Bittrex Crypto Exchange ពិន័យ 24 លានដុល្លារចំពោះការបំពានទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

គំនិតទាំងមូលនៃ cryptocurrency ស្ថិតនៅក្នុងគោលគំនិតនៃឯករាជ្យភាព និងសេរីភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលនិយាយអំពីបទប្បញ្ញត្តិ គ្មានអ្វីដែលអាចជួយដល់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងការរំលងពួកវានោះទេ។

ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូមួយ ដែលថ្មីៗនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺ Bittrex ។ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធពីបទរំលោភលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានបណ្តាលឱ្យរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកទះកំផ្លៀងការផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងការផាកពិន័យដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។

តើហេតុផលពិតប្រាកដអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យរតនាគារអាមេរិកពិន័យ Bittrex? តើ​ទណ្ឌកម្ម​ទាំង​នេះ​នឹង​មាន​ឥទ្ធិពល​អ្វី​ខ្លះ? តោះស្វែងយល់បន្ថែមនៅទីនេះ។

Bittrex បំពានទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក៖ តើសេណារីយ៉ូជាអ្វី?

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Bittrex គឺជាការប្រឈមមុខនឹងការផាកពិន័យដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលធ្លាប់បានអនុវត្តនៅលើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ។

យោងតាមរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ចន្លោះឆ្នាំ 2014 និង 2017 Bittrex បានអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ គុយបា ស៊ូដង់ ស៊ីរី និងតំបន់ឧបសម្ព័ន្ធគ្រីមេក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រីបតូតាមរយៈ Bittrex ។ តម្លៃនៃប្រតិបត្តិការត្រូវបានចាត់ទុកថាមានប្រហែល 263 លានដុល្លារ។

យោងតាមនាយកដ្ឋានរតនាគារ Brittex បានជួលបុគ្គលិកតែពីរនាក់ជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលប្រឆាំងនឹងការលាងលុយស្ទើរតែសូន្យដើម្បីពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យដែលកើតឡើងប្រសិនបើមាន។ នេះបណ្តាលឱ្យមានការរំលោភលើទណ្ឌកម្មជាក់ស្តែងប្រហែល 116,421 ។

ដោយសារការបំពានទាំងនេះ ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មបរទេស (OFAC) នៃនាយកដ្ឋានរតនាគារ និងបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) បានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 24 លានដុល្លារ និង 29 លានដុល្លាររៀងៗខ្លួនលើ Bittrex ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់ FinCEN នឹងផ្ទេរប្រាក់ចំនួន 24 លានដុល្លារទៅឱ្យ OFAC បន្ទាប់ពីទទួលបានការទូទាត់ចំនួន 29 លានដុល្លាររបស់ខ្លួនពី Bittrex ។ ដូច្នេះហើយ Bittrex នឹងត្រូវបង់ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 29 លានដុល្លារជាយថាហេតុ។

FinCEN នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនបានកំណត់ថានៅចន្លោះខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2014 ដល់ខែធ្នូ 2018 Bittrex បានបរាជ័យក្នុងការរក្សាយន្តការប្រឆាំងការលាងលុយឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ វាបានបន្ថែមថា "កម្មវិធី AML របស់ Bittrex បានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយផលិតផល និងសេវាកម្មដែលវាផ្តល់ជូន រួមទាំងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលបង្កើនភាពអនាមិក"។

Bittrex បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលក្នុងនោះវាបានលើកឡើងពីការបិទស្ថានភាពត្រឹមត្រូវ។ Bittrex បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយរបស់ខ្លួនថា "ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុន Bittrex បានខិតខំអនុវត្តតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងដោយស្មោះត្រង់... ក្រុមហ៊ុន "រីករាយដែលបានដោះស្រាយបញ្ហានេះទាំងស្រុង" ជាមួយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល។

តើ Bittrex ជាអ្វី?

Bittrex បានបង្កើតឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនវាថាជាវេទិកាពាណិជ្ជកម្មដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក។

វេទិកាផ្តល់ជូននូវលក្ខណៈពិសេសស៊ីជម្រៅដ៏ល្អបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងហ្គេម។ វេទិកានេះមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែការព្រមានតែមួយគត់គឺថាវាមិនមាននៅក្នុងរដ្ឋទាំង 50 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ។

លក្ខណៈពិសេសដ៏ល្អបំផុតមួយដែលវេទិកាមានគឺ មុខងារទិញ និងលក់ភ្លាមៗ ដែលអាចជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកវិនិយោគថ្មីៗផ្សេងៗ ដោយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងទីផ្សារគ្រីបតូ។ ដោយមានជំនួយពីមុខងារទិញ និងលក់ភ្លាមៗ វិនិយោគិនអាចទិញរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមួយចំនួនដោយប្រើគណនីធនាគារដែលបានភ្ជាប់របស់ពួកគេ។

ជាងនេះទៅទៀត នៅពេលដែលវាមកដល់សុវត្ថិភាព វេទិកានេះគឺចាស់ណាស់ ហើយរក្សាទុករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូភាគច្រើនរបស់វានៅក្នុងកន្លែងផ្ទុកត្រជាក់។ លើសពីនេះ វេទិកានេះក៏មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរកត្តា និងកាបូប និងការចុះបញ្ជីសវនកម្មអាសយដ្ឋាន IP ផងដែរ។

តើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?

ខណៈពេលដែលនេះអាចជាការផាកពិន័យដ៏ធំបំផុតដែលការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ ឬស្ថាប័នអាចនឹងប្រឈមមុខ វាពិតជាមិនមែនជាលើកទីមួយ ឬចុងក្រោយនោះទេ។ BitGo និង BitPay ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន $98,000 និង $507,000 រៀងគ្នាសម្រាប់ការបំពានជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នាំ 2012។

នៅពេលដែលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលផ្លាស់ប្តូរ ហើយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ទទួលបានសន្ទុះ វាប្រហែលជាមានករណីបែបនេះកាន់តែច្រើនកើតឡើង។

ក្នុងអំឡុងពេលស្ថានភាព Bittrex នាយកការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មបរទេស (OFAC) លោក Andrea Gacki បាននិយាយថា "នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព រួមទាំងការពិនិត្យមើលអតិថិជនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដាក់ទណ្ឌកម្ម ពួកគេអាចក្លាយជាយានជំនិះសម្រាប់ជនល្មើស។ ដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក”។

ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក តុលាការកំពូល និងគណៈកម្មការមូលបត្របាននិងកំពុងបង្ក្រាបលើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងប្រតិបត្តិការគ្រីបតូ ដែលបានកើតឡើង។ សេណារីយ៉ូដ៏ធំបំផុតមួយគឺការចោទប្រកាន់របស់ SEC លើ Ripple ជុំវិញការលក់និមិត្តសញ្ញាដើម XRP របស់ខ្លួន។

ខណៈពេលដែលបទប្បញ្ញត្តិអាចដើរតួជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីធានាថាមិនមានការខុសឆ្គង មានឱកាសខ្លាំងដែលវាអាចដើរតួជាឧបសគ្គសម្រាប់គម្រោង crypto ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ តើមានអ្វីបន្ទាប់សម្រាប់ Bittrex និង Crypto Exchanges?

Bittrex ពិតជាអាចជាការផាកពិន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដែលការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូត្រូវប្រឈមមុខ ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាវាមិនមែនជាចុងក្រោយទេ។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ ដោយសារទីផ្សារគ្រីបតូវិលត្រលប់មកវិញក្នុងរដូវរងារ ការរឹតបន្តឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នឹងធ្វើឱ្យអ្វីៗកាន់តែពិបាកសម្រាប់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះធានាថាមានការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវតិចតួច និងមានតម្លាភាពអតិបរមា។ ជាពិសេសនៅពេលដែលវាមកដល់ប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូគ្រីប។

ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក រួមជាមួយនឹងស្ថាប័ននិយតកម្មផ្សេងទៀត ដូចជាគណៈកម្មការមូលបត្រ និងទីផ្សារប្តូរប្រាក់ បាននឹងកំពុងបង្ក្រាបស្ថាប័នគ្រីបតូនៅទូទាំងប្រទេស។ កាលពីខែមុន ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឱ្យប្រើប្រាស់ Tornado Cash ដែលជាកម្មវិធីដែលធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការ Ethereum ជាអនាមិក។

វាត្រូវបានគេរំពឹងថាក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ "ការវាយតម្លៃហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់" លើសញ្ញាសម្ងាត់ Defi និង NFT នៅឆ្នាំ 2023 ។

វាពិតជាអាចទៅរួច ដែលថាក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ ដោយសារឥទ្ធិពល និងឥទ្ធិពលនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូកើនឡើង ស្ថាប័ននិយតកម្ម និងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាចង់ពិនិត្យមើលឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបដែលអ្វីៗដំណើរការ និងប្រសិនបើមានកំហុសកើតឡើង។ ទោះបីជាវាមិនទាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាតើអ្នកចូលចិត្តគ្រីបតូ និងទីផ្សារទាំងមូលនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនេះ អ្នកជំនាញមួយចំនួនជឿថាវាអាចជួយគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ខ្លះទៀតយល់ថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លឹមសារពិតនៃគ្រីបតូ។

អាន​បន្ត

• ការលក់មុនដំណាក់កាលដំបូង ផ្សាយផ្ទាល់ឥឡូវនេះ
• ក្រុមវិជ្ជាជីវៈ Doxxed
• ប្រើករណីនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម - អុហ្វសិតបាតជើងកាបូន