Blockchain និង crypto អាចជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការតាមដានឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកក៏បានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីទីផ្សារគ្រីបតូ និងវិធីផ្សេងៗដែលវាអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រង។ 

ទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃអត្រាការសុំកូនចិញ្ចឹម និងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុធំៗក៏ដោយ ក៏ពួក naysayers បន្តបង្ហាញពី crypto ជាឧបករណ៍សម្រាប់ជនខិលខូច និងឧក្រិដ្ឋជន។ វេទិកាគ្រីបតូជាច្រើន និងពិធីការហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការ (DeFi) ត្រូវបានសម្របសម្រួលក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដោយសារភាពងាយរងគ្រោះនៃកូដផ្សេងៗ ឬបញ្ហាមជ្ឈការ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការលួចលុយគឺជាផ្នែកមួយដ៏ងាយស្រួលបំផុត ខណៈដែលការផ្ទេរប្រាក់នោះ ហើយដកវាចេញគឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេ។

នេះជាចម្បងដោយសារតែប្រតិបត្តិការគ្រីបតូភាគច្រើនត្រូវបានកត់ត្រានៅលើសៀវភៅកត់ត្រាសាធារណៈ ដែលដើរតួជាផ្លូវលំអចិន្ត្រៃយ៍ ហើយទោះបីជាពួក Hacker ប្រើប្រាស់សេវាកម្មលាយកាក់ផ្សេងៗដើម្បីលាក់ប្រភពដើមរបស់វាក៏ដោយ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការដ៏មានអានុភាពអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្លូវខុសច្បាប់បែបនេះ។

សូម្បីតែសេវាកម្មលាយកាក់ខ្លួនឯងក៏មានដែរ។ បានចាប់ផ្តើមបិទប្រតិបត្តិការ ពាក់ព័ន្ធ ឬដាក់ទង់ថាខុសច្បាប់។

តាមរយៈការសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្រុមហ៊ុនធ្វើកោសល្យវិច្ច័យរូបិយបណ្ណ័ដូចជា Chainalysis និង Elliptic បានបដិសេធបន្ថែមទៀតនូវគំនិតដែលថា cryptocurrency ផ្តល់នូវឧបករណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបិទបាំងសកម្មភាពខុសច្បាប់។

របាយការណ៍ថ្មីៗនេះដោយ Chainalysis បង្ហាញថាភាគរយនៃប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ 2021 គឺត្រឹមតែ 0.15% ប៉ុណ្ណោះ។

Cryptocurrencies បានក្លាយជាចរន្តកាន់តែច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាមួយនឹងវេជ្ជបញ្ជាជាសាធារណៈនៃទីផ្សារគ្រីបតូដែលវិវត្តពីពពុះអ៊ីនធឺណិតកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ទៅជាជម្រើសវិនិយោគដែលអាចទុកចិត្តបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

លោក Dmytro Volkov ប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ CEX.IO បានប្រាប់ Cointelegraph ថាហេតុអ្វីបានជាសញ្ញាណនៃការគ្រីបតូដែលត្រូវបានប្រើជាចម្បងដោយឧក្រិដ្ឋជនគឺហួសសម័យ៖

"ការយល់ខុសដែលថា គ្រីបតូ ត្រូវបានប្រើជាចម្បងដោយឧក្រិដ្ឋជន ប្រហែលជាមានឫសគល់នៅក្នុងថ្ងៃនៃផ្លូវសូត្រ។ ការពិតគឺថាទិដ្ឋភាពដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាននៃ blockchain ធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការលាក់ខ្លួនពិបាកខ្លាំងណាស់។ ក្នុងករណី Bitcoin ដែលសៀវភៅកត់ត្រា blockchain មានជាសាធារណៈ ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាមួយក្រុមអ្នកវិភាគមានសមត្ថកិច្ចអាចត្រួតពិនិត្យ និងរារាំងពួក Hacker និងអ្នកបោកគក់បានយ៉ាងងាយស្រួល មុនពេលការខូចខាតត្រូវបានធ្វើ។

លោកបានបន្ថែមថា “ដរាបណាក្រុមសន្តិសុខនៅតែសកម្ម និងនាំមុខគេលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain យើងអាចបន្តការពារអតិថិជនរបស់យើង។ នៅពេលដែលឧស្សាហកម្មនេះបន្តរីកចម្រើន ខ្ញុំជឿថាទេវកថានៃការគ្រីបតូដែលត្រូវបានប្រើជាចម្បងដោយឧក្រិដ្ឋជននឹងរលាយបាត់។

Volkov បានកត់សម្គាល់ថាមាន "ការប្រណាំងអាវុធកំពុងកើតឡើងរវាងឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត និងក្រុមសន្តិសុខនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគ្រីបតូ" ដោយសារ ne'er-do-wells នៅតែព្យាយាមស្វែងរកឧបករណ៍ដើម្បីជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់។ ទោះយ៉ាងណា Volkov បានអះអាងថា "នេះមិនមែនផ្តាច់មុខសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលទេ" ។ 

ផ្លូវ "ក្រដាស"

មានករណីជាច្រើនដែលឧក្រិដ្ឋជនត្រូវបានរកឃើញ ព្យាយាមបោកគក់រូបិយបណ្ណដែលលួច ប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់ពីការពិត ឧទាហរណ៍ថ្មីៗបំផុតគឺ Bitfinex ។ 

ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អាចតាមដាន Bitcoin ដែលត្រូវបានលួច (BTC អ) — ប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃប្រហែល 4 ពាន់លានដុល្លារក្នុងថ្ងៃនេះ តាមរយៈ blockchain ដើម្បីឃុំខ្លួនអ្នកមានឥទ្ធិពល Heather Morgan និងប្តីរបស់នាង Ilya Lichtenstein ដែលជាអ្នកឯកទេសសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត។

ដែលទាក់ទង: ការធ្វើឱ្យយល់អំពី Bitfinex Bitcoin រាប់ពាន់លាន

Derek Muhney អនុប្រធានប្រតិបត្តិនៅ Coinsource ដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាអេធីអឹម Bitcoin បានប្រាប់ Cointelegraph ថា:

"សូមមើលលទ្ធផលនៃការ hack Bitfinex ឆ្នាំ 2016 ។ បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធបានព្យាយាមបោកគក់ប្រហែល 4.5 ពាន់លានដុល្លារជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសបោកគក់តាមវិធីសាស្រ្តជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុវត្តច្បាប់អាចតាមដានប្រាក់តាមរយៈ blockchain កំណត់អត្តសញ្ញាណជនល្មើស និងយកមកវិញនូវចំណែកដ៏សំខាន់នៃប្រាក់ដែលបានលួច។ ករណី​បែប​នេះ​បញ្ជាក់​ថា​ឧក្រិដ្ឋជន​អាច​នឹង​ព្យាយាម​ទាញ​យក​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​គ្រីបតូ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​នឹង​មិន​ជោគជ័យ។ Crypto ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្ស ហើយនឹងបន្តសម្រាប់មនុស្សល្អ”

តាមទស្សនៈខាងក្រៅ ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូសម្រាប់សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម ហាក់ដូចជាល្អមែនទែន។ ប្រតិបត្តិការលើអ៊ីនធឺណិតអាចប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងដោយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ទីលុយតាមចម្ងាយឆ្ងាយ។ ប៉ុន្តែ អ្នកដែលនៅក្នុងពិភពគ្រីបតូដឹងថាមានពិធីការដ៏រឹងមាំដែលអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តច្បាប់រក្សាកំណត់ត្រា និងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនប្រសិនបើចាំបាច់។

ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់

ការផ្លាស់ប្តូរ Crypto ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងទប់ស្កាត់ ឬបង្កកមូលនិធិដែលលួចបាន ដោយសារពួកវាមានប្រសិទ្ធភាពជាច្រកសម្រាប់ crypto ដល់ fiat ។ 

ថ្មីៗនេះ Binance បានរារាំងមូលនិធិដែលលួចមានតម្លៃ 6 លានដុល្លារ ពាក់ព័ន្ធនឹងការ hack ស្ពាន Ronin. ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ បានបង្ហាញថា អ្នកលួចចូលបានព្យាយាមដកប្រាក់ចំនួន 5.8 លានដុល្លារ ក្នុងចំណោមចំនួនសរុប 600 លានដុល្លារ តាមរយៈគណនីចំនួន 86 ក្នុងក្រុមតូចៗ។

ដោយសារការបោកគក់តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរមជ្ឈិមជាមួយនឹងគោលនយោបាយ ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) កាន់តែពិបាក នោះពួក Hacker បានងាកទៅរកការផ្លាស់ប្តូរវិមជ្ឈការ (DEX) ដោយសង្ឃឹមថាមិនបញ្ចេញឈ្មោះចលនារបស់ពួកគេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាគច្រើននៃពេលវេលា ពួក Hacker ទាំងនេះបំប្លែងរូបិយបណ្ណដែលលួចរបស់ពួកគេទៅជាកាក់ស្ថិរភាព ដែលនៅពេលដាក់ទង់រួចហើយ អាចត្រូវបានបង្កកដោយអ្នកចេញយ៉ាងងាយស្រួល។ ដូច្នេះ ការបោកគក់តាមរយៈវេទិកា DEX ក៏កាន់តែលំបាកផងដែរ។

Tigran Gambaryan អនុប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ និងការស៊ើបអង្កេតសកលនៅ Binance បានប្រាប់ Cointelegraph ថាខណៈពេលដែលឧក្រិដ្ឋជននឹងបន្តប្រើប្រាស់ crypto សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្លាស់ប្តូរគឺជាខ្សែការពារដំបូងប្រឆាំងនឹងពួកគេ៖

“ឧក្រិដ្ឋជននឹងបោកគក់លុយមិនថាទម្រង់បែបណាដែលវាចូលមក។ នៅពេលនិយាយអំពីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ការផ្លាស់ប្តូរគឺជាខ្សែការពារដំបូង ហើយត្រូវតែរៀបចំសម្រាប់រឿងនោះ។ អ្វី​ដែល​ការ​ដោះដូរ​ត្រូវ​ធ្វើ​គឺ​ត្រូវ​មាន​ចំនួន​មនុស្ស​គ្រប់គ្រាន់​ដែល​មាន​ជំនាញ​ត្រឹមត្រូវ និង​ឧបករណ៍​ចាំបាច់​ដើម្បី​បញ្ឈប់ និង​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ប្រតិបត្តិការ​គួរ​ឱ្យ​សង្ស័យ។ KYC និងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់ណាស់។

Binance ក៏​បាន​ជួយ​ដក​ហូត​ចិញ្ចៀន​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ដែរ។ ការបោកគក់ ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលចំនួន 500 លានដុល្លារបានទទួលតាមរយៈការវាយប្រហារដោយ ransomware ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះក៏បានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យ ransomware ។

រូបិយប័ណ្ណ Fiat កាន់តែងាយរងគ្រោះចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់

អ្នកនិទានកថាដ៏ធំបំផុតមួយចំនួនដែលផ្សព្វផ្សាយការនិទានរឿងគ្រីបតូ ជាឧបករណ៍សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម គឺជាធនាគារិកបែបប្រពៃណី ដែលខ្លួនគេមិនមានកំហុសក្នុងការប្រព្រឹត្តិហិរញ្ញវត្ថុមិនល្អ។

ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានចាក់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិធនាគារដ៏តឹងរ៉ឹង រួមទាំងវិធានការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ក៏ដោយ ស្ថាប័នធនាគារធំៗបានបង់ប្រាក់ពិន័យជាង 300 ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2000 សម្រាប់ការបំពានមួយចំនួនរួមទាំងការជួញដូរខាងក្នុង និងកង្វះ AML ។ .

នៅឆ្នាំ 2021 មានតែធនាគារចំនួន XNUMX ប៉ុណ្ណោះ។ បង់ $1.933 ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្ទៃក្នុងចំពោះកំហុសនៃការអនុលោមតាម AML សំខាន់ៗ។

ភាពខុសគ្នាដ៏ធំរវាងអ្វីដែលកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងនឹង crypto និងការពិតនៃឧស្សាហកម្មនេះបង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់វិមជ្ឈការ។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណីធំៗដោយមិនគិតពីវិធានការសន្តិសុខបានជួយលាងលុយច្រើនជាងឧក្រិដ្ឋជនគ្រប់គ្រងដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។