ប៉ូលីសប្រេស៊ីលបានចាប់ក្រុមជនខិលខូចដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងរុករករ៉ែខុសច្បាប់

ប៉ូលីសសហព័ន្ធនៃ ប្រទេស​ប្រេស៊ីល បាន​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ប្រឆាំង​នឹង​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋជន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ថា​បាន​ប្រើ​សញ្ញាសម្ងាត់​គ្រីបតូ ដើម្បី​លាង​លុយ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ពី​ការ​ជីក​យក​រ៉ែ​មាស​ខុស​ច្បាប់។ ជនសង្ស័យត្រូវបានចោទប្រកាន់ ការលាងលុយកខ្វក់ការក្លែងបន្លំ និងអំពើពុករលួយ។

ពួក​គេ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​មនុស្ស​៥​នាក់ និង​ចេញ​ដីកា​ឆែកឆេរ និង​រឹបអូស​បាន​ចំនួន ៦០​នាក់។ នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាគ្រីបតូ ដើម្បីលាងលុយកខ្វក់ដែលបានមកពីការជីកយករ៉ែមាសខុសច្បាប់។

ប៉ូលីសសហព័ន្ធបាននិយាយថា ប្រតិបត្តិការលោភលន់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនថែទាំសុខភាព ដែលយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2012 មក បានលាងលុយពីការជីកយករ៉ែមាសខុសច្បាប់នៅរដ្ឋ Rondonia ភាគខាងជើង។ យោងតាមប៉ូលីស ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបានប្រើសញ្ញាសម្ងាត់គ្រីបតូរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ទីជុំវិញប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងចំណោមវិធីលាងលុយផ្សេងទៀត។

ក្រុមហ៊ុនសែលរបស់ក្រុមបានបង្កើតថូខឹនដោយផ្អែកលើមាស ហើយលក់វាទៅឱ្យអ្នកវិនិយោគ ដែលបន្ទាប់មកបានទទួលភាគលាភសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ប៉ូលីសសហព័ន្ធបាននិយាយថាជាង 3 ពាន់លានដុល្លារបានផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈគណនីធនាគាររបស់ក្រុមរវាង 2019 និង 2021 ។

ការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល

Bitcoin និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងទៀត គឺជាផ្នែកខាងមុខថ្មីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់។ យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះដោយ Interpol អ្នកក្លែងបន្លំកំពុងប្រើប្រាស់ bitcoin និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងទៀតកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីលាងលុយ ដោយប្រើអនាមិកនៃរូបិយប័ណ្ណទាំងនោះដើម្បីលាក់បទរបស់ពួកគេ។

របាយការណ៍នេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែល 2 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបោកគក់តាមរយៈរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលជាតួលេខដែលរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅពេលដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនទិញចូលទៅក្នុងភាពឆ្កួត។ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលទាក់ទាញឧក្រិដ្ឋជន ដោយសារពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេផ្លាស់ទីប្រាក់បានយ៉ាងលឿន និងមិនបញ្ចេញឈ្មោះ។ ពួកគេក៏អាចប្រើដើម្បីទិញទំនិញ និងសេវាកម្មដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះផងដែរ។

អ្នកវិភាគបានរកឃើញថា រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ជារឿយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយភ្ជាប់ជាមួយទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការក្លែងបន្លំ និងការលាងលុយកខ្វក់ ក៏ដូចជាសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត និងការជំរិតទារប្រាក់។ លើសពីនេះទៀត ឧក្រិដ្ឋជនកំពុងប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ព្រោះវាពិបាកក្នុងការតាមដាន។

យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះពីក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ការប្រើប្រាស់ bitcoin ដើម្បីលាងលុយកខ្វក់កំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោក។ ហើយនៅពេលដែលអ្នកក្លែងបន្លំទទួលបានដៃរបស់ពួកគេលើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ វាកាន់តែពិបាកសម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការតាមដានពួកគេ ហើយយកមកវិញនូវមូលនិធិដែលត្រូវបានលួច ជាពិសេសនៅពេលដែលមូលនិធិទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយឧក្រិដ្ឋជនដើម្បីទិញគ្រឿងញៀន ឬអាវុធ។

របាយការណ៍នេះបាននិយាយថា ឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតកំពុងប្រើប្រាស់គ្រីបតូ កាន់តែខ្លាំងឡើង ជាជម្រើសមួយសម្រាប់គណនីធនាគារប្រពៃណី និងប័ណ្ណឥណទាន ខណៈពេលដែលទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពអនាមិករបស់ពួកគេ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេជៀសវាងការរកឃើញដោយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលកំពុងព្យាយាមតាមដានសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យតាមអ៊ីនធឺណិត។

របាយការណ៍នេះក៏បាននិយាយផងដែរថា ខណៈពេលដែល bitcoin នៅតែជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលប្រើជាទូទៅបំផុតក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋជន (មានជិត 50 ភាគរយនៃឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់) ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរ រួមទាំង Dogecoin (DOGE) និង Ethereum (អេហ្វធី) ។

ការពារប្រជាពលរដ្ឋពីគម្រោងលាងលុយកខ្វក់

រឿងមួយដែលទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលមានដូចគ្នានោះគឺថា ពួកវាទាំងអស់មិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាល ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានន័យថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចង់ប្រើប្រាស់វាសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ (ដូចជាការលាងលុយកខ្វក់) គឺមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ!

រដ្ឋផ្សេងៗគ្នាមានកាតព្វកិច្ចការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេពីគ្រោះថ្នាក់នៃការលាងលុយកខ្វក់។ អ្នកវិភាគជាច្រើនជឿថារដ្ឋក៏ត្រូវធានាថាអ្នកដែលប្រើរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬលួចពីអ្នកដទៃឡើយ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលពួកគេកំពុងស្នើសុំបទប្បញ្ញត្តិថ្មីសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ដែលនឹងតម្រូវឱ្យប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានតាមដានដើម្បីការពារការលាងលុយកខ្វក់។

សហរដ្ឋអាមេរិក នាយកដ្ឋានរតនាគារ ថ្មីៗនេះបានផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌស្តីពីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ សម្រាប់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ដើម្បីធ្វើការជាមួយសមភាគីអន្តរជាតិរបស់ពួកគេ។

ក្របខណ្ឌនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលយល់ពីហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងរបៀបដែលពួកវាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងហានិភ័យទាំងនេះ។ លើសពីនេះទៀត របាយការណ៍រួមបញ្ចូលគោលការណ៍ណែនាំអំពីរបៀបដែលទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើការជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀត និងអង្គការអន្តរជាតិ ដើម្បីអភិវឌ្ឍការអនុវត្តល្អបំផុតនៅពេលទាក់ទងជាមួយរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល។