងទៀត។ វាត្រូវបានគេជឿថា "តុបរិមាណ" របស់ Binance ដឹកនាំសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែលមានកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើទីផ្សាររបស់ខ្លួន។

តើនៅពេលណា CEO អាល្លឺម៉ង់របស់ Binance លោក Michael Wild និងមេដឹកនាំអន្តរជាតិផ្សេងទៀតទាំងអស់នឹងត្រូវបណ្តេញចេញ?

ឥឡូវនេះសំណួរសំខាន់គឺថាតើនៅពេលណាដែលនាយកប្រតិបត្តិអាល្លឺម៉ង់របស់ Binance លោក Michael Wild និងមេដឹកនាំអន្តរជាតិផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបណ្តេញចេញបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់ដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដោយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) ។ 

ពាក្យបណ្តឹងរបស់ CFTC បានចោទប្រកាន់ថា Binance បានបំពានច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយផ្តល់ជូននូវប្រតិបត្តិការនិស្សន្ទវត្ថុទំនិញដល់អតិថិជនអាមេរិកដោយមិនចុះឈ្មោះជាមួយ CFTC ។ ពាក្យបណ្តឹងនេះក៏បានចោទប្រកាន់ថា Binance បានពង្រីកអាជីវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ខ្លួន បើទោះបីជាបាននិយាយជាសាធារណៈអំពីចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការរារាំងអតិថិជនអាមេរិកពីការចូលទៅកាន់វេទិកានេះក៏ដោយ។ ប្រសិនបើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញថាជាការពិត វាអាចបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកផ្នែកច្បាប់ និងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ Binance និងក្រុមដឹកនាំរបស់ខ្លួន។ វានៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញពីរបៀបដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ Binance នឹងឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ និងថាតើពួកគេនឹងចាត់វិធានការណាមួយប្រឆាំងនឹងនាយកប្រតិបត្តិកំពូលរបស់ខ្លួន។

យោងតាម ​​CFTC Binance បានប្រើប្រាស់វេទិកាទំនាក់ទំនងផ្សេងៗដូចជា Signal, WeChat និង Telegram ដើម្បីទាក់ទងជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួន និងខាងក្នុង។ ទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានដកស្រង់ការសន្ទនាពី Signal chats របស់ Zhao រួមទាំងមួយចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងរបស់ខ្លួន។

CFTC កត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតថា Zhao បានប្រើប្រាស់ Signal ជាមួយនឹងមុខងារលុបដោយស្វ័យប្រវត្តិបានបើក សូម្បីតែបន្ទាប់ពីទទួលបានសំណើឯកសារពីទីភ្នាក់ងារ និងការចែកចាយការជូនដំណឹងអំពីការរក្សាឯកសារដល់បុគ្គលិក Binance ក៏ដោយ។ បន្ទាប់មកទីភ្នាក់ងារនេះរំលេចការជជែកជាក្រុមជាច្រើនដែលមានចំណងជើងដូចជា "ហិរញ្ញវត្ថុ" "ធនធានមនុស្ស" "Mkt hr" និង "ការិយាល័យ CEO" ដែលបានបើកការលុបដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

យោងតាមពាក្យបណ្តឹង បើទោះបីជា Binance បាននិយាយជាសាធារណៈអំពីចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការរារាំងអតិថិជនអាមេរិកពីការចូលទៅកាន់វេទិការបស់ខ្លួនក៏ដោយ វាបានបន្តពង្រីកអាជីវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ខ្លួន។ ពាក្យបណ្តឹងនេះបានចោទប្រកាន់ថា Binance បានណែនាំអតិថិជនអាមេរិកដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ខ្លួនអំពីរបៀបឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមច្បាប់ ទោះបីជាបន្ទាប់ពីការប្រកាសការរឹតបន្តឹងក៏ដោយ។

ពាក្យបណ្តឹង CFTC អះអាងថា Binance បានផ្តល់អាទិភាពដល់ប្រាក់ចំណេញលើការអនុលោមតាមច្បាប់សហព័ន្ធដែលអាចអនុវត្តបាន។ វាបានចោទប្រកាន់ថា Binance បាននិងកំពុងផ្តល់ប្រតិបត្តិការដេរីវេនៃទំនិញដល់អតិថិជនអាមេរិកតាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2019 ទោះបីជាមិនត្រូវបានចុះឈ្មោះជាមួយ CFTC ក៏ដោយ។

CFTC កំពុងស្វែងរកការផាកពិន័យ និងការហាមប្រាមការជួញដូរជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការបំពានច្បាប់របស់ Binance ។ Gretchen Lowe ដែលជាប្រធានទីប្រឹក្សារបស់ CFTC បានចោទប្រកាន់ Binance ថាបានដាក់ប្រាក់ចំណេញមុនការអនុលោមតាមច្បាប់។ នាងបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអនុលោមតាមច្បាប់របស់ Binance គឺជាការបោកប្រាស់ ហើយក្រុមហ៊ុនបានជ្រើសរើសម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីកំណត់អាទិភាពលើប្រាក់ចំណេញជាងការអនុវត្តតាមច្បាប់។

សន្និដ្ឋាន

សេចក្តីប្រកាសរបស់ CFTC គូសបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារទ្រព្យសកម្មឌីជីថលដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ និងប្រថុយប្រថាន និងប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរក និងបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តខុស។ ករណីនេះក៏បង្ហាញផងដែរថា CFTC នឹងមិនអត់ឱនចំពោះការជៀសវាងដោយចេតនានៃច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ វិវាទដែលកំពុងបន្តប្រឆាំងនឹង Binance និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន Zhao បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

ប្រកាសដែលបានណែនាំ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្ត

ច្រើនទៀតដោយ Binance