ប៉ូលីសសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានឆ្មក់ចូលក្រុមមួយដែលពួកគេនិយាយថាប្រើសញ្ញាសម្ងាត់គ្រីបតូដើម្បីលាងលុយពីការជីកយករ៉ែមាសខុសច្បាប់។ សារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ នៅថ្ងៃសុក្រ។
របាយការណ៍បាននិយាយថាមនុស្ស XNUMX នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពដែលបានលាងលុយពីការជីកយករ៉ែមាសខុសច្បាប់នៅរដ្ឋ Rondonia ភាគខាងជើង។
ប៉ូលីសបាននិយាយថាក្រុមនេះបានប្រើនិមិត្តសញ្ញាគ្រីបតូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ទីប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ។
សញ្ញាសម្ងាត់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសែលមួយរបស់ក្រុមនេះ ត្រូវបានគេប្រើដើម្បី "បង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃចំនួនដែលកើតចេញពីការទាញយកមាសដោយខុសច្បាប់ ... ដូចជាប្រសិនបើពួកគេជាការវិនិយោគរបស់ភាគីទីបីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលបានភាគលាភ" រ៉យទ័របានដកស្រង់សម្តីរបស់ប៉ូលីសសហព័ន្ធបាននិយាយ។
យោងតាមរបាយការណ៍បានឱ្យដឹងថា ការវិភាគធនាគារដែលធ្វើឡើងដោយប៉ូលីសសហព័ន្ធបានរកឃើញថាចន្លោះឆ្នាំ 2019 និង 2021 ច្រើនជាង 3 ពាន់លានដុល្លារបានផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈគណនីធនាគាររបស់ក្រុម។
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយឆ្នាំ ២០២០ ។ អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងត្រូវបានប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។
អំពីអ្នកនិពន្ធ
លោក Mike Millard បានធ្វើការជាអ្នកកែសម្រួលសម្រាប់ Bloomberg និង Reuters កាសែត និងគេហទំព័រផ្សេងៗ។ គាត់បានរស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអស់រយៈពេលជាង XNUMX ទស្សវត្ស ហើយឥឡូវនេះហៅថាកោះក្រិកនៃ Corfu ។ គាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅចំនួនបី។
ប្រភព៖ https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss