តុលាការកំពូលអង់គ្លេស ផ្អាក ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម Pretoria Group International (PGI) ។ PGI បានផ្តល់សេវាកម្មគ្រីបតូ ផលិតផលសុខភាព និងការអប់រំ blockchain ។
ការបិទ PGI ខណៈពេលដែលកំពុងកាន់កាប់មូលនិធិរបស់វិនិយោគិន
ដំបូងឡើយ នាយកពីរនាក់នៃ PGI បានផ្តល់របាយការណ៍ដែលផ្ទុយគ្នាអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កិច្ចព្រមព្រៀងមុនរបស់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ រូបិយប័ណ្ណសម្ងាត់.
ប្រភពអនាមិកបានអះអាងថា ក្រុមហ៊ុននេះចូលទៅក្នុងការចែកចាយភេសជ្ជៈមានជីវជាតិ។ ដើម្បីឱ្យវិនិយោគិនរីករាយនឹង ROI ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននោះ ដំបូងពួកគេត្រូវវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ 100 ដុល្លារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិនិយោគិនមានសិទ្ធិទទួលបាន ROI 0.5 ឬ 3 ភាគរយអាស្រ័យលើចំនួនដែលពួកគេបានវិនិយោគ។
PGI នឹងចែកចាយការត្រឡប់មកវិញពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្ររហូតដល់វាមានចំនួន 200% ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកវិនិយោគត្រូវការជំនួយក្នុងការចូលប្រើមូលនិធិរបស់ពួកគេនៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ខែកុម្ភៈ។ ជាលទ្ធផល ការព្រួយបារម្ភបានចាប់ផ្តើមកើនឡើងក្នុងចំណោមវិនិយោគិនទាំងនេះ ដែលជឿថាពួកគេកំពុងត្រូវបានលេង។
ទន្ទឹមនឹងនេះ PGI បានបញ្ជាក់ថាការពន្យារពេលក្នុងការទូទាត់គឺដោយសារតែដំណើរការដាក់បញ្ចូលជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយ KALA ។ កាបូប KALA ថ្មីត្រូវបានគេសន្មត់ថាដំណើរការលើ PGI បន្ទាប់ពីបើកដំណើរការ។ ដំបូង PGI មានបំណងបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកវិនិយោគដោយប្រើកាបូប KALA ។
KALA បានចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2017 ដែលជាផែនការដីរបស់ Nui ខណៈពេលដែលវាដំណើរការគម្រោង Ponzi ។ ដើមឡើយ KALA គឺជាផែនការរត់គេចខ្លួនរបស់ Nui ។
វិនិយោគិនរបស់ Nui ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យជីកយករ៉ែ KALA តាមរយៈយន្តការមួយដែលមានឈ្មោះថា mintage mining ទោះបីជាវាជាសញ្ញាសម្ងាត់នៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយ។ នៅពេលនោះ លោក Nui បានប្រកាសថា KALA ជាការបង្កើតរបស់ខ្លួន ដោយមិនមានការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅឆ្នាំ 2018 ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរដ្ឋតិចសាស់ បានដាក់សេចក្តីសម្រេចបញ្ឈប់ និងបញ្ឈប់ប្រឆាំងនឹងលោក Nui ។ ជាលទ្ធផល វាបានលាតត្រដាងនូវទង្វើក្លែងបន្លំរបស់ខ្លួន។
ត្រឡប់ទៅ PGI វិញ ។ វេទិកានេះបានសន្យាថានឹងវិនិយោគ 200% ត្រឡប់មកវិញនៅដើមដំបូង។ ប៉ុន្តែជាអកុសល ពួកគេបានបដិសេធមិនព្រមរក្សាពាក្យពិតរបស់ខ្លួន។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វិនិយោគិនទាំងនេះត្រូវបានរារាំងពីការចូលប្រើមូលនិធិរបស់ពួកគេនៅលើការផ្លាស់ប្តូរ។
ភ្នាក់ងារនិយតកម្មបង្កើនការប្តឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹង PGI
អ្នកស៊ើបអង្កេតបានចង្អុលបង្ហាញគណនីធនាគារចំនួនបីដែលការផ្លាស់ប្តូរបានប្រើសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ fiat ។ វាបានផ្ទេរប្រាក់ប្រហែល £612,425 នៃមូលនិធិរបស់អ្នកវិនិយោគទៅគណនីទាំងនោះនៅចន្លោះខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020 និងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021។
យោងតាមរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការ គណនីនេះបានបង់ £195,000 ដល់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួន។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ វាបានចំណាយប្រាក់ £10,000 ដល់ហាងទំនិញប្រណីតមួយ។
តុលាការស្រុកអាមេរិកនៃសង្កាត់ភាគខាងកើតនៃរដ្ឋ Virginia បានចេញដីកាផ្អាកប្រឆាំងនឹង PGI ។
នោះបន្ទាប់ពីការបិទគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនដោយក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក និងក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក។ Ramil Ventura Palafox ជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុន។
ខណៈពេលដែលគណៈកម្មការសេវាកម្មក្ស័យធនបានស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុននេះ Ramil បានបដិសេធមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះ តុលាការកំពូលបានសម្រេចបិទសាលក្រមប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន។ តុលាការបានបញ្ជាក់ថា ការបិទប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។
លើសពីនេះ តុលាការបានបដិសេធការទាមទាររបស់ខ្លួនលើអសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹង PGI រួមមាន: កង្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរ អវត្តមាននៃរបាយការណ៍គណនេយ្យត្រឹមត្រូវ ប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ និងកង្វះតម្លាភាព និងការមិនគោរពតាម បទប្បញ្ញត្តិ.
ប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសេវាកម្មក្ស័យធន លោក Mark George បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍មួយចំនួនដែល PGI បដិសេធមិនធ្វើតាម។ យោងតាមលោក Mark អាជីវកម្ម ឬអង្គភាពដែលកំពុងដំណើរការជាការទទួលខុសត្រូវមានកំណត់គឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដូច្នេះនៅពេលដែលស្ថាប័នមួយមិនអើពើនឹងច្បាប់ទាំងនេះ តុលាការត្រូវបានរំពឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងថានឹងបិទស្ថាប័ន។
ប្រភព៖ https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/